证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-030 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，承立新先生 因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-033 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。 （一）非独立董事候选人 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 附件：职工代表监事简历 陆银讶女士，中国国籍，1980 年 12 月生，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年 9 月至今任公司市场部经理，2021 年 4 月至今任公司党支部 书记。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-038 江阴市恒润重工股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召 开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。陆银讶女士将与经公司 2024 年第二次临时股东大会 选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事 会一致。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-035 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十九次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投 资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具 体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-034 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，综合考虑江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事薪酬（津 贴）方案和监事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬（津贴）方案 （一）基本原则 1、董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职岗位 领取相应薪酬及津贴，按月发放。 3、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司 领取薪酬和津贴。 4、独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。 5、董事出席公司董事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满，可以连选 连任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人 士。董事会设董事长1名。 公司根据需要，由董事会下 ...

2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现候选人有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的独立董事候选人具备履 行独立董事职责的任职条件，具备担任独立董事所应具有的独立性，公司已向上 海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们同意提名王麟先生、孙荣发先生、 王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选 举独立董事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会关于第五 届董事会董事候选人的审查意见》之签字页） 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 委员： 委员： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》 等法律法规 ...

业绩说明会安排 - 投资者可在2024年5月10日至5月15日16:00前提问[2] - 公司计划于2024年5月16日上午10:00 - 11:00举行业绩说明会[2] - 业绩说明会以视频结合网络互动形式召开[3] 会议参与方式 - 会议地点为进门财经https://s.comein.cn/A9bPE [5] - 手机端投资者可在会议时间通过进门财经APP等参与[7] - 电脑端投资者可点击链接https://s.comein.cn/A9bPE进入会议页面[9] 其他信息 - 参加人员有代行董事长兼总经理等[7] - 联系人及电话、邮箱[12] - 说明会召开后可通过链接查看情况及内容[12] - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》等[2]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-032 江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下： | 《公司章程》条款修订前 | 《公司章程》条款修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 | | 有关规定 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 下列机构或人员可以向公司董 ...