主营业务与商业模式 - 公司主要业务包括医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，商业模式以自有品牌产品销售为主 [4] - 2024年营业收入为22.61亿元，同比下降7.79%，主要受市场环境变化影响 [4] 财务与市场表现 - 2024年营业总收入22.61亿元，同比下降7.79%，归母净利润2.15亿元，同比下降6.75% [7] - 第四季度归母净利润5028.98万元，同比上升13.73% [7] - 销售费用、管理费用、财务费用总计3.84亿元，占营收比16.96%，同比减少0.17% [7] - 经营活动现金流量净额2.92亿元，同比下降33.47% [7] - 资产负债率29.86%，较2023年下降12.49% [7] 综合分析 - 医疗器械行业市场规模持续增长，但竞争激烈，集中带量采购常态化对公司市场份额和盈利能力造成挤压 [5] - 公司通过调整经营策略、优化成本结构和推进新产品上市等措施稳住基本盘 [5] - 2024年扣非净利润2.11亿元，同比下降5.44%，自有产品业务略有增长 [5] - 公司在行业标准制修订加速背景下积极提升产品质量，推动技术创新 [5] 产品和技术 - 主要产品包括医用穿刺针、医用输注器械、医用高分子耗材等，形成穿刺护理类为主的多品类产品线 [9] - 公司拥有完整技术流程和先进设备，被认定为上海市"高新技术企业""专利示范企业"等 [9] - 研发的"一次性使用血样采血针"获省高新技术产品称号，"一次性使用无菌注射针"获浙江省名牌产品称号 [9] 市场与合作 - 国内市场采用"代理经销 + 配送 + 服务"营销模式，加快终端临床和消费医疗业务拓展 [10] - 产品销往国内各省市及美国、欧洲等50多个国家和地区，形成长期稳定合作关系 [10] - 与国内多所知名高等院校合作，推动产学研一体化科技创新 [10] 公司背景 - 成立于1987年，总部位于上海，专业从事一次性医用穿刺器械研发、生产和销售 [8] - 国内医用穿刺针制造技术领先企业，拥有完整产业链 [8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入22.61亿元，归属于母公司净利润2.15亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司总资产41.48亿元，归属于母公司所有者的权益25.40亿元[15] - 截至2024年12月31日，每股净资产5.65元，加权平均净资产收益率8.77%[15] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2.1532819272亿元，母公司实现净利润1.5079522643亿元[80] - 2024年提取法定盈余公积1507.952264万元，合并未分配利润增加1.3036212928亿元，年末累计合并未分配利润14.2924356603亿元，累计资本公积为6.2081267298亿元[80] - 公司拟以4.3679088亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利6551.8632万元（含税）[80] - 2024年度预计关联交易金额为2616.984456万元，实际关联交易金额为3389.785645万元[89] 子公司情况 - 上海瑛泰医疗器械股份有限公司2024年末资产总额为23.0687694307亿元，负债总额为4.3066219794亿元，净资产为18.7621474513亿元，2024年度营业收入为6.4361183337亿元，净利润为2.0915737314亿元[95] - 珠海德瑞医疗器械有限公司2024年采购商品预计金额为1116.170442万元，实际金额为1762.255619万元，2024年资产总额197,415,626.41元，较2023年增长约4.12%；净利润12,480,527.20元，较2023年增长约1634.60%[89][97] - 南昌康德莱医疗科技有限公司2024年销售商品预计金额为819.750053万元，实际金额为919.891222万元，涉及诉讼事项总额为428万元[89][106] - 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司2024年接受劳务预计金额为19.614159万元，实际金额为17.686814万元，2024年资产总额48,600,823.13元，较2023年下降约4.47%；净利润4,411,058.06元，较2023年下降约29.16%[89][99] - 上海璞霖医疗器械有限公司2024年采购商品预计金额为26.548673万元，实际金额为21.229640万元，2024年资产总额242,961,394.11元，较2023年增长约33.52%；营业收入400,868,319.58元，较2023年增长约16.07%[89][102] - 珠海康德莱医疗产业投资有限公司2024年资产总额504,873,314.05元，较2023年增长约0.12%；净利润1,678,247.82元，较2023年下降约93.93%[104] - 上海璞跃医疗器械有限公司2024年资产总额11,946,526.66元，较2023年增长约144.17%；营业收入2,830,168.90元，较2023年增长约408.94%[107] - 温州市高德医疗器械有限公司2024年资产总额41,315,787.42元，较2023年下降约11.25%；净利润 -1,527,153.71元，较2023年下降约672.29%[110] - 国科信恒供应链管理（天津）有限公司2024年12月31日资产总额8385.36万元，负债总额7293.93万元，净资产1091.43万元；2024年度营业收入6378.88万元，净利润 - 159.70万元[111][112] - 温州海尔斯投资有限公司2024年12月31日资产总额222.11万元，负债总额8.14万元，净资产213.97万元；2024年度营业收入18.44万元，净利润 - 11.03万元[114] - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年12月31日资产总额46440.63万元，负债总额51.08万元，净资产46389.55万元；2024年度营业收入0元，净利润 - 14.57万元[115] - 上海康德莱健康管理有限公司2024年12月31日资产总额897.15万元，负债总额12.90万元，净资产884.25万元；2024年度营业收入24.23万元，净利润 - 58.59万元[117] 公司战略与规划 - 2024年是公司“区块叠式发展战略”实施深入期和“一核两翼三基地”区块目标规划建设核心阶段[15] - 公司确定上海“一核两翼”发展结构，推进制造场地聚集整合[16] - 公司将围绕2023 - 2025年目标规划推进多元产业发展[25] - 2025年公司董事会将领导编制2026 - 2028年战略定位调整和目标规划[26] 会议情况 - 2024年公司董事会召开5次会议[17] - 2024年战略委员会召开3次专门会议，审议10项议案[22] - 2024年审计委员会召开4次专门会议，审议14项议案[22] - 2024年提名委员会召开1次专门会议，审议2项议案[23] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次专门会议，审议1项议案[23] - 2024年公司召开3次股东会，审议30项议案[23] - 2024年监事会共召开四次会议[30] 其他要点 - 公司管控高潮路587号研发总部大楼投资建设及华江路170号园区改造[16] - 公司持续推进浙江穿刺输注产业核心战略基地低成本经营能力提升[16] - 公司管控推进广东基地经营能力提升，赋能整合区域产业资源[16] - 公司持续推进深圳公司“有源器械+无源耗材”产业规划与建设[16] - 审议通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期议案[48] - 2023年度利润分配于2024年6月14日实施完成[61] - 报告期内公司进行重大固定资产投资，包括土地建设、设备投入等[61] - 公司将2022年回购的4210900股库存股用途变更为减少注册资本并注销[62][63] - 公司2025年度日常关联交易预计金额合计2667.83万元[122] - 公司制定2025年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案[125] - 提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[132] - 同意向立信会计师事务所支付2024年度审计报酬235万元[132] - 拟定立信会计师事务所2025年度审计报酬为235万元[132]

会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月12日9点30分召开[2][3] - 股权登记日为2025年5月7日[10] - 股东登记资料2025年5月8日16:00前送达[12] 会议内容 - 审议10项议案，4月18日通过并4月19日披露[5] - 第6、8、9、10项对中小投资者单独计票[6] - 第8项关联股东上海康德莱控股回避表决[6][7] 会议方式 - 现场与网络投票结合，网络用上证系统[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 16:00[13] - 登记地点在上海嘉定高潮路658号[12][13] 其他 - 会期半天，股东食宿交通自理[13]

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-012 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本 ...

业绩分配 - 2024年度利润分配预案拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.50元，共计派发现金红利65,518,632元[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19][21][23][24][25] - 《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避[20] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][6][7][14][15][19][20][25] - 公司第五届董事会审计委员会对《公司2024年度内部控制评价报告》等议案发表事前认可意见并审议通过[10][11][15][25] - 公司独立董事对《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》等议案发表事前认可意见并审议通过[19][20] - 公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》发表事前认可意见并审议通过[20] 会议决议 - 会议审议通过《关于公司2025年重大固定资产投资的议案》[17] - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[21] - 审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[26] 其他信息 - 会议召开通知公告编号：2025 - 013[26] - 公告日期为2025年4月19日[29] - 报备文件包含第五届董事会第十六次会议决议等4项决议[30]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润215,328,192.72元，上年度230,903,473.18元，上上年度311,735,652.16元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[3] - 拟派发现金红利65,518,632.00元（含税），占本年度净利润30.43%[4] - 最近三年累计现金分红231,499,166.40元，累计回购注销4,138,013.86元[6] - 最近三年平均净利润252,655,772.69元，现金分红比例93.26%[6] 股本信息 - 截至2024年12月31日，总股本扣除库存股为436,790,880股，库存股4,210,900股不参与分配[4] - 公司母公司报表期末未分配利润477,407,917.75元[4]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入22.61亿元，上期为24.53亿元，同比下降7.79%[8][25] - 2024年度公司营业总成本为20.39亿元，上期为21.97亿元，同比下降7.19%[25] - 2024年度公司净利润为2.34亿元，上期为2.76亿元，同比下降15.41%[25] - 2024年度母公司营业收入为6.94亿元，上期为7.34亿元，同比下降5.49%[26] - 2024年度母公司营业成本为5.42亿元，上期为5.78亿元，同比下降6.22%[26] - 2024年度母公司净利润为1.51亿元，上期为1.34亿元，同比增长12.99%[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总计23.11亿元，较上年末22.62亿元增长2.16%[21] - 2024年末流动资产合计18.37亿元，较上年末19.57亿元下降6.13%[21] - 2024年末负债合计12.39亿元，较上年末14.40亿元下降13.90%[22] - 2024年末所有者权益合计29.10亿元，较上年末27.79亿元增长4.55%[22] - 2024年末货币资金为3.68亿元，较上年末5.09亿元下降27.63%[21] - 2024年末应收账款为9.23亿元，较上年末9.04亿元增长2.12%[21] - 2024年末存货为4.45亿元，较上年末4.40亿元增长1.30%[21] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将公司商誉减值识别为关键审计事项[8] 企业合并 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[45] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[45] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[58] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[59] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度被认定为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[180][181] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收[189]

2024年度独立董事述职报告(邵军) 本人邵军,现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,勤勉尽责,严格要求自己、忠实勤 勉地履行了独立董事的各项职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专门委 员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人出席了第五届董事会第九次、第十次、第十一次、第十二次、 第十三次会议,审议 62 项议案,均投了赞成票。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度董事会工作报告》 1、 | | | | 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 2, | | | | 3、 《2023年度独立董事述职报 ...

2024 年度独立董事述职报告（郭超） 2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重 大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委 员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事履职情况 （一）出席董事会情况 | | | 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | | 会决议有效期的议案》 | | | | 23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 | | | | 理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 | | | | 24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》 | | | | 25 ...

会议审议 - 2024年独立董事出席董事会5次，审议议案62项[1] - 2024年多次董事会会议审议各期报告及授信额度等议案[1][2] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议4次，审议议案14项[3] - 报告期内参加1次董事会提名委员会会议，审议2项议案[4] - 报告期内召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[4] 其他事项 - 2024年实地走访上海、浙江和广东珠海的生产经营场地[6] - 2024年任职期间在公司现场办公时间为15日[8] - 参加公司内部《新公司法》培训等多个培训并取得相关证书[8] - 2024年持续跟进可转债相关事项的推进情况[6] - 2024年度主要审议2025年度担保预计情况[6] - 认为公司财务会计报告等编制和审议程序合规，信息真实[7] - 认为立信会计师事务所具备相应资质，能满足审计工作要求[8] - 报告期内独立董事现场出席1次股东会[3] - 独立董事担任审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[3]