业绩总结 - 2023年公司营业收入24.53亿元，较2022年下降21.36%[15][85][90] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，较2022年下降25.92%[15][85] - 2023年末资产总额42.19亿元，较年初增加1.95%[15][86] - 2023年末负债总额14.40亿元，较年初减少9.36%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较2022年下降4.79%[85][89] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年下降25.35%[85] - 2023年加权平均净资产收益率10.30%，较2022年下降27.16%[15][85] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.29元/股，较2022年增长7.74%[15][85] - 2023年资产负债率34.12%，较2022年下降11.10%[85] 未来展望 - 2024年度公司预算营业收入25.70亿元，较去年增长5%[101] - 2024年度公司预算归属于母公司股东的净利润2.53亿元，较去年增长10%[101] - 2024 - 2025年公司围绕“调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际”方针，按“一核两翼三基地”格局发展[117] - 2026 - 2028年公司通过产业与资本融合运作推进产业升级与融合，构建营销配送服务新模式[118] 新产品和新技术研发 - 公司本部2024年预算投资1.57亿元，其中医用耗材产品研发总部项目投入1.10亿元[104] 市场扩张和并购 - 子公司上海康德莱制管有限公司2024年预算投资709万元用于生产设备投入[104] - 子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司及其子公司2024年预算投资2000万元用于生产设备投入[104] - 子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司及其子公司2024年预算投资1000万元用于地块建设及其他资产投入[104] 其他新策略 - 公司确定“一核两翼三基地”产业格局和各块式公司产业经营发展方向[15] - 2024年公司董事会将推进“2023 - 2025年区块叠式发展战略”落地[26] - 2024年监事会将依法依规履职与常态化监督监察结合，以目标战略推进为主题开展工作[39] - 公司拟以4.37亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利6988.65万元（含税）[94] - 2024年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案确定，董事长岗位职务及绩效薪酬合计1元，董事、总经理为88万元等[123] - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，2023年度审计报酬234万元，2024年度拟定为235万元[129] - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期自前次届满之日起延长12个月，其他事项不变[133] - 公司拟将办理发行相关事宜授权的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月[136]

业绩总结 - 2023年营业收入24.53亿元，净利润2.31亿元[2] - 2023年末总资产42.19亿元，所有者权益24.06亿元[2] - 2023年每股净资产5.2926元，净资产收益率10.30%[2] 未来展望 - 2024年推进“2023 - 2025年区块叠式发展战略”落地[12] - 2024年完善管控能力建设，聚焦目标战略[13] - 2024年筹划创新多元产业发展[13] - 2024年完善公司治理体系，稳固安全合规管控[14] 其他新策略 - 确定“一核两翼三基地”产业格局和发展方向[2] - 成立企稳发展领导小组和工作组[2]

会议时间 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[11] - 会议登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 现场会议2024年5月13日09:30召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] 议案情况 - 议案2024年4月19日经相关会议审议通过[5] - 2024年4月20日在指定媒体披露[5] - 特别决议议案为第15、16项[8] - 对中小投资者单独计票议案为第7、10等项[8] - 涉及16项议案表决，含财务决算等内容[20][21]

财务审计 - 立信会计师事务所审计康德莱2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 康德莱于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是康德莱董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩分配 - 2023年度拟以436,790,880股为基数，每10股派现金红利1.6元（含税），共派69,886,540.80元（含税）[8] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][11][12][13][15][16][17][19] 其他决策 - 变更原会计政策并追溯调整报表数据[14] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 审议通过延长可转债相关有效期议案[17][18]

业绩数据 - 2023年营业收入245,259.75万元，较上年减少21.36%[3] - 2023年净利润23,090.35万元，较上年减少25.92%[3] - 2023年经营现金流净额43,960.59万元，较上年减少4.79%[3] 资产负债 - 2023年末资产总计421,866.69万元，较上年增加1.95%[5] - 2023年末负债合计143,954.34万元，较上年减少9.36%[6] 资金项目 - 2023年货币资金50,871.87万元，较上年增加21.22%[5] - 2023年在建工程15,688.91万元，较上年增加141.03%[5] - 2023年长期借款6,404.71万元，较上年增加56.21%[6] - 2023年长期应付款为0，较上年减少100%[6] - 2023年现金净增加额11,043.75万元，较上年增加117.15%[10]

董事会会议 - 2023年独立董事出席9次董事会，审议78项议案均投赞成票[2] - 2023年1月12日召开第四届董事会第二十六次会议[2] - 2023年2月3日召开第五届董事会第一次会议[2] - 2023年3月31日召开第五届董事会第二次会议[3] - 2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议[3][4] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[4] - 2023年7月11日召开第五届董事会第五次会议[5] - 2023年8月25日第五届董事会第六次会议审议《公司2023年半年度报告》[5] - 2023年10月27日第九届董事会第七次会议审议《公司2023年第三季度报告》[5] - 2023年11月13日召开第五届董事会第八次会议[5] 股东大会 - 报告期内现场出席5次股东大会，2023年第五次临时股东大会未亲自出席[6] 委员会会议 - 董事会审计委员会召集并现场出席会议4次，审议13项议案[6] - 董事会薪酬与考核委员会现场出席会议2次，审议3项议案[7] - 2023年4月7日董事会审计委员会第一次会议审议多项2022及2023年度相关议案[6] 激励计划与股份 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，2023年5月29日上市流通[7][10] - 公司回购注销未转让股份符合规定且不影响财务和经营成果[11] 其他事项 - 2023年度在公司现场办公时间为13日[10] - 2022年度利润分配事项于2023年6月20日实施完成[11] - 报告期内公司进行土地建设、制造场地升级等固定资产投资[11] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[11] - 董事及高级管理人员提名、选聘与薪酬符合法规和章程规定[12] - 独立董事参加培训并取得相关证书[12] - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责促进公司科学决策[13] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[13]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA11057号，日期2024年4月19日[4] 关联资金往来 - 2023年与珠海康德莱往来、偿还金额均为103.36万元[13] - 2023年与温州海尔斯往来、偿还金额均为0.47万元[13] - 2023年与南昌康德莱非经营性往来，期初88.47万元，利息5.97万元，偿还94.44万元[13] - 2023年其他关联资金往来，期初88.47万元，发生103.83万元，利息5.97万元，偿还198.27万元[13]

业绩目标 - 2024年预算目标营业收入257,000万元，较去年增长5%[2] - 2024年预算目标归属母公司股东净利润25,300万元，较去年增长10%[2] 经营情况 - 市场需求回落、竞争及集采影响公司经营结构[2] 未来规划 - 2024 - 2025年目标规划适应性调整[2] - 通过商业模式变革等保障目标实现[2]

会议信息 - 2024年4月19日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议[2][3] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[2] - 2023年5月19日召开第五届监事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会[2] 决议有效期 - 本次发行决议和相关授权原有效期自2023年第三次临时股东大会通过起十二个月[2] - 公司拟将有效期自届满之日起延长12个月，需2023年年度股东大会审议[3]