会议信息 - 2024年4月19日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议[2][3] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[2] - 2023年5月19日召开第五届监事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会[2] 决议有效期 - 本次发行决议和相关授权原有效期自2023年第三次临时股东大会通过起十二个月[2] - 公司拟将有效期自届满之日起延长12个月，需2023年年度股东大会审议[3]

会议时间 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[11] - 会议登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 现场会议2024年5月13日09:30召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] 议案情况 - 议案2024年4月19日经相关会议审议通过[5] - 2024年4月20日在指定媒体披露[5] - 特别决议议案为第15、16项[8] - 对中小投资者单独计票议案为第7、10等项[8] - 涉及16项议案表决，含财务决算等内容[20][21]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[7] - 采用公开选聘方式，续聘同一审计机构可简化程序[9] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 细化评价标准，对应聘文件评价打分并记录意见[7][9] - 评价质量管理关注相关制度及实施情况[8] - 评价审计费用报价以平均值为基准价计算得分[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 改聘与通知 - 存在恶意串通等情况应改聘，改聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[15][17] - 会计师事务所主动终止需提前30日书面告知审计委员会[17] - 公司解聘或不再续聘应提前10日通知[17] 监督与关注 - 审计委员会对选聘过程进行监督[19] - 关注变更会计师事务所、执业质量处罚、审计费用变动等情况[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[21]

业绩总结 - 2023年营业收入24.53亿元，净利润2.31亿元[2] - 2023年末总资产42.19亿元，所有者权益24.06亿元[2] - 2023年每股净资产5.2926元，净资产收益率10.30%[2] 未来展望 - 2024年推进“2023 - 2025年区块叠式发展战略”落地[12] - 2024年完善管控能力建设，聚焦目标战略[13] - 2024年筹划创新多元产业发展[13] - 2024年完善公司治理体系，稳固安全合规管控[14] 其他新策略 - 确定“一核两翼三基地”产业格局和发展方向[2] - 成立企稳发展领导小组和工作组[2]

未来展望 - 2024年度重大固定资产投资预计19424万元[2][4][6] 新产品和新技术研发 - 医用耗材产品研发总部项目计划投资10991万元[5] 市场扩张和并购 - 多项生产、建设及设备投资计划，涉及金额不等[5][6] 其他新策略 - 控制基建成本并加强跟踪管理防超预算[8]

董事会会议 - 2023年独立董事出席9次董事会，审议78项议案均投赞成票[2] - 2023年1月12日召开第四届董事会第二十六次会议[2] - 2023年2月3日召开第五届董事会第一次会议[2] - 2023年3月31日召开第五届董事会第二次会议[3] - 2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议[3][4] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[4] - 2023年7月11日召开第五届董事会第五次会议[5] - 2023年8月25日第五届董事会第六次会议审议《公司2023年半年度报告》[5] - 2023年10月27日第九届董事会第七次会议审议《公司2023年第三季度报告》[5] - 2023年11月13日召开第五届董事会第八次会议[5] 股东大会 - 报告期内现场出席5次股东大会，2023年第五次临时股东大会未亲自出席[6] 委员会会议 - 董事会审计委员会召集并现场出席会议4次，审议13项议案[6] - 董事会薪酬与考核委员会现场出席会议2次，审议3项议案[7] - 2023年4月7日董事会审计委员会第一次会议审议多项2022及2023年度相关议案[6] 激励计划与股份 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，2023年5月29日上市流通[7][10] - 公司回购注销未转让股份符合规定且不影响财务和经营成果[11] 其他事项 - 2023年度在公司现场办公时间为13日[10] - 2022年度利润分配事项于2023年6月20日实施完成[11] - 报告期内公司进行土地建设、制造场地升级等固定资产投资[11] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[11] - 董事及高级管理人员提名、选聘与薪酬符合法规和章程规定[12] - 独立董事参加培训并取得相关证书[12] - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责促进公司科学决策[13] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[13]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[6] 审计收费与续聘 - 2024年年报审计收费183万元，较2023年增长0.55%[10] - 2024年内控审计收费52万元，与2023年持平[10] - 公司拟续聘立信，需股东大会审议通过[11]

战略阶段 - 2020 - 2022年为产业多元共生战略阶段[2] - 2023 - 2025年为区块叠式发展战略阶段[2] - 2026 - 2028年为资本聚能发展战略[2] 发展规划 - 2023年为企稳发展调整期和业绩回升基础期[2] - 2019 - 2023年形成以上海等地为核心的产业格局[2] - 2024 - 2025年围绕方针发展并提升经营质量[2] - 2026 - 2028年推进产业升级融合并构建新模式[3] 战略调整 - 2024 - 2028年董事会将修订、优化战略规划[3]

业绩目标 - 2024年预算目标营业收入257,000万元，较去年增长5%[2] - 2024年预算目标归属母公司股东净利润25,300万元，较去年增长10%[2] 经营情况 - 市场需求回落、竞争及集采影响公司经营结构[2] 未来规划 - 2024 - 2025年目标规划适应性调整[2] - 通过商业模式变革等保障目标实现[2]

业绩与分配 - 2023年度利润分配拟以436,790,880股为基数，每10股派现1.6元，共派69,886,540.80元[14] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含续聘审计机构等[3][4][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19][20][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 薪酬方案议案3票同意，6票回避[21] 人事变动 - 聘任欧兰婷为证券事务代表[30]