(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分 高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-061 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,234,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.5315 | | 总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理张勇先 生及 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20170018-00029 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下或称 "公司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 11 月 29 日 10:00 召开 的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他人员。 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-057 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称"广西瓯宁"）、玉林瓯文医疗科技有限公 司（以下简称"玉林瓯文"）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北 仑河医工"）、广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称"医学诊断"）、广西北仑河 医疗卫生材料有限公司（以下简称"北仑河卫材"）。前述被担保人不是上市公司 的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2024 年度预计担保额 度为 29,400 万元，已实际为其提供的担保余额为 25,455.68 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次 2024 年度担保预计中被担保方广西瓯宁及玉林瓯文 最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责监督公司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的 内控制度，负责公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由委员会在担任审计委员会委员的独立董事中选举，并报董事会批准产生。 第六条 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、部门规 童及规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,对公司第 五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司及子公司 2024年度担保预计的议案》的独立意见 作为公司独立董事,我们基于独立判断立场,发表独立意见如下:公司全资 子公司为其控股子公司提供担保,以及公司控股子公司及其子公司之间的相互担 保,是在其生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实 际。公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,对外担保风险可控。 公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,规范对外担保行为, 公司董事会决策及审议程序合理,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致 同意《关于公司及 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | | 总则 2 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第二章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第四章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第七条 提名委员会的主要职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 4、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日 上午 10:00 大会程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 | | 3 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | 4 | 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 | 三、通过大会计票人、监票人； 四、现场会议投票表决、计票； 五、股东发言； 六、大会发言解答； 七、 ...