独立董事情况 - 公司收到李东、袁万凯、任小军《独立性情况自查表》[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会2025年4月28日出具符合独立性要求专项意见[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议，审议46项议案[2] - 各次会议通过多项议案，涉及员工持股计划、报告、资金使用等[2][3][4] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，因2023年亏损及后续发展考虑[13] 重大资产交易 - 公司与安建投资、苏州炘诺签署《股权转让合同》，交易标的为炘皓新能源和麦迪电力100%股权[20][22] - 交易前十二个月内公司有出售和新设股权情况[24] 合规情况 - 监事会认为公司多方面合规，包括董事会决议、定期报告等[5][6][8][9] - 未发现内幕交易和内幕信息买卖股票行为[10] 未来展望 - 2025年监事会将深化监督、协同履职，加强协作和成员学习[31]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额8,118,483.06元[6] - 2024年涉及2020年募资使用，2022年募资2023年用完[5] - 2020年募资以前年度用24,954.99万元，本督导期用23,642.31万元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募资理财和补流余额24,000.00万元[8] - 2024年募资利息等净额347.42万元[8] - 2024年12月31日募资专户余额811.85万元[8] - 2023年5月同意用不超23,000万元闲置募资补流，2024年5月14日归还17,000万元[10][11] - 2024年5月同意用不超20,000万元闲置募资补流，截至12月31日用20,000万元[11] - 2024年4月同意对不超3亿元闲置募资现金管理，截至12月31日累计管理4,000.00万元[12] - 公司银行结构性存款购买297000000元，各产品收益不等[13] 项目资金投入 - “高效太阳能电池智能制造项目”计划用募资23212.49万元，已投19196.12万元，预计剩4354.79万元[14] - 危急重症急救协同治疗系统承诺投资32,826.0万元，累计投入32,492.9万元[24] - 互联网医疗云信息系统建设项目承诺投资23,724.24万元，累计投入19,859.0万元[24] - 高效太阳能智能电站项目承诺投资19,196.12万元，累计投入19,196.12万元[24] - 互联网医疗云信息系统建设项目投资进度100.00%[24] - 高效太阳能智能电站项目投资进度100.00%[24] - 危急重症急救协同治疗系统累计投入与承诺差额-1,892.41万元[24] - 创新产品研发中心项目拟投入4354.79万元，截至期末计划累计投资4354.79万元，实际投入0[33] 项目变更与进展 - 公司拟将“高效太阳能电池智能制造项目”剩余4354.79万元用于“创新产品研发中心项目”[14] - 2024年除上述项目变更外无其他募投项目变更[16] - 公司拟终止并转让“高效太阳能电池智能制造项目”，2025年1月28日资产过户完成[17] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目达预定可使用状态并结项[25] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目研发成果软件著作权申请获证[25] 其他情况 - 2023年1月公司实控人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[29] - 公司与绵阳市安州区政府签协议建年产9GW高效单晶电池智能项目[29] - 2020年公司将“互联网医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”[29] - 截至2023年3月31日，原募投项目未用募资及利息合计22231.9万元[29] - 公司向炘皓新能源借款9807.02万元实施募投项目[29] - 2024年区域急危重症协同救治系统平台建设项目收入下滑、成本支出，效益未达预期[29] - 2024年1 - 12月为2020年非公开发行股票募资变更统计时间[30] - 公司将终止项目剩余募资用于创新产品研发中心项目获2024年第五次临时股东大会通过[33] 资金数据汇总 - 募集资金总额70,537.96万元[24] - 变更用途募资总额23,212.49万元[24] - 变更用途募资总额比例32.91%[24] - 截至期末累计投入募资总额48,597.30万元[24] - 创新产品研发中心项目节余资金12,905.71[25] - 补充流动资金项目节余资金23,259.78[25] 审核情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无问题[19] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合规[20] - 保荐机构核查公司募资存放、使用及项目实施情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用合规，无违规[22]

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供担保额度7000万元[1] - 担保额度期限自股东大会审议通过之日起12个月，可循环使用[4] 子公司情况 - 海口玛丽医院2025年3月31日资产负债率26.94%，预计担保3000万元[3] - 苏州麦迪斯顿医管集团2025年3月31日资产负债率14.05%，预计担保2000万元[3] - 中科麦迪人工智能研究院2025年3月31日资产负债率85.43%，预计担保2000万元[3] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额34478.73万元，占比43.12%[13] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外实际担保余额32478.73万元，占比40.62%[14] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过预计2025年度为子公司担保额度议案，需股东大会审议[2] 其他 - 本次担保是为满足公司及子公司生产经营需求，符合发展战略[11]

融资安排 - 公司及子公司拟申请不超50000万元对外债权融资额度[1] - 融资额度可循环使用，业务品种多样[1] - 实际融资金额依公司实际需求而定[1] 授权管理 - 提请股东大会授权总经理审核签署融资协议[2] - 授权资本管理中心办理具体融资业务[3] - 总经理在额度内审核签署合同无需上报审议[3] 时间相关 - 2025年度融资额度需提交股东大会审议[3] - 融资额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 融资意义 - 申请融资额度利于公司业务发展和财务状况改善[4] 公告信息 - 董事会于2025年4月30日发布此公告[6]

会计政策变更 - 《准则解释17号》2024年1月1日起执行，《准则解释18号》2024年12月6日起执行[5] - 2023年度因《准则解释18号》营业成本增538.46万元，销售费用减538.46万元[7] - 2024年1 - 11月因《准则解释18号》营业成本增457.25万元，销售费用减457.25万元[7] 会计估计变更 - 2025年4月1日起执行会计估计变更[11] - 软件、非专利技术、专利权预计使用寿命变更为5 - 10年[13] 业绩影响 - 2025年度无形资产摊销额预计减少约821.11万元，净利润预计增加约821.11万元[2][14]

募集资金情况 - 2020年11月22日，公司非公开发行A股募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[13] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金24,954.99万元，本年度使用23,642.31万元，结余811.85万元[14] - 2024年募投项目投入23,642.31万元，现金管理23,700.00万元，临时补充流动资金20,000.00万元[15] - 2024年公司对不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，累计现金管理余额为4000万元[23] - 2024年拟终止“高效太阳能电池智能制造项目”，原计划用募集资金23212.49万元，已投入19196.12万元，预计剩余4354.79万元[26] 项目进展 - 区域急危重症协同救治系统平台项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 18952.41万元，投入进度为46.23%[31] - 高效太阳能电池智能制造项目已累计投入募集资金总额占比32.91%[31] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目已完成，节余资金4354.79万元[33] - 高效太阳能电池智能制造项目预计2028年达到可使用状态[38] 资金管理与制度 - 公司制定《管理及使用制度》，对募集资金采用专户存储制度[16] - 2020年11月26日公司与东吴证券及银行签《募集资金三方监管协议》[17] - 2022年8月6日公司更换保荐机构为申万宏源承销保荐，重新签订三方监管协议[18] 项目变更 - 2024年公司将“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”[34] - 公司将终止的“高效太阳能电池智能制造项目”剩余募集资金用于“创新产品研发中心项目”[38] 其他情况 - 2023年1月公司实控人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[34] - 全资子公司与绵阳市安州区政府签订协议，建设年产9GT高效单晶电池智能工厂项目[34] - “互联网+医疗”产品服务受下游医院客户影响，需求下降，购买意愿不明[34] - 2024年区域急危重症协同救治系统平台建设项目收入下滑、效益未达预期[34]

人员变动 - 独立董事袁万凯任职满六年申请辞职，报告待新独立董事选出后生效[2] 候选人信息 - 提名白福意先生为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[4] - 白福意有会计师职称与注册会计师资格，有多家公司任职经历[5] 流程进展 - 公司第四届董事会第三十一次会议通过补选议案[4] - 提名需经上交所审核、股东大会审议[4]

现金管理决策 - 公司拟用不超3.5亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][4] - 投资期限自2025年4月28日起12个月内有效[3] - 投资品种为特定理财产品或结构性存款[1][2][3][4] 资金使用规则 - 资金额度在有效期内可循环滚动使用[3] 监督管理措施 - 内部审计部门定期审计监督资金情况[6] - 独立董事、监事会可检查监督资金使用[6] 决策影响 - 现金管理不影响日常资金周转和主业发展，利于提升业绩[7]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[4] - 截至2025年4月25日，募集资金余额为23,826.28万元[8] 项目资金使用 - 区域急危重症协同救治系统平台项目已使用17,504.04万元[6] - 互联网云医疗信息系统建设项目已使用198.59万元[6] - 高效太阳能电池智能制造项目已使用19,196.12万元[6] - 创新产品研发中心项目已使用0万元[6] - 补充流动资金已使用12,905.71万元[6] 现金管理 - 公司将使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][3][9][10] - 投资产品为单笔期限最长12个月的保本型产品[2][3][9] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14] - 保荐机构同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[15]