会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会9月27日决定召开，10月13日以现场和网络投票结合方式召开[5][6] - 现场和网络投票股东（代理人）276人，代表股份71,461,632股，占比23.6908%[8] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案均表决通过，同意占比超99%[10][12][14] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[7][8][14]

资金管理 - 2025年4月28日审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理议案[1] - 2025年9月17日办理银行结构性存款业务[2] 资金情况 - 截至披露日赎回产品收回本金7000万元，获理财收益3.64万元[2] - 产品认购7000万元，2025年9月19日起息，9月30日到期[3] - 截至披露日使用募集资金买产品余额3500万元[5]

公司基本信息 - 公司于2016年经核准公开发行不超过2000万股新股[7] - 公司股票于2016年12月8日起在上海证券交易所上市交易[7] - 公司注册资本为人民币30628.2731万元[8] 员工持股计划 - 参与本次员工持股计划初始设立时总人数不超过48人[12] - 本次员工持股计划的存续期不超过24个月[12] - 本次员工持股计划规模不超过103.73万股，约占公司股本总额30,628.2731万股的0.34%[13] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持有股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[13] 计划审议情况 - 2025年9月25日，公司多会议审议相关议案[10][18][19] - 公司聘请律所就本次员工持股计划出具法律意见书[19] - 公司股东大会尚需对《员工持股计划（草案）》等相关议案进行审议，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[20] 信息披露要求 - 2025年9月27日，公司在上海证券交易所官网公告相关文件[21] - 公司实施员工持股计划需在股东大会前公告法律意见书[23] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露决议公告等文件[23] - 标的股票过户至员工持股计划名下后披露获得时间、数量、比例等[23] - 锁定期届满股票全部卖出时公司应及时披露[23] - 员工持股计划届满前6个月公告到期持股数量及占股本总额比例[23] - 年度报告、半年度报告中披露员工持股计划实施情况[23] 计划合规情况 - 本所律师认为本次员工持股计划符合《试点指导意见》及《自律监管指引》相关规定[17] - 截至法律意见书出具日公司已履行现阶段必要信息披露义务[24] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[25] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[25] - 本次员工持股计划尚需经股东大会审议通过方可实施[25]

员工持股计划 - 会议审议第四期员工持股计划相关议案[3] - 2025年9月25日职代会同意实施该计划[8] - 相关文件于2025年9月27日披露[8][9] 授权与表决 - 董事会提请授权自批准至计划终止有效[11] - 授权事项可由董事长或其授权人士行使[12] - 会议采用现场与网络投票结合表决[5]

员工持股计划 - 公司公布第四期员工持股计划 股票来源为回购专用账户的A股普通股 拟持有标的股票数量不超过103.73万股 约占公司股本总额0.34% [1] - 员工持股计划通过非交易过户方式获得回购股票 资金来源包括员工合法薪酬和自筹资金 筹集资金总额上限为763.4528万元 每份份额1.00元 [1] - 公司未向持有人提供财务资助或贷款担保 计划需经股东大会批准后实施 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 部分个股呈现上涨态势 [2]

员工持股计划基本信息 - 公司披露第四期员工持股计划草案 初始设立总人数不超过48人 [1] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 拟持有标的股票数量不超过103.73万股 [1] - 持股数量约占草案公布日公司股本总额的0.34% [1] 资金规模与认购细节 - 计划筹集资金总额上限为763.4528万元 以"份"作为认购单位 每份份额为1.00元 [1] - 具体份额根据实际出资缴款金额确定 [1] - 购买回购股份的价格确定为7.36元/股 [1]

员工持股计划规模 - 参与总人数不超过48人 [1] - 拟持有标的股票数量不超过103.73万股 约占公司股本总额0.34% [1] 资金来源与股份价格 - 筹集资金总额上限为763.4528万元 [1] - 以每份1.00元份额认购 具体份额按实际出资额确定 [1] - 购买回购股份价格为7.36元/股 [1] 股票来源 - 股票来源于公司回购专用账户回购的A股普通股 [1]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为763.4528万元[17] - 截至2025年9月5日，公司已实际回购股份103.73万股，回购价格5.29元/股（含税）[18] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超过103.73万股，约占草案公布日公司股本总额的0.34%[19] - 员工持股计划购买股票价格为7.36元/股[21] 业绩目标与现状 - 2025年公司层面业绩考核目标为净利润不低于3700万元[27] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2832.75万元，非经常性投资收益为2108.82万元，扣除非经常性损益的净利润为360.49万元[27] 时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[11] - 股东大会审议通过计划后2个交易日内披露最终计划[11] - 公司应在标的股票过户至计划名下的2个交易日内披露相关情况[12] - 员工持股计划存续期不超过24个月[24] - 存续期届满前1个月，若股票未全部出售或过户，经同意和审议可延长存续期[24][53][61] - 员工持股计划锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[25] 会议相关 - 持有人会议提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[33] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[36] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[36] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[42] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集会议[42] 管理与决策 - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[37] - 持有人会议表决方式为书面表决，按持有的份额享有表决权[34][35] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[35] - 本员工持股计划设立后由公司自行管理或委托资产管理机构管理[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[42] 权益处置 - 员工持股计划锁定期内，新取得股份和现金分红遵守锁定及解锁安排[49] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[49] - 公司实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止员工持股计划[51] - 存续期内，持有人未经同意不得退出、转让员工持股计划权益，擅自转让无效[54] - 特定情形下，管理委员会对已解锁部分不作处理，未解锁部分按出资金额加利息或出资金额返还个人[56][57] - 持有人退休、因工丧失劳动能力、执行职务身故等情形，已解锁部分不作处理，未解锁部分有多种处置方式[58] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职对未解锁部分调整并收回差额权益[59] 其他 - 未约定事项由公司与管理委员会协商确定处置方式和解锁条件[60] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户，计划可终止[61] - 计划提前终止或期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并分配[61] - 存续期满资产含标的股票，由管理委员会确定处置办法[61] - 管理办法经股东大会审议通过方可实施，解释权归公司董事会[63][64]

员工持股计划 - 公司2025年9月25日召开职工代表大会征求第四期员工持股计划意见[1] - 计划草案及摘要符合规定，实施遵循基本原则[1] - 与会职工代表同意草案及摘要相关内容[2] - 计划尚需董事会和股东大会审议通过方可实施[2]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超48人[9][27] - 拟持标的股票不超103.73万股，约占股本总额0.34%[10][32] - 拟筹集资金总额上限763.4528万元，每份份额1元[12][30] - 存续期不超24个月，标的股票锁定期12个月[13][35][36] - 需经股东大会批准[13][80] 股份回购与过户 - 截至2025年9月5日，已实际回购股份103.73万股，回购价5.29元/股[10][31] - 2025年10月完成全部标的股票过户，共103.73万股[75] 人员份额分配 - 财务总监梅皓拟持有份额220,600股，占比21.27%[28] - 其他核心员工（43人）拟持有份额816,700股，占比78.73%[28] 价格相关 - 员工持股计划购买回购股份价格为7.36元/股[12][33][34] 业绩考核与数据 - 2025年业绩考核目标为净利润不低于3700万元[39] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润2832.75万元，非经常性投资收益2108.82万元，扣非净利润360.49万元[39] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[44][45] - 持有人会议表决方式为书面表决[47] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案并提议召开持有人会议[49] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[51] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[57] - 管理委员会会议召集应提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[56] 资产与权益 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[61] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，现金分红遵守锁定安排[62] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满后按份额分配[62] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[66] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[64][74] - 公司实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止计划[65] - 存续期届满前1个月，若股票未全部处理，经管理委员会同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[67][74] 费用相关 - 以2025年9月26日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为751.01万元[75] - 2025 - 2026年员工持股计划费用摊销，2025年为125.17万元，2026年为625.84万元[76]