湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-011 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国 家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-003 湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,440,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.57 | 是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主 持；本次股东大会 ...

上市与股本 - 公司于2014年12月5日上市，首次公开发行2726.00万股，增加注册资本2726.00万元[6] - 公司注册资本为439,124,060元人民币[8] - 张庆华等8人以净资产认购股份，分别占股本总额不同比例[16] 股份转让限制 - 发起人、董事等人员所持股份在规定时间内有转让限制[26] 股东权益与责任 - 特定股东对股东大会等决议有异议可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] 公司治理规则 - 控股股东提名董监候选人应遵循规定[37] - 控股股东及关联方不得占用公司资金[40][41] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等多种情况需股东大会审议[44][46][49] - 多种担保、财务资助事项需股东大会审议[52][53][54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，特定情形需召开临时股东大会[55] - 股东请求召开临时股东大会，董事会需在规定时间反馈[61] - 股东大会通知、投票、提案等有时间和程序规定[65][67][69] 董事相关 - 董事每届任期三年，部分任职有比例和限制要求[105] - 董事辞职、履职等有相关规定[104][105][109][110][111][112] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超六年[113] - 特定人员不得担任独立董事[114] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，部分委员会独立董事应占多数[117] - 董事会行使多项职权，部分交易需董事会审议[118][119][121][122] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期三年，行使决定权有金额限制[140][142] - 高级管理人员辞职后再聘任有报告要求[139] 董事会秘书相关 - 董事会秘书任职、解聘、空缺等有规定[147][153][155] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[163] - 监事每届任期三年，监事会每六个月至少召开一次会议[158][167] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内编制年度财务会计报告[172] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[172] - 不同阶段公司现金分红有比例要求[174][175] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年[181][182] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[191][192][193] 公司解散与章程修改 - 持有10%以上表决权股东满足条件可请求解散公司[199] - 修改章程使公司存续须经出席股东三分之二以上表决通过[200]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 1 月 20 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修改《公司章程》的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案 | 4.01：关于选举高学敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 10 | | 议案 | 4.02：关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 11 | | 议案 | 4.03：关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 12 | | 议案 | 5：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 13 | ...

湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024年12月30日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开了职工代表大会， 选举申湘牡女士为公司第六届监事会职工监事。本次选举产生的 一名职工监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事 会的任期一致。 申湘牡女士的简历详见附件。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-103 湖南方盛制药股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 第 2 页，共 2 页 附件： 申湘牡：女,1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历。历任中联重科股份有限公司运行监管 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-102 湖南方盛制药股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披 露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利 第 1 页，共 2 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实 施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁雄，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份有 限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票相关事项的 本所出具本法律意见书是基于：公司所提供的书面材料或口头证言均为真实、 准确、完整；有关副本材料或复印件与原件一致；所提供之任何文件或事实不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；且一切足以影响本所出具本法律意见书 的事实和文件，公司均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。 截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有方盛制药的股票，与方 盛制药之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-097 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《湖 南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经 ...