湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 第 1 页，共 3 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-005 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 28 日以书面形式告知全体监事。本次 会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议 ...

湖南方盛制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南方盛 制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本工作细则。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 不适当人选的情形； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立 董事占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；薪酬与考 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制 药"）于2024年1月31日召开第五届董事会2024年第一次临时会 议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需 提交公司股东大会审议。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-010 湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 第 1 页，共 2 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-007 湖南方盛制药股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托 技术服务等业务，涉及总金额为人民币779.84万元； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理 办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 以前年度，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控 股子公司/关联方（以下简称"恒兴医药"）签订房屋租赁业务 第 1 页，共 6 页 湖南方盛制药股份有限公司 H ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存 款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关 于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公 司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-006 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会 组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序,搜寻人选,进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两 名，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名,并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员由董事长提名,在委员内选 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"治理准则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股 票上市规则》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名，至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-009 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会 2022 年第四 次临时会议、第五届监事会 2022 年第四次临时会议，分别审议 第 1 页，共 6 页 限制性股票回购价格：2.56 元/股 限制性股票回购数量：11.70 万股 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股 份有限公司 2 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收 取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 12 页 （十 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-008 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注： 1、序号 1 为间接持股的全资子公司湖南中润凯融资租赁有限公司受让永州方盛天鸿肿 瘤医院有限公司 53.24%的股权； 2、序号 2 为公司以 165 万元受让湖南方盛融成药业有限公司 36.12%股权； 3、序号 3 为公司与杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）共同新设的公司； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或 "公司"）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审 批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经 理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2023年经公 司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单 位：人 ...