读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 1 / 85 1.董事人数不足6人时； 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 （经2009年12月24日公司创立大会审议通过，后经公司2013年1月25日2013年第 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 一次临时股东大会、2023年5月25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）以及《读者出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

公司章程修订 - 2023年12月20日第五届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后章程除特定修订外其他条款不变，详见上海证券交易所网站[5] - 本次修订需提交公司股东大会审议批准[6] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈[1] - 董事会同意召开临时股东大会5日内发通知，不同意说明理由并公告[1] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，提案期持股不低于3%[2] - 召集人收到提案2日内发补充通知并公告提案内容[2] - 年度股东大会独立董事提交述职报告，最迟发通知时披露[2] - 审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露结果[2] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[3][6] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[3] 利润分配相关 - 董事会审议当年度具体利润分配预案需全体董事过半数表决通过提交股东大会[4] - 修改利润分配政策或股东未来分红回报规划需全体董事三分之二以上表决通过提交股东大会[4] - 盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[4] - 独立董事、监事会对利润分配预案审核并发表意见[4] - 董事会审议通过后报股东大会批准，公告决议时披露相关意见[4] - 定期报告详细披露利润分配方案制定及执行情况[4] - 年度报告董事会公告披露未现金分红或分红水平低原因等信息[5] - 监事会监督利润分配事项议案、决策及执行情况[5] - 调整或变更现金分红政策需董事会决议，监事会、独立董事发表意见，股东大会批准[5] - 调整现金分红政策应保护投资者利益，提供网络投票方便中小股东表决[5] - 董事会、监事会及股东大会对利润分配政策调整按章程规定执行[5]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-051 读者出版传媒股份有限公司关于制定 《独立董事专门会议工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》。具体制度详见同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2023年12月20日通讯召开[2] - 公司8名董事全部参会[2] 议案审议 - 多项议案获董事会通过，需股东大会批准[3][5][7][8][9] - 各议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[5][8][9][10]

制度修订 - 2023年12月20日会议审议通过两项修订部分管理制度议案[1] - 公司共修订8项制度[2] - 《股东大会议事规则》等3项需提交股东大会审议[2][3] - 《董事会战略委员会工作细则》等5项无需提交[3] - 修订后制度全文同日在上海证券交易所网站披露[3]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-047 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 12 月 5 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@duzhe.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 12 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-046 读者出版传媒股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，同意选举曾乐虎先生为公司第五届监事会监事。同 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于选举公司监事会主 席的议案》，选举曾乐虎先生担任公司监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 曾乐虎先生简历 曾乐虎：男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员， 高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃 人民出版社财务处出纳、会计；2005 年 12 月至 2010 年 3 月任读者 出版集团有限公司财务部资金中心主任；2010 年 3 月至 2014 年 4 月 任读者出版传媒股份有限公司审计部副部长； ...

（2023）兰汇意字第 090 号 上海市汇业(兰州)律师事务所 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层， 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所关于 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 （2023）兰汇意字第 090 号 致：读者出版传媒股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称"本所"）接受读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"读者传媒"）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师 （以下简称"本所律师"），出席读者传媒 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-044 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,795,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 60.3811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁朝阳主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会 议室 (三) ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-045 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于 2023 年 11 月 22 日 在公司 A 座三楼会议室召开了第六次会议。会议由监事共同推举的监 事曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华 人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 ...