陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年半年 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hWGsc0QMyA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-054 重要内容提示： 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 度报告摘要》。为便于广大投 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，美邦股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所 主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司 发行后总股本的 75.00%，无限售条件流通股为 33,800,000 股，占公司发行后总 股本的 25.00%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售共涉及限 售股股东 8 名，解除限售的股份数量为 101,400,000 股，占公司股本总数的 75.00%， 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 光大证券股份有 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-053 陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,400,000 股。 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其 中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司发行后总股本的 75.00%，无限售条 件流通股为 33,800,000 ...

1、第三届董事会成员： （1） 董事长：张少武先生 关于董事会、监事会完成换届选举 一、第三届董事会成员组成情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024 年 9 月 9 日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会 选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下： 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-052 陕西美邦药业集团股份有限公司 （2） 非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员， 并由张少武先生担任战略委员会主任委员； 同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委 员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员； 同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委 员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员； 同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员 会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室， 通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发 出，会议采用现场和视频通讯方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-051 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 陕西美邦药业集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-049 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,703,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2245 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ...

报告期信息 - 本报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据 - 营业收入为509,605,651.25元，较上年同期增长7.03%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为47,427,783.08元，较上年同期减少35.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,278,866.97元，较上年同期减少47.20%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -147,168,391.86元，较上年同期减少95.99%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,141,313,500.07元，较上年度末增长2.44%[13] - 总资产为1,688,333,224.85元，较上年度末减少0.22%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益较上期下降35.19%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降46.15%[14] - 加权平均净资产收益率下降2.31个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降2.95个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为10148916.11元，其中政府补助6529500元，非金融企业持有金融资产等产生的损益4153125.8元[14][15] - 2024年上半年公司营业收入50960.57万元，同比增长7.03%；归母净利润4742.78万元，同比下降35.57%；扣非归母净利润3727.89万元，同比下降47.20%[37] - 2024年上半年研发费用3503.36万元，占营业收入的6.87%[29] - 2024年上半年研发费用3503.36万元，占营业收入的6.87%[40] - 营业成本35499.80万元，同比增长19.86%；销售费用4696.38万元，同比增长16.13%；管理费用1738.96万元，同比增长11.59%[43] - 研发费用为35,033,562.52元，同比增长20.43%，主要系研发投入增加所致[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -147,168,391.86元，同比下降95.99%，主要系未到业务年度货款清算时间及原材料采购增加所致[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -286,530,765.59元，同比下降1230.57%，主要系本年理财投资增加所致[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,562,729.18元，同比增长248.44%，主要系本期收到银行借款增加所致[44] - 货币资金期末数为99,258,228.00元，占总资产5.88%，较上年期末下降79.37%，主要系未到货款清算时间及购买理财产品较多所致[44] - 交易性金融资产期末数为243,072,978.94元，占总资产14.40%，较上年期末增长100.00%，主要系本期购买理财产品较多所致[44] - 应收款项期末数为391,788,716.87元，占总资产23.21%，较上年期末增长176.65%，主要系未到业务年度货款清算时间所致[44] - 存货期末数为180,548,748.46元，占总资产10.69%，较上年期末下降48.95%，主要系未到冬储备货期，公司消化库存所致[44] - 长期借款期末数为73,000,000.00元，占总资产4.32%，较上年期末增长100.00%，主要系本期新增长期借款所致[44] - 预计负债期末数为225,124,644.70元，占总资产13.33%，较上年期末增长102.89%，主要系预计退货、预计返利计提金额增加所致[44] - 2024年6月30日应收票据为17864756.50元，2023年12月31日为6758326.48元[108] - 2024年6月30日应收账款为391788716.87元，2023年12月31日为141619735.33元[108] - 2024年6月30日存货为180548748.46元，2023年12月31日为353698108.18元[108] - 2024年6月30日流动资产合计为1038473881.43元，2023年12月31日为1071792909.54元[108] - 2024年6月30日固定资产为129825136.98元，2023年12月31日为131138148.85元[108] - 2024年6月30日在建工程为371061923.96元，2023年12月31日为325934932.10元[108] - 2024年6月30日公司资产总计16.88亿元，较2023年12月31日的16.92亿元略有下降[109] - 2024年6月30日流动负债合计2.40亿元，较2023年12月31日的4.61亿元大幅减少[109] - 2024年6月30日非流动负债合计3.07亿元，较2023年12月31日的1.17亿元大幅增加[110] - 2024年6月30日所有者权益合计11.41亿元，较2023年12月31日的11.14亿元有所增加[110] - 母公司2024年6月30日资产总计9.62亿元，较2023年12月31日的11.52亿元减少[112] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6.10亿元，较2023年12月31日的7.96亿元减少[112] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计3.51亿元，较2023年12月31日的3.55亿元略有减少[112] - 母公司2024年6月30日流动负债合计1.94亿元，较2023年12月31日的3.89亿元大幅减少[112] - 公司无形资产2024年6月30日为8180.21万元，2023年12月31日为8323.06万元[109] - 公司长期待摊费用2024年6月30日为59.21万元，2023年12月31日为41.73万元[109] - 2024年上半年营业总收入5.096亿元，较2023年上半年的4.761亿元增长7.03%[114] - 2024年上半年营业总成本4.562亿元，较2023年上半年的3.820亿元增长19.42%[114] - 2024年上半年研发费用3503.36万元，较2023年上半年的2909.04万元增长20.43%[116] - 2024年上半年营业利润4851.27万元，较2023年上半年的8702.09万元下降44.25%[116] - 2024年上半年净利润4742.78万元，较2023年上半年的7361.07万元下降35.57%[116] - 2024年上半年基本每股收益0.35元/股，较2023年上半年的0.54元/股下降35.19%[117] - 2024年上半年母公司营业收入3.273亿元，较2023年上半年的2.461亿元增长32.96%[118] - 2024年上半年母公司营业成本2.696亿元，较2023年上半年的2.051亿元增长31.41%[118] - 2024年负债合计2.005亿元，较2023年的3.952亿元下降49.28%[113] - 2024年所有者权益合计7.610亿元，较2023年的7.565亿元增长0.60%[113] - 2024年上半年净利润为2481.18万元，2023年同期为787.26万元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.89亿元，2023年同期为2.07亿元[120] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.36亿元，2023年同期为2.82亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2023年同期为 - 7509.05万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8.27亿元，2023年同期为6.33亿元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11.14亿元，2023年同期为6.55亿元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.87亿元，2023年同期为 - 2153.44万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9477.74万元，2023年同期为2708.16万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4121.46万元，2023年同期为6316.62万元[121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5356.27万元，2023年同期为 - 3608.46万元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，2023年半年度为-6994.10万元[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，2023年半年度为-356.52万元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1957.79万元，2023年半年度为-4465.46万元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-3.12亿元，2023年半年度为-1.18亿元[125] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3839.29万元，2023年半年度末为6134.61万元[125] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加2714.78万元[126] - 2024年半年度综合收益总额为4742.78万元[126] - 2024年半年度利润分配金额为2028万元[127] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用金额均为6.67万元[128] - 2024年半年度末所有者权益合计为11.41亿元[128] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加43,866,741.11元[129] - 2024年上半年综合收益总额为73,610,741.11元[130] - 2024年上半年利润分配金额为 - 29,744,000.00元[130] - 2024年专项储备本期提取和使用均为174,379.49元[131] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为756,462,275.23元[132] - 2024年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4,531,775.24元[132] - 2024年母公司综合收益总额为24,811,775.24元[132] - 2024年母公司利润分配金额为 - 20,280,000.00元[132] - 2024年母公司专项储备本期提取和使用均为50,692.62元[133] - 2024年母公司所有者权益合计期末余额为760,994,050.47元[133] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为734,017,173.16元，较期初减少21,871,394.28元[134][135] - 2024年上半年综合收益总额为7,872,605.72元[134] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少29,744,000.00元[134] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为157,820.08元[135] 财务数据变动原因 - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年下降35.57%，主要因毛利率下降及费用增加[14] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降95.99%，因未到货款清算时间及采购原材料增加[14] 公司业务 - 公司所属行业为化学农药制造，主营业务为农药产品研发、生产、销售及农业技术推广与服务[16] - 公司销售分为原药销售和制剂销售，制剂销售比重较大[16] - 公司采购依据销售计划制定采购计划，大宗采购采用集中与招标结合模式[17] - 公司生产依据销售计划制订生产计划，有安全生产等内部管理制度[18] - 2024年上半年农药行业景气下行，公司通过系列营销战略稳定市场端效应[20] - 公司实施汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目，以及诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目[23] - 公司采用差异化产品策略，开发两种有效成分混配产品，降低农药使用量，提高防治效果[27] - 公司已建立覆盖全国（除西藏、青海外）的营销渠道[30] - 公司产品通过ISO9001质量管理体系认证十余年，先后通过两化融合管理体系认证[33] - 2024年上半年，公司自主研发创新产品荣获多个奖项，如“苹果主要病虫害绿色防控技术创新与应用”获2023年度河南省科学技术进步奖一等奖[33]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月18日以电话通知发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4]