一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迎丰股份"）于2024年4 月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司 章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序 向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 证券代码： 605055 证券简称：迎丰股份 公告编号： 2024-019 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入3.19亿元，同比增长6.98%[2] - 2024年第一季度营业总收入3.19亿元，较2023年第一季度的2.98亿元增长7.0%[16] - 2024年第一季度营业收入3.19亿元，较2023年第一季度的2.98亿元增长7.01%[30] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 462.47万元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 377.36万元[2] - 非经常性损益合计 - 85.11万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例52.73%，主要系销售增长和能耗成本下降所致[5] - 2024年第一季度净利润为-556.48万元，2023年同期为-1009.63万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，2023年同期为-0.02元/股[18] - 2024年第一季度净利润亏损299.15万元，较2023年第一季度的亏损147.14万元扩大103.30%[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4085.53万元[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.02亿元，2023年同期为2.86亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为3.24亿元，2023年同期为3.66亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3.65亿元，2023年同期为4.59亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4085.53万元，2023年同期为-9324.58万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为6060.65万元，2023年同期为1.14亿元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6060.65万元，2023年同期为-1.13亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.08亿元，2023年同期为2.60亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年同期为5085.00万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为301,880,823.35元，2023年同期为285,789,317.64元[32] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为174,725,364.44元，2023年同期为434,280,796.42元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 24,928,343.96元，2023年同期为 - 147,311,339.25元[32] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为50,571,425.39元，2023年同期为21,050,975.58元[33] - 2024年第一季度投资支付的现金为10,000,000.00元，2023年同期为92,689,970.06元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60,571,425.39元，2023年同期为 - 113,740,945.64元[33] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为138,485,000.00元，2023年同期为259,785,000.00元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为93,964,909.62元，2023年同期为112,022,872.41元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,465,140.27元，2023年同期为 - 149,029,412.48元[33] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为105,892,816.76元，2023年同期为167,749,516.39元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产23.21亿元，较上年度末增长6.07%[3] - 2024年3月31日公司资产总计23.21亿元，较2023年12月31日的21.88亿元增长6.07%[11][12][13] - 2024年3月31日货币资金2.46亿元，较2023年12月31日的1.70亿元增长44.30%[10] - 2024年3月31日应收账款1.24亿元，较2023年12月31日的1.01亿元增长22.05%[11] - 2024年3月31日在建工程6758.09万元，较2023年12月31日的2123.31万元增长218.38%[11] - 2024年3月31日使用权资产648.18万元，较2023年12月31日的62.58万元增长935.76%[11] - 2024年3月31日未分配利润3.45亿元，较2023年12月31日的3.49亿元下降1.32%[13] - 截至2024年3月31日，流动资产合计4.58亿元，较2023年12月31日的3.46亿元增长32.29%[26] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计18.58亿元，较2023年12月31日的18.33亿元增长1.36%[26] - 截至2024年3月31日，在建工程6758.09万元，较2023年12月31日的2123.31万元增长218.28%[26] - 截至2024年3月31日，使用权资产648.18万元，较2023年12月31日的62.58万元增长935.76%[26] - 截至2024年3月31日，其他应收款5791.90万元，较2023年12月31日的177.62万元增长3160.84%[25] 负债情况 - 2024年3月31日短期借款5.85亿元，较2023年12月31日的4.43亿元增长31.94%[12] - 2024年3月31日应付职工薪酬5931.61万元，较2023年12月31日的8175.44万元下降27.45%[12] - 截至2024年3月31日，流动负债合计10.26亿元，较2023年12月31日的8.87亿元增长15.66%[27] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计1.47亿元，较2023年12月31日的1.46亿元增长0.48%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15367户[7] - 浙江浙宇控股集团有限公司持股2.18亿股，持股比例49.61%，为第一大股东[8] 成本费用情况 - 2024年第一季度营业总成本3.32亿元，较2023年第一季度的3.13亿元增长6.09%[16] - 2024年第一季度研发费用1324.80万元，较2023年第一季度的1064.10万元增长24.50%[30]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 拟召开董事会聘任需提前五日向交易所备案[9] - 交易所无异议后可召开会议聘任[9] 董事会秘书管理 - 特定情形一个月内解聘[11] - 空缺超三月由法定代表人代行[11] - 候选人培训不少于36课时[20] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[20] - 交易所实施年度考核[21] - 被批评或考核不合格应参加后续培训[22] 办法实施 - 管理办法经董事会审议通过后实施[24]

会议信息 - 2024年4月24日公司召开第三届监事会第六次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][13][14][17][18] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》等两议案表决3票同意[11][16] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决3票同意[20]

浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息交流，帮助 投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营 状况，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司与投资者 关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 依据《公司章程》和公司有关制度规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认 同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-014 一、《公司章程》修订情况 | 1、如无重大现金支出发生，在 | 1、如无重大现金支出发生，在 | | --- | --- | | 满足现金分红条件、保证公司正常 | 满足现金分红条件、保证公司正常 | | 经营和长远发展的前提下，公司每 | 经营和长远发展的前提下，公司每 | | 年累计分配的股利不少于当年实现 | 年累计分配的股利不少于当年实现 | | 的可分配利润的20%，且每年以现金 | 的可分配利润的20%，且每年以现金 | | 方式分配的利润不少于当年实现的 | 方式分配的利润不少于当年实现的 | | 可分配利润的10%，最近三年以现金 | 可分配利润的10%，最近三年以现金 | | 方式累计分配的利润不少于最近三 | 方式累计分配的利润不少于最近三 | | 年实现的年均可分配利润的30%。 | 年实现的年均可分配利润的30%。 | | …… | 其中，现金股利政策目标为剩 | | （三） 公司利润分配决策程序 | 余股利。 | | 1、公司应当充分听取独立董事 | 当公司最近一年审计报告为非 | | 和中小股东对利润分配方案的 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3356 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称迎丰股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迎丰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，迎丰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈华妹女士，1969年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注 册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996 年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996年1月至2002年7月任金华五 洲联合会计师事务所部门主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务 所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019年10月至2023年4月担任亚太(集团)会 计师事务所浙江分所副所长；2023年5月至今担任浙江信服会计师事务所所长、 浙江国明工程造价咨询有限公 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江迎丰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内 部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙 江省杭州市西湖区西溪路 1 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 监事会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范公司监事会的议事内容、方法和程序，保证监事 会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司法》和公司章程 的规定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有 约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职 工代表大会选举的职工监事 1 名，监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事会成员的专业构成应 满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 公司每 6 个月至少召开一次监事会会议。监事可以提议 召开临时监事会会议。召开监事会会议在正常情况下由召集人决定召 开会议的时间、地点、内容等。会议通知由召集人签发，由监事会联 络员负责通知各有关人员并作好会议准备。 第一章 总则 第六 ...