证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-017 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 浙江迎丰科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（简称"公司"）董事会近日收到证券事务代表 陈敬梅女士的书面辞职报告，陈敬梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。陈敬梅女士的辞职申请自送达董事会之 日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘 任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 陈敬梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、规范运作、 投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司董事会对陈敬梅女士的辛勤工作 及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

国元证券股份有限公司关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"迎丰股份""公司"） | | --- | | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构""保 | | 荐人"） | | 保荐代表人姓名：孔晶晶 联系方式：0551-62207943 | | 保荐代表人姓名：章郑伟 联系方式：0551-62207239 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2782 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股发行价格为人民 币 4.82 元，募集资金总额为人民币 38,560.00 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 5,860.85 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 32,699.15 万元，已由 主承销商国元证券于 2021 年 1 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2021]26 号《验资报告 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。独立董事制度应当符合法律、行政法规和《上市公司独立董事管 理办法》的规定，有 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应 当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的 相关规定。 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信息知情人档案真实、 准确、完整，并及时向证券监 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨志清，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。曾任浙江省纺织测试研究院总工程师、教授级高级工程师， 浙江省印染行业协会副秘书长。现任浙江省印染行业协会秘书长。2022年12月至 今担任公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独 立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司 ...

会议信息 - 2024年4月24日公司召开第三届监事会第六次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][13][14][17][18] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》等两议案表决3票同意[11][16] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决3票同意[20]

浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定《浙江 迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称本章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由绍兴迎丰纺织有 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈华妹女士，1969年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注 册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996 年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996年1月至2002年7月任金华五 洲联合会计师事务所部门主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务 所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019年10月至2023年4月担任亚太(集团)会 计师事务所浙江分所副所长；2023年5月至今担任浙江信服会计师事务所所长、 浙江国明工程造价咨询有限公 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为154,676.65万元，印染、印花加工业务收入占比98.74%[6] - 本期营业收入同比增长12.86%，营业成本同比增长4.56%[23] - 本期营业利润、利润总额、净利润均扭亏为盈[23] - 本期基本每股收益和稀释每股收益为0.08元，上年同期为 - 0.11元[21] - 本期税金及附加同比增长42.30%，销售费用同比下降11.87%，管理费用同比增长3.65%[23] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 本期研发支出合计66,157,018.67元，上年同期60,770,041.59元[200] 市场扩张和并购 - 2023年1月公司购买布泰纺织公司100%股权并纳入合并范围，8月吸收合并并完成工商注销[199] - 公司以现金收购及承接债务方式取得布泰纺织公司100%股权，出资额232,689,970.06元[200] 其他新策略 - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》[126][127] 财务数据 - 期末流动资产较上年年末减少约43.51%，流动负债较上年年末减少约18.32%[19] - 期末非流动负债较上年年末增加约74.39%，负债合计较上年年末减少约11.69%[19] - 期末所有者权益较上年年末增加约3.37%，货币资金较上年年末减少约64.16%[19] - 期末应收账款较上年年末增加约17.06%，固定资产较上年年末减少约3.70%[19] - 期末长期借款较上年年末增加约740.11%，股本与上年年末数持平[19] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为15.50亿元，上年同期为13.80亿元[25] - 本期经营活动现金流量净额为3.54亿元，上年同期为1.71亿元[25] - 本期投资活动现金流量净额为 - 2.36亿元，上年同期为 - 1.80亿元[25] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 3.40亿元，上年同期为1.75亿元[25] - 期末货币资金合计170,137,170.84元，期初为450,294,757.62元[131] - 期末应收账款账面余额110,519,357.71元，坏账准备9,161,580.47元，计提比例8.29%[133] - 期末应收款项融资（银行承兑汇票）成本7,788,605.46元，期初为5,016,109.62元[137][139] - 期末存货账面余额72,535,169.73元，跌价准备3,010,226.49元，账面价值69,524,943.24元[145] - 长期股权投资对联营企业投资期末账面余额1,501,892.21元，本期追加投资1,500,000.00元[150] - 其他权益工具投资期末数为376,746.27元，本期增加系非同一控制下企业合并布泰纺织公司转入[151][152] - 固定资产期末账面价值为1,343,364,486.28元，期初账面价值为1,394,814,782.92元[154] - 在建工程期末合计账面价值为21,233,093.10元，期初为19,399,678.27元[156] - 1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目配套项目预算46,000.00万元，工程累计投入占预算比例85.36%，进度90.00%[157] - 无形资产期末账面价值合计424,801,160.91元，期初为103,179,925.47元[160] - 短期借款期末合计为443469543.00元，期初为598336605.11元[168] - 应付账款期末合计为156560487.20元，期初为185352407.69元[169] - 应付职工薪酬期末合计为81754364.08元，期初为74071263.72元[169] - 应交税费期末合计为25716638.88元，期初为17967845.57元[172] - 其他应付款期末合计为68293238.71元，期初为36169001.16元[172] - 一年内到期的非流动负债期末合计为10107250.85元，期初为61126074.46元[174] - 长期借款期末合计为75667978.48元，期初为9006875.00元[174] - 未分配利润期末为349286864.02元，调整后期初为317994891.50元，本期归属于母公司所有者的净利润为37190957.76元[176] - 主营业务收入本期为15.28亿元，上年同期为13.54亿元；其他业务收入本期为1918.91万元，上年同期为1570.51万元[178] - 与客户之间的合同产生的收入本期为15.46亿元，上年同期为13.70亿元[178] - 城市维护建设税本期为604.90万元，上年同期为359.70万元；教育费附加本期为275.18万元，上年同期为215.82万元[180] - 销售费用本期为3744.18万元，上年同期为4248.48万元；管理费用本期为8093.05万元，上年同期为5832.81万元[182] - 研发费用本期为6615.70万元，上年同期为6077.00万元；财务费用本期为1996.96万元，上年同期为2201.79万元[183] - 其他收益本期为2807.24万元，上年同期为2212.68万元；投资收益本期为2011.38元，上年同期为39.94万元[183] - 信用减值损失本期为 - 131.88万元，上年同期为 - 78.74万元；资产减值损失本期为 - 84.26万元，上年同期为 - 22.10万元[184] - 资产处置收益本期为104.56万元，上年同期为87.70元；营业外收入本期为18.97万元，上年同期为243.57万元[185][186] - 营业外支出本期为111.17万元，上年同期为48.64万元；所得税费用本期为 - 162.56万元，上年同期为 - 1606.25万元[185][186] - 利润总额本期为3332.71万元，上年同期为 - 6431.09万元[186] - 购建固定资产、无形资产和在建工程本期小计124,658,444.09元，上年同期为128,898,863.81元[188] - 收到其他与经营活动有关的现金本期合计204,954,046.36元，上年同期为193,482,136.57元[188] - 支付其他与经营活动有关的现金本期合计207,697,909.20元，上年同期为192,102,848.85元[188] - 净利润本期为34,952,714.37元，上年同期为 - 48,248,356.67元[189] - 经营活动产生的现金流量净额本期为354,077,919.48元，上年同期为170,600,200.82元[190] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 222,082,120.88元，上年同期为165,715,494.36元[190] - 筹资活动相关负债本期小计期初数668,469,554.57元，期末数529,244,772.33元[192] - 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额本期为189,952,449.39元，上年同期为199,257,086.63元[192] - 租赁收入本期为337,029.27元，上年同期为39,047.61元[194]

审计委员会规则 - 2024年4月制定董事会审计委员会议事规则[2][15] - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督评估外部审计等[8] - 内审部为决策提供书面资料[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，会前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[14] 生效与解释 - 议事规则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[15]