授信额度 - 公司拟申请不超15亿元人民币授信额度[1] 授信内容 - 综合授信含本外币贷款、商业汇票等业务[2] 授信期限 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 授信使用 - 额度可循环使用，无需另行决议[2] 授权事项 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[3]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-051 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠 额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐 赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公 司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司 2024 年 年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会之日止。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-043 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2024 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 707家 7.20亿元 | | --- | --- | --- | | 2024年上市公司（含A、 B股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-053 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司基于应收账款、其 他应收款、应收票据等金融资产的性质，按照单项和组合评估预期信用损失，计 提信用减值损失。公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、其他应 收款、应收票据等金融资产计提减值损失合计 15,642.82 万元。 1、组合计提 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 ...

Mingxin Sustainability Report 明新旭腾可持续发展报告 2024 Preface 报告前言 关于本报告 报告说明 本报告是明新旭腾新材料股份有限公司向社会公开发 布的第二份可持续发展报告（ESG 环境、社会及治理 报告），旨在真实反映 2024 年度企业在可持续发展 方面的发展与实践成绩，向利益相关方公开报告企业 运行情况，帮助企业股东及债权人、合作伙伴、员工和 其他利益相关方深入透视公司的社会责任实践活动。 我们期望通过发布社会责任报告的方式，加强与利益 相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部 分内容有所延伸。 报告范围 本报告以"明新旭腾新材料股份有限公司"为主体，包 括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 · 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准 ( GRI Standards )》（2021 年版） · 联合国可持续发展目标（SDGs） · 可持续发展会计准则委员会基金会 SASB 准则 · ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性 较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风 险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财 ...

经核查，独立董事田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事田景岩先生、 张惠忠先生、费锦红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 ...

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，认为公司本次 2024 年董事、监 事、高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董监高 2024 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元/年（含税）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董监高 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等 ...