公司动态 - 公司于2025年3月10日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东及实控人自查后称除已披露信息外无影响股价波动重大事项[1]

评级信息 - 明新旭腾上一次评级时间为2025年2月18日，主体和债项等级均为AA -，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“明新转债”信用等级为AA -，有效期至“明新转债”存续期[4] 财务数据 - 浙江国利欠付货款184,937,589.17元，诉讼金额暂计191,232,847.22元[2] - 截至2025年2月26日，对浙江国利已计提减值准备1.42亿元[3] - 此次计提减少2024年度利润总额1.31亿元[3] - 2024年度归母净利润由盈转亏，因计提减值准备[4] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7[6] - 财务状况评估结果8/9[6] - 个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[6]

增持计划 - 德创管理拟增持2500 - 5000万元A股，不超总股本2%[2][7][9] - 实施期限6个月，资金为自有与贷款结合[2][9][10] 股权情况 - 增持前德创管理直接持股950万股，占5.86%[3] - 德创管理及其一致行动人合计持股8581.4万股，占52.93%[3] 其他 - 民生银行嘉兴分行提供不超4000万元贷款，期限不超3年[10] - 德创管理承诺增持期及法定期限内不减持[11]

资金管理 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金3000万元，收益98,558.47元[2] - 2024年11月26日使用3000万元闲置募集资金买中国民生银行结构性存款[3] - 继续进行5000万元中国民生银行结构性存款现金管理[4] - 2024年4月19日同意用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理[11] 财务数据 - 2022年3月30日可转债募资总额67300万元，净额66364.23万元[6] - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，负债156,378.48万元[14] - 2024年9月30日资产总额365,639.69万元，负债180,278.01万元[14] - 2023年12月31日归属股东净资产187,594.47万元[14] - 2024年9月30日归属股东净资产185,361.68万元[14] - 2023年度经营现金流净额5727.01万元，2024年1 - 9月 - 5980.48万元[15] 理财情况 - 5000万元银行理财预计年化收益率1.20% - 2.20%，期限68天[8] - 近12个月委托理财投入116791.30万元，收回本金87697.22万元，收益645.34万元，未收回29094.08万元[16][17] - 近12个月单日最高投入40000万元，占近一年净资产21.32%[17] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润11.72%[17] - 已使用理财额度29094.08万元，未使用10905.92万元，总额度40000万元[17]

业绩影响 - 公司对浙江国利初步计提减值准备1.42亿元，减少2024年利润总额1.31亿元[2][6] 诉讼金额 - 涉案金额184,937,589.17元，诉请金额暂计191,232,847.22元[2][3][5] 欠款情况 - 截至2023年12月31日，被告一欠已开票账款128,939,363.65元[3] - 截至2024年10月31日，被告一欠货款185,437,589.17元[4] - 2025年1月付款500,000元后，现欠184,937,589.17元[4] 费用情况 - 逾期利息暂计5,595,258.05元[5] - 律师费等费用共700,000元[5] 诉讼进展 - 2025年2月18日起诉，21日受理，已立案未开庭[2][3] - 截至披露日无其他重大诉讼仲裁事项[7]

公司治理 - 2025年2月24日召开第二次临时股东大会，选举产生第四届董、监事会成员[1] - 第四届董、监事会成员任期均为三年[2][6] 人员聘任 - 2025年2月24日召开第四届董事会第一次会议，聘任总经理、副总经理等[8] - 聘任王楚雁为证券事务代表，罗方慧为审计部负责人[11][12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人54人，持有表决权股份116,050,881股，占比72.2328%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 股份信息 - 截至股权登记日，公司股份总数162,140,136股，有表决权股份160,662,344股[4] 选举情况 - 董事、独立董事、监事选举各候选人得票占比超99%[7] - 5%以下股东表决各候选人同意票数占比超98%[8] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[9]

会议安排 - 2025年2月7日召开第三届董事会第二十九次会议决议召集股东大会[6] - 2025年2月8日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年2月24日下午14:00现场会议召开，采用现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东等共54人，代表116,050,881股，占比72.2328%[8] 选举结果 - 多位董事、独立董事、监事选举议案获高票通过并当选[12][13][14][15][16] 会议合规 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[16] - 股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[17]

会议信息 - 明新旭腾第四届监事会第一次会议于2025年2月24日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举卜凤燕女士担任第四届监事会主席[3] - 选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司人事变动 - 选举庄君新为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任庄君新为公司总经理，任期三年[8] - 聘任余海洁等为副总经理，李萍为财务总监等多人任职，任期三年[10][13][15][17][20] 会议情况 - 明新旭腾第四届董事会第一次会议于2025年2月24日召开[2] - 各议案董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]