减持前情况 - 上海诚毅持股5367030股，占总股本4.74%，上海陟毅持股26970股，占0.02%，合计4.76%[3] 减持计划 - 2024年4月8日披露，4月12日至7月11日减持不超3397412股，比例不超3.00%[3] 减持结果 - 截至7月11日累计减持3397241股，占2.99%，计划实施完毕[4] - 上海诚毅集中竞价减持1115400股，大宗交易减持2264941股[7] - 上海陟毅集中竞价减持16900股[7] 减持后情况 - 上海诚毅持股1988689股，占1.76%，上海陟毅持股10070股，占0.01%[7] 减持说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[8]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1400万元到-2100万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1235万元到-1935万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-1775.15万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1684.43万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1684.43万元[9] - 上年同期每股收益为-0.15元[9] 业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏受营业收入下降影响[10] - 水环境治理行业投资需求减少致新签订单金额不及预期[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[8][11] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[12]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年6月24日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 监事会同意选举彭正飞为第三届监事会主席[4] - 监事会主席任期三年[4] - 选举主席议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 主席信息 - 彭正飞1975年出生，硕士学历[6] - 彭正飞2018年4月入职，现任工程管理中心副主任[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为25,558,497股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为22.5687%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[6] 选举情况 - 董事会换届选举部分候选人得票比例99.9914%[7][8] - 监事会换届选举部分候选人得票比例99.9914%或100.0000%[7] - 5%以下股东对吴智辉、彭正飞同意比例100.0000%[9]

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举董斌先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司 董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-041 （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）3人，代表股份25,558,497股，占比22.5687%[5] 议案审议 - 王兰刚等多人获同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9914%[7][9][10][11] - 吴智辉、彭正飞获同意股数占比100%，中小股东同意占比100%[9][11]

股份转让情况 - 上海华翀转让6,726,098股太和水股份，占总股本5.94%[1] - 转让后上海华翀持股523,902股，占0.46%，明桥基金持股6,726,098股，占5.94%[2] - 2024年6月15日签署股份转让协议[3] 转让价格与支付 - 转让价格19.5元/股，价款合计131,158,911元[8] - 取得上交所确认无异议后5个工作日内付20%，过户登记前付80%[8] 其他要点 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致实控人变更[2] - 转让需上交所审查及过户登记，结果不确定[13]

上海太和水科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海太和水科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称: 太和水 股票代码:605081 信息披露义务人:深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司(代表明桥价值精选 1 号私 募证券投资基金) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 股份变动性质:股份增加(协议转让受让) 简式权益变动报告书签署日期:2024年06月15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》(以下简称"《准则15 号》")及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15 号》的规定,本报告书已 全面披露了信息披露义务人在上海太和水科技发展股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海太和水科技发展股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:太和水 股票代码: 605081 信息披露义务人:上海华驴股权投资基金合伙企业(有限合伙) 住所: 上海市崇明区城桥镇西门路 588 号 5 幢 101 室 通讯地址: 上海市淮海中路 8 号兰生大厦 1005 室 股份变动性质: 股份减少（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期:2024年6月15日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》") 及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面 披露了信息披露义务人在上海太和水科技发展股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没 有 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 5 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 7 | | | 议案三：关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案 8 | 太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规 ...