会议信息 - 公司第二届董事会第二十九次会议于2024年4月8日决议召开本次会议，4月10日刊登通知[7] - 现场会议于2024年4月30日在福建省龙岩市召开[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东9人，代表股份93,961,000股，占公司股份总数73.4070%[10] - 出席现场股东3人，代表股份93,940,000股，占公司股份总数73.3906%[10] - 参加网络投票股东6人，代表股份21,000股，占公司股份总数0.0164%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者7人，代表股份2,713,000股，占公司股份总数2.1195%[10] 议案审议情况 - 多项报告审议同意代表股份占比超99.99%[13][15] - 2023年度利润分配预案全体出席股东同意股份占比99.9934%，中小投资者同意占比99.7715%[16] - 非独立董事及高级管理人员薪酬相关议案表决同意股份占比超99.99%[17][18][19][20]

会议信息 - 2024年4月30日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人9人，持表决权股份93,961,000股，占比73.4070%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案均获通过，多数同意票比例超99.99%[5][6][8] - 部分议案同意票数93,959,000股，比例99.9979%[5] - 《2023年度独立董事述职报告》同意票数93,958,000股，比例99.9968%[5] - 《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》同意票数93,953,800股，比例99.9923%[6] - 《2023年度财务决算报告及2024年度预算案》等同意票数93,954,800股，比例99.9934%[6] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数2,706,800股，比例99.7715%[8] 会议合规 - 律所见证认为会议程序及结果合法有效[10]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入66,765,159.34元，同比增长3.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润24,744,190.53元，同比增长11.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额41,197,730.15元，同比增长9.41%[3] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%[3] - 本报告期末总资产1,297,498,272.92元，较上年度末增长1.14%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,207,562,487.81元，较上年度末增长2.10%[3] 资产项目变动情况及原因 - 货币资金变动比例为-31.76%，主要因调整现金管理工具结构[5] - 应收票据变动比例为-41.06%，因部分银行承兑汇票到期承兑[5] - 应收账款变动比例为-100.00%，因收回前期欠款[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,161[7] - 深圳市融讯科技有限公司持有公司184,000股人民币普通股[8] - 上海健顺投资管理有限公司－健顺云66号私募证券投资基金通过信用证券账户持有220,000股[8] 特定日期财务数据 - 2024年3月31日货币资金为208,846,872.89元，较2023年12月31日的306,031,812.04元有所下降[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为110,120,055.56元[11] - 2024年3月31日流动资产合计563,204,999.21元，非流动资产合计734,293,273.71元，资产总计1,297,498,272.92元[11][12] - 2024年3月31日应付账款为17,264,668.06元，较2023年12月31日的30,098,041.97元有所下降[12] - 2024年3月31日流动负债合计86,765,259.52元，非流动负债合计3,170,525.59元，负债合计89,935,785.11元[12][13] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为128,000,000.00元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,207,562,487.81元[13] 合并利润表统计期间 - 2024年1 - 3月为合并利润表统计期间[14] 2024年第一季度利润相关指标同比变化 - 2024年第一季度营业总收入66,765,159.34元，较2023年第一季度的64,682,842.46元增长约3.22%[16] - 2024年第一季度营业总成本39,439,635.55元，较2023年第一季度的39,159,760.08元增长约0.71%[16] - 2024年第一季度营业利润28,580,791.62元，较2023年第一季度的26,098,686.67元增长约9.51%[16] - 2024年第一季度净利润24,744,190.53元，较2023年第一季度的22,226,519.99元增长约11.32%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，2023年第一季度为0.17元/股[17] 2024年第一季度现金流量相关指标同比变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计82,988,169.36元，较2023年第一季度的71,551,064.82元增长约15.98%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计41,790,439.21元，较2023年第一季度的33,896,170.89元增长约23.28%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额41,197,730.15元，较2023年第一季度的37,654,893.93元增长约9.41%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计275,040.00元，较2023年第一季度的76,500,833.17元下降约99.64%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计134,630,509.79元，较2023年第一季度的21,071,890.09元增长约538.90%[21]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-018 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十次会议召 开通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审 议。 董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

公司经营业绩 - 2023年公司实现营业收入31,493.56万元，同比增长13.26% [1] - 2023年利润总额13,582.08万元，同比增长14.84% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,576.20万元，同比增长12.54% [1] - 2023年实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10,798.17万元，同比增长11.20% [2] 产品相关 - 公司产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种 [2] - 高岭土原矿是从矿山直接产出，高岭土精矿是原矿经选矿工艺加工成的高品质产品 [2] - 公司开发尾矿及瓷石/高硅石综合利用技术，提高产品附加值，推动结构优化升级 [2] 核心竞争力 - 资源储量多和品位高，东宫下矿区是特大型优质矿，截至2023年12月31日保有资源储量3,136.20万吨，规模优势明显，产品理化指标优质稳定 [2] - 优化生产布局和工艺流程，提高矿山资源综合利用水平，如劣矿配矿、高白度原矿开发、瓷石高硅石利用等 [3] - 拥有经验丰富的专业矿山建设开采团队，保障矿山及选矿加工开采的科学性和高效性 [3] 行业竞争格局 - 我国高岭土行业市场化程度高，不同应用领域竞争关系小，高品质陶瓷用高岭土资源稀缺 [3] - 行业集中度低，生产企业多、规模化不足，陶瓷用高岭土总体品位低、质量波动大，低品质产品竞争激烈，优势企业靠工艺创新巩固地位 [3][4] - 近年来行业集中度有所提升，部分龙头企业尝试跨区域经营和规模化发展 [4] 发展战略 - 战略目标是打造全球非金属矿产业链领先企业，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”“产业经营 + 资本运作”策略 [4] - 未来继续秉持策略，对现有矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品优势，提高营收净利 [4] - 增加非金属矿产资源储备，如高岭土、石灰石、萤石矿等 [4] - 围绕非金属矿产业链延伸至应用领域深加工产业，并购上下游优质企业，拓展新主业 [4][5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入31493.56万元，同比增长13.26%[14][123][124] - 2023年利润总额13582.08万元，同比增长14.84%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11576.20万元，同比增长12.54%[14] - 2023年扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10798.17万元，同比增长11.20%[14] - 2023年末公司资产总额达128288.84万元，比上年末增长7.51%[122][123] - 2023年末公司负债总额为10015.08万元，比上年末增长18.48%[122][123] - 2023年末公司所有者权益总额为118273.76万元，比上年末增长6.67%[122][123] - 2023年公司资产负债率为7.81%，比上年末增长0.73个百分点[122][123] - 2023年经营活动现金流量净额增加4078.50万元，同比增长35.45%[125][127] - 2023年投资活动现金流量净额减少34090.78万元，同比减少178.97%[125][127] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4224.00万元，与2022年持平[127] - 2024年公司经营预算目标为营业收入35178.32万元，净利润12155.44万元[126] 用户数据 - 2023年公司全年累计开发新客户64家[16] 未来展望 - 2024年公司力争强化高岭土产品领先优势，提高营收和净利水平，寻找优质投资项目[43] - 公司将增加非金属矿产资源储备，优先整合本土优质矿产资源，寻求外延式并购机遇[43] - 公司将介入陶瓷原料及其它非金属原料产业贸易领域业务，探索产业链延伸[44] 新产品和新技术研发 - 2023年公司组织实施科技研发项目16项，其中8项完成结题报告[22] - 报告期内公司研发新产品3个，完成实用新型专利授权5项，软件著作权授权1件，合作发明专利授权3项[22] - 2023年公司完成1项科技成果转化，获得计算机软件著作权登记证书[22] - 检测范围从高岭土扩展到11种矿物，检测项目由18项增至151项[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司收集项目信息129个，深入考察项目34个，落地项目2个[17] - 2023年12月公司以5000万元认购洛阳盛龙矿业1639.3442万股[17] 其他新策略 - 公司根据相关法律法规修订10项制度，新增1项《独立董事现场工作制度》[27][34] - 2023年公司拟每10股派现金红利3.62元，派现46336000元，约占当年净利润40.03%，每10股转增4股[116] - 2024年度银行授信额度计划合计114000.00万元[128] - 2024年度董事长基本年薪为13万元/年，总经理基本年薪为董事长的95%，其他高管为80%，绩效年薪倍数为基本年薪3倍[135][143] - 2024年扣非净利润较2023年增长5%（含）以上触发奖励，每增长1%额外奖励董事长3万元，下降1%扣减董事长3万元[136][143] - 董事长绩效年薪分配系数为1，总经理为0.95，其他高管在0.7至0.9之间[137][143]

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"或"上市公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监 管规则等相关规定及兴业证券与龙高股份签署的《持续督导协议》，兴业证券对 龙高股份的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，龙 高股份于 2021 年 4 月 16 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年4月16日至2023年12月31日，现兴业证券对龙高股份的持续督导期限已满， 兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 三、上市公司的基本情况 | 发行人名称 | 龙岩高岭土股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 605086 | | | | | 注册资本 | 128,000,000 | | 元 | | | 注册地址 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 号国资大厦 260 | | | | ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 陈霖 | 联系方式：021-2037 0631 | | 保荐代表人姓名： 黄熙 | 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准龙岩高岭土股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号）核准，并经上海证券交易所同 意，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、"公司"）于 2021 年 4 月 16 日 首次公开发行普通股（A 股）3,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为 41,152.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实 际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"容诚验字[2021]361Z0040 号"《验资报告》。 兴业证券股份有限公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-017 龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 76,848,000 股。 本次股票上市流通总数为 76,848,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 16 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称公司、龙高股份）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票32,000,000股，于2021年4月16日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行 后，公司普通股总股本128,000,000股，其中无限售流通股为32,000,000股，有限 售流通股为96,000,000股。 龙岩文旅汇金发展集团有限公司（于2021年7月由龙岩市汇金发展集团有限 ...