股东大会基本情况 - 杭州晶华微电子股份有限公司于2025年7月29日在杭州市滨江区长河街道召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吕汉泉主持[5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[5] - 出席股东及代表共76名，代表有表决权股份67,320,558股，占公司总表决权股份的55.0593%，其中现场出席7名（66,244,281股），网络投票69名（1,076,277股）[6][7] 议案表决结果 - **募投项目调整议案**：通过率99.9006%（同意67,253,623股），反对率0.0385%（25,908股），中小投资者赞成率93.7865%[9] - **公司章程修订议案**：通过率99.8983%（同意67,252,063股），涉及变更注册资本、调整利润分配政策及取消监事会等事项[11] - **治理制度修订议案**：通过率99.9397%（同意67,279,938股），包含多项子议案均以超99.93%赞成率通过[11][12][13][14][15] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，董事会于2025年7月10日通过决议，7月12日发布公告通知[5] - 出席人员资格经律师核查有效，包括股东代表、董事、监事及高管[6][8] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合，计票过程由律师见证，无临时提案[8][16]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由2025年6月24日召开的第三届董事会第十四次会议提议召开，董事会负责召集 [2] - 会议通知于2025年6月25日通过上海证券交易所网站及指定媒体公告，披露了时间、地点、审议事项及股东登记方法 [2] - 会议资料于2025年7月3日在上海证券交易所网站公开披露 [2] 股东大会召开方式与出席情况 - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月10日在上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦举行 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议出席股东及代表共7名，代表有表决权股份96,070,000股，占总股本65.1945% [3] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，按公司章程规定进行计票、监票，关联股东对部分议案回避表决 [5] - 网络投票结果与现场投票合并统计，中小投资者表决单独计票（定义为公司董事、监事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东） [6] - 表决程序及结果符合《公司章程》及法律法规要求，提案通过票数符合规定 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法合规，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第三届董事会第二十次会议表决通过并召集 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告 列明时间地点方式等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月在上海浦东新区公司会议室召开 由董事长王树主持 [2] - 网络投票通过交易系统和互联网平台进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共7名 代表股份258,735,908股 占比41.1118% [3] - 网络投票有效股东280名 代表股份3,859,559股 占比0.6133% [3] - 合计出席股东287名 代表总股份262,595,467股 占表决权股份41.7250% [2] 表决程序与结果 - 议案与公告内容完全一致 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4] - 现场投票由计票人监票人按章程规定程序执行 结果当场公布无异议 [4] - 网络投票数据由上交所信息网络有限公司验证并提供最终统计结果 [4] - 全部审议议案均获得有效表决通过 [5] 法律合规性结论 - 股东大会程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [6] - 召集人资格及出席人员身份经核查合法有效 [6] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [6]

龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 会议召集与召开程序 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日决议召开临时股东大会，并于次日通过《证券日报》和上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月24日在福建龙岩国资大厦召开，网络投票通过上证所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [3][4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员资格与股权结构 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 出席股东共180人（现场3人+网络177人），代表股份131,490,340股，占总股本73.3763% [4] - 中小投资者177人参会，代表股份862,040股，占总股本0.4810%，网络投票股东资格由上证所信息网络公司验证 [4] 表决结果分析 - **董事及高管薪酬方案**： - 全体股东同意率99.8682%（131,317,080股），反对0.0819%（107,680股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.9012%（688,780股），反对12.4913%（107,680股），弃权7.6075%（65,580股） [5] - **监事薪酬方案**： - 全体股东同意率99.8680%（131,316,780股），反对0.0821%（107,980股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.8664%（688,480股），反对12.5261%（107,980股），弃权7.6075%（65,580股） [5] 法律结论 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》要求 [5][6]