财务数据和关键指标变化 - 2024年第二季度营业收入达5亿180.66万元,环比增长35.01% [3] - 2024年上半年营业收入达8亿7348.90万元,同比增长15.16% [18] - 2024年第二季度归属上市公司股东的净利润为1亿1758.21万元,环比增长17.5% [17] - 2024年上半年归属上市公司股东的净利润达2亿1764.85万元,同比增长47.45% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - SDT MOS产品销售业绩强劲,成功扩展至高端应用领域 [5] - IGBT产品适应市场变化,拓宽应用范围提高毛利率 [5] - 公司在汽车和AI领域取得新突破,产品价格边际改善 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 工业领域因电动工具、工业电源及无人机的强劲成长而呈现稳定向上的趋势 [11] - 消费端虽之前表现疲软,但随着国民经济的缓慢复苏和出口市场的回暖,开始恢复增长 [11] - 光伏及光储领域在特定市场如非洲显示出快速增长,储能产品亦表现出良好的销售势头 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司凭借专业实力和市场敏感度,快速适应并引领市场变化,成功优化产品结构并抓住新能源、光伏等领域的增长机遇 [10] - 公司持续关注汽车和AI算力领域的增长潜力,预计这些领域将在下半年带来更好的成长性 [7] - 公司通过不断创新和满足客户需求,实现料号快速增长,并积极布局海外研发中心 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到全球经济增速放缓、市场景气度波动及竞争加剧等因素的影响,但公司凭借灵活调整产能、把握市场需求变化,及时响应客户需求的增长,使得业绩稳步提升 [19] - 公司对未来发展持乐观态度,认为毛利率仍有进一步增长的空间,主要源于产品结构优化、市场需求持续增长以及自身技术和产品升级 [23][24] - 公司感受到所有下游领域的需求均稳定,特别是工业领域和汽车行业,预计将在下半年带来更好的成长性 [11][12] 其他重要信息 - 公司持续优化库存结构,降低高成本产品占比,并加速高压产品出清,预计毛利率将因库存减少及产品供需紧张而提升 [6] - 公司子公司电信集成、京南半导体和果味集成在先进封装、模块封装和集成电路研发等领域取得进展,发展前景良好 [8] - 公司管理层年轻化,新鲜血液带来活力,促进公司在国际市场上的竞争力 [9][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **发言人 问** 财报中提到第二季度的具体业绩增长情况是什么样的? [17] **发言人 回答** 在第二季度,公司实现了营业收入5亿180.66万元,环比第一季度增长了35.01%,归属上市公司股东的净利润为1亿1758.21万元,同样环比增长了17.5%。 [17] 问题2 **发言人 问** 公司如何看待当前市场环境的变化以及采取了哪些策略应对? [19] **发言人 回答** 尽管受到全球经济增速放缓、市场景气度波动及竞争加剧等因素的影响,但自春节以来,公司凭借灵活调整产能、把握市场需求变化,及时响应客户需求的增长,使得业绩稳步提升。 [19] 问题3 **发言人 问** 公司各主要产品平台（SDT mos、全职mos和IGBT）的表现如何? [20] **发言人 回答** SDT mos产品由于市场需求旺盛而销售额大幅增长,成为公司最大的销售平台;全职mos产品在工控泛消费和汽车电子市场的恢复下,销量也有显著提升;IGBT产品则在光伏储能行业调整结束后开始回暖,并成功拓宽至变频小家电、工业自动化和汽车电子等领域,推动了整体销量的增长。 [20]

公司投资评级 - 新洁能的投资评级为"增持"（维持）[5] 报告的核心观点 - 新洁能是国内MOS品类最齐全的公司，拓展IGBT产品，并布局第三代半导体和功率IC领域，下游应用中向AI算力等领域国际头部客户厂商供货[2] - 新洁能2024年上半年营收和净利润均实现同比增长，毛利率和净利率也有所提升[2][3] - 新洁能的MOS三大品类营收均同比增长，IGBT受需求放缓和竞争激烈等影响同比下降[3] - 新洁能的工业自动化占比整体提升，AI算力及通信领域已进入国际头部客户[3] - 新洁能预计未来几年的营收和净利润将持续增长，维持"增持"投资评级[3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年上半年，新洁能营收8.73亿元，同比增长15.16%，归母净利润2.18亿元，同比增长47.45%，毛利率35.78%，同比提升5.24个百分点，净利率24.72%，同比提升5.56个百分点[3] - 2024年第二季度，新洁能营收5.02亿元，同比增长30.4%，环比增长35.01%，归母净利润1.18亿元，同比增长42.25%，环比增长17.5%，毛利率36.53%，同比提升6.85个百分点，环比提升1.77个百分点，净利率23.34%，同比提升2.15个百分点，环比下降3.26个百分点[3] 产品类型 - IGBT：2024年上半年营收1.41亿元，同比下降22.64%，销售占比降至16.2%，预计下半年光伏IGBT会回暖，新品大电流IGBT单管有望带动销售环比增长[3] - SGT-MOS：2024年上半年营收3.6亿元，同比增长40.29%，销售占比增至41.44%，部分SGT-MOS处于供不应求阶段，预计下半年销量仍会持续提升[3] - SJ-MOS：2024年上半年营收1.02亿元，同比增长8.49%，销售占比降至11.78%[3] - 沟槽MOS：2024年上半年营收2.55亿元，同比增长19.64%，销售占比提升至29.3%[3] 下游应用 - 工业自动化、泛消费类、光伏储能、汽车电子、AI算力及通信、智能短交通营收占比分别为42%、18%、14%、13%、9%、4%，其中工业自动化占比提升至4成以上，AI算力及通信占比小幅提升[3] 投资建议 - 预计新洁能2024-2026年营收为18.7/22.7/26.8亿元，对应归母净利润为4.59/5.47/6.36亿元，对应EPS为1.11/1.32/1.53元，对应PE为27.4/23/19.8倍，维持"增持"投资评级[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年上半年实现营业收入8.73亿元,同比增长15.16%;归属上市公司股东的净利润2.18亿元,同比增长47.45% [1][2] - 公司2024年第二季度实现营业收入5.02亿元,环比增长35.01%;归属上市公司股东的净利润1.18亿元,环比增长17.5% [2] - 公司主要产品平台包括SGTMOS、ChangeModes、ITBT等,各产品线表现良好 [3][4][5] - 公司毛利率为35.78%,净利率为24.72%,盈利能力持续提升 [5] - 公司库存水平持续下降,从去年9月的5.4亿降至本报告期末的3.3亿 [6][8] - 公司下游应用领域包括工控自动化(42%)、新能源汽车(13%)、AI算力和通信(9%)等,整体呈上升趋势 [6] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司库存下降和毛利率提升的原因,公司表示主要是高成本库存消化、产品结构优化、价格策略调整等因素 [8][9][10][11] - 分析师询问公司在汽车领域的情况,公司表示在动力域和智能驾驶等领域取得突破,未来仍有较大成长空间 [16][17][37] - 分析师询问公司在AI算力领域的发展,公司表示已有多款产品通过客户验证,未来有望实现大规模放量 [43][44][45] - 分析师询问公司在工业领域的表现,公司表示通过差异化路线和国内替代国际厂商,在工业领域保持较好增长 [40][41][42]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [序号]1 报告的核心观点 - 公司业绩表现良好，营收和净利润均实现显著增长。2024年上半年，公司实现营收8.73亿元，同比增长15.16%；归母净利润2.18亿元，同比增长47.45%。此外，扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比增长55.21% [序号]1 - 公司积极响应市场需求，推动产品销售和业绩增长。第二季度单季度营收5.01亿元，环比增长35.01%；归母净利润1.18亿元，同比和环比分别增长42.25%和17.50% [序号]1 - 公司预计下半年光伏和SGT产品销售将进一步回暖和提升，尤其是在AI算力服务器应用领域 [序号]1 根据相关目录分别进行总结 业绩简评 - 2024年上半年，公司实现营收8.73亿元，同比增长15.16%；归母净利润2.18亿元，同比增长47.45%；扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，同比增长55.21% [序号]1 经营分析 - 公司积极响应客户需求，提前加大排产推动收入和业绩同步成长。第二季度单季度营收5.01亿元，环比增长35.01%；归母净利润1.18亿元，同比和环比分别增长42.25%和17.50% [序号]1 - 公司IGBT产品收入1.41亿元，同比下降22.64%，销售占比降至16.20%。预计下半年光伏随着新品大电流IGBT单管上量，销售将进一步回暖 [序号]1 - 公司SGT-MOS产品收入3.60亿元，销售占比从去年同期的33.95%增长到41.44%。部分品种已处于供不应求阶段，预计下半年SGT产品销售量将继续提升 [序号]1 - 工控领域收入约为3.67亿元，收入占比从2023年的35%提升至42%。汽车电子领域同比增长供应产品数量超50%，但由于公司配合车企客户降本诉求，上半年汽车电子收入占比略有下滑至13% [序号]1 - 光伏储能市场2024年上半年显著回暖，公司积极开拓光伏企业，针对于市场供应快、低成本的特点，主动进行IGBT去库存的动作 [序号]1 盈利预测、估值与评级 - 考虑到下游需求逐步复苏，公司2024年至2026年归母净利润分别为4.54亿元、5.59亿元和6.92亿元，分别同比增长41%、23%和24%，对应EPS分别为1.09元、1.35元和1.67元，公司股票现价对应PE估值为28倍、23倍和18倍 [序号]1

报告公司投资评级 - 方正证券维持"强烈推荐"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入8.7亿元，同比增长15.2%；归母净利润2.2亿元，同比增长47.5%；毛利率为35.8%，同比提升3.2个百分点 [6] - 2024年第二季度单季度实现营业收入5.0亿元，同比增长30.4%，环比增长35.0%；归母净利润1.2亿元，同比增长42.3%，环比增长17.5%；毛利率为36.5%，同比提升6.9个百分点，环比提升1.8个百分点 [6] 产品结构优化 - IGBT收入1.4亿元，同比下降22.64%，占比16.2%；SGT-MOSFET收入3.6亿元，同比增长40.3%，占比41.4%；SJ-MOSFET收入1.0亿元，同比增长8.5%，占比11.8%；Trench-MOSFET收入2.6亿元，同比增长19.6%，占比29.3% [7] - SGT-MOSFET部分产品已处于供不应求状态，下半年销量有望继续提升；第四代SJ-MOSFET已开始批量交付，将进一步推广应用于家电、AI服务器、汽车OBC等领域 [7] 新兴应用领域进展 - 汽车电子业务进展顺利，2024年上半年同比增长超过50%；光伏储能市场2024年上半年实现显著回暖；AI领域的服务器相关产品已实现大批量销售，未来将进一步快速增长 [9] 盈利预测 - 预计公司2024/2025/2026年实现营收19.2/24.0/30.3亿元，同比增长30.03%/25.00%/26.29%；实现归母净利润4.5/5.4/7.0亿元，同比增长39.22%/19.66%/30.05% [10][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入873,489,034.82元，较上年同期增长15.16%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润217,648,539.88元，较上年同期增长47.45%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润214,135,001.84元，较上年同期增长55.21%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额92,836,752.29元，较上年同期减少37.21%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,758,200,800.38元，较上年度末增长3.17%[17] - 2024年末总资产4,262,293,763.53元，较上年度末减少1.78%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元／股，较上年同期增长44.44%[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率5.85%，较上年同期增加1.56个百分点[18] - 2024年第二季度公司营业收入501,806,575.28元，环比第一季度增长35.01%[19] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润117,582,102.62元，环比第一季度增长17.50%[19] - 2024年上半年公司营业收入87348.90万元，同比增长15.16%；归母净利润21764.85万元，同比增长47.45%；扣非归母净利润21413.50万元，同比增长55.21%[43] - 2024年第二季度公司营业收入50180.66万元，环比增长35.01%；归母净利润11758.21万元，环比增长17.50%[43] - 2024年上半年公司营业收入873,489,034.82元，上年同期758,485,132.46元，变动比例15.16%[70] - 2024年上半年公司营业成本560,986,588.40元，上年同期526,872,766.93元，变动比例6.47%[70] - 2024年上半年公司销售费用9,686,333.19元，上年同期13,709,976.33元，变动比例 -29.35%[70] - 2024年上半年公司管理费用23,197,737.03元，上年同期31,250,198.72元，变动比例 -25.77%[70] - 2024年上半年公司研发费用40,468,092.75元，上年同期46,917,649.90元，变动比例 -13.75%[70] - 2024年上半年公司税金及附加5,814,333.06元，上年同期3,208,428.16元，变动比例81.22%[70] - 交易性金融资产本期期末数为563,930,773.14元，占总资产比例13.23%，较上年期末变动979.63%，主要系新增保本浮动型理财[72] - 预付款项本期期末数为5,020,584.47元，占总资产比例0.12%，较上年期末变动63.96%，主要系预付给供应商货款增加[72] - 长期股权投资本期期末数为35,481,583.95元，占总资产比例0.83%，较上年期末变动32.63%，主要系新增对外投资[72][73] - 其他非流动金融资产本期期末数为234,427,995.26元，占总资产比例5.50%，较上年期末变动47.07%，主要系对外投资项目公允价值增加[72][73] - 应付票据本期期末数为91,370,943.62元，占总资产比例2.14%，较上年期末变动 -67.24%，主要系应支付银行承兑汇票减少[72][73] - 应付职工薪酬本期期末数为11,086,033.09元，占总资产比例0.26%，较上年期末变动 -57.50%，主要系发放年终奖金致应付短期薪酬减少[72][73] - 其他应付款本期期末数为19,287,857.16元，占总资产比例0.45%，较上年期末变动 -71.04%，主要系履行限制性股票回购义务[72][73] - 其他非流动负债本期期末数为36,194,700.63元，占总资产比例0.85%，较上年期末变动101.11%，主要系新投资合伙企业致其他持有人出资份额增加[72][73] - 2024年6月30日公司资产总计42.62亿元，较2023年12月31日的43.40亿元下降1.78%[140][141][142] - 2024年6月30日公司负债合计4.17亿元，较2023年12月31日的6.09亿元下降31.55%[141][142] - 2024年6月30日公司所有者权益合计38.45亿元，较2023年12月31日的37.31亿元增长3.06%[142] - 2024年6月30日货币资金为19.80亿元，较2023年12月31日的26.68亿元下降25.77%[140] - 2024年6月30日交易性金融资产为5.64亿元，较2023年12月31日的0.52亿元增长980.07%[140] - 2024年6月30日存货为3.30亿元，较2023年12月31日的4.54亿元下降27.28%[140] - 2024年6月30日应付票据为0.91亿元，较2023年12月31日的2.79亿元下降67.00%[141] - 2024年6月30日应付职工薪酬为0.11亿元，较2023年12月31日的0.26亿元下降57.49%[141] - 2024年6月30日实收资本为4.15亿元，较2023年12月31日的2.98亿元增长39.28%[142] - 2024年6月30日未分配利润为13.89亿元，较2023年12月31日的12.37亿元增长12.31%[142] - 2024年上半年公司营业总收入873,489,034.82元，较2023年同期的758,485,132.46元增长15.16%[146] - 2024年上半年公司营业总成本617,546,823.63元，较2023年同期的594,641,268.18元增长3.85%[146] - 2024年上半年公司营业利润247,983,073.99元，较2023年同期的164,633,883.35元增长50.62%[147] - 2024年上半年公司利润总额245,633,931.98元，较2023年同期的165,049,508.59元增长48.82%[147] - 2024年上半年公司净利润215,958,003.27元，较2023年同期的145,294,848.44元增长48.63%[147] - 2024年上半年末公司资产总计4,217,319,024.49元，较期初的4,294,381,954.79元下降1.79%[144] - 2024年上半年末公司负债合计438,236,934.69元，较期初的631,873,902.64元下降30.64%[145] - 2024年上半年末公司所有者权益合计3,779,082,089.80元，较期初的3,662,508,052.15元增长3.18%[145] - 2024年上半年公司研发费用40,468,092.75元，较2023年同期的46,917,649.90元下降13.74%[147] - 2024年上半年公司其他收益13,974,308.72元，较2023年同期的3,014,777.37元增长363.53%[147] - 2024年上半年综合收益总额为2.1595800327亿，2023年同期为1.4529484844亿[148] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2.1764853988亿，2023年同期为1.4761291694亿[148] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，2023年同期均为0.36元/股[148] - 2024年上半年营业收入为8.5945792642亿，2023年同期为7.4770006902亿[149] - 2024年上半年营业利润为2.5428023530亿，2023年同期为1.7747357329亿[150] - 2024年上半年利润总额为2.5180144094亿，2023年同期为1.7779073451亿[150] - 2024年上半年净利润为2.1857988239亿，2023年同期为1.5408054943亿[150] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.7342331419亿，2023年同期为8.5937876805亿[151] - 2024年上半年收到的税费返还为64.80元，2023年同期为24911.00元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为8.9857185391亿，2023年同期为8.9282422269亿[151] - 2024年上半年经营活动现金流出小计805,735,101.62元，较2023年的744,963,912.86元增长约8.16%[153] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额92,836,752.29元，较2023年的147,860,309.83元下降约37.21%[153] - 2024年上半年投资活动现金流入小计623,759,983.87元，较2023年的225,706,472.37元增长约176.36%[153] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,267,929,106.70元，较2023年的390,692,888.86元增长约224.53%[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -644,169,122.83元，较2023年的 -164,986,416.49元亏损扩大约290.43%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计18,200,000.00元，2023年无此项数据[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计154,661,712.14元，较2023年的88,427,853.42元增长约74.90%[153] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -136,461,712.14元，较2023年的 -88,427,853.42元亏损扩大约54.32%[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -687,554,366.86元，较2023年的 -104,713,796.41元亏损扩大约556.60%[154] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,966,125,086.24元，较2023年的2,448,919,056.07元下降约19.71%[154] - 2024年上半年实收资本增加117,140,744元，期末余额达415,332,567元[158][160] - 2024年上半年资本公积减少169,355,971.40元，期末余额为1,819,732,741.35元[158][160] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中减：库存股减少14,911,656.26元，期末余额为37,303,571.14元[158][160] - 2024年上半年未分配利润增加152,946,266.28元，期末余额为1,389,479,737.72元[158][160] - 2024年上半年综合收益总额为217,648,539.88元，使所有者权益增加215,958,003.27元（含少数股东权益变动）[158] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 37,303,571.14元，其中所有者投入的普通股为 - 1,231,510.00元[158][159] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少64,702,2

公司基本信息 - 公司于2020年7月10日核准首次向社会公众发行人民币普通股2530万股，9月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币41533.2567万元[7] - 公司发起设立时总股本1000万股，由3名发起人认缴[15] - 公司股份总数为41533.2567万股，均为普通股，每股面值1元[16] 股权结构 - 朱袁正认购510万股，股权比例51%[15] - 江苏新潮科技集团有限公司认购470万股，股权比例47%[15] - 无锡新洁能功率半导体有限公司认购20万股，股权比例2%[15] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[24] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[24] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生日向公司书面报告[34] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[37] - 非关联交易中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[37] - 非关联交易中，交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需审议[37] - 非关联交易中，交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需审议[37] - 非关联交易中，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元需审议[38] - 非关联交易中，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议[41] - 连续12个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[42] - 连续12个月内累计担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[42] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[52] 会议通知与记录 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 股东大会会议记录保存期限为10年[64] 决议通过规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[66] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[66] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议通过[69] 董事会相关 - 董事会任期3年，任期届满可连选连任[82] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[83] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[89] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会批准[94] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会批准[94] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会批准[94] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会批准[94] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会批准[94] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议[94] - 对外担保提交董事会审议需取得出席董事会会议三分之二以上董事同意[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[97] - 董事会会议记录保管期限为10年[102] 经理与监事 - 公司设经理1名，经理每届任期3年，连聘可连任[105][108] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[119] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名，设主席1人[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[125] - 监事会会议记录至少保存10年[126] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[129] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[129] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[129] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[132] - 公司未来十二个月内重大投资或现金支出指累计支出达当年母公司可供分配利润的50%且超5000万元[136][137] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的20%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[137] - 调整利润分配政策议案经股东大会审议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[141] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[145] - 公司指定《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[154] - 公司合并需10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间要求清偿或担保[156] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务承担有规定[157] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[161] - 公司因特定情形解散需15日内成立清算组[161] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定申报债权[163] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或有重大影响的股东[172] - 股东大会决议修改章程需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[169] - 本章程自股东大会通过且公司上市之日起生效[174]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月28日10点召开[2] - 现场会议地点为无锡新吴区电腾路6号公司会议室[2] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议变更公司注册资本及修订公司章程、2024年半年度利润分配预案[3] - 特别决议议案为变更公司注册资本及修订公司章程[4] - 对中小投资者单独计票议案为2024年半年度利润分配预案[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月23日[8] - 符合条件股东8月26日9:00 - 15:30登记，地点在公司主楼一楼会议室[10] - 会议联系人陈慧玲，电话0510 - 85618058 - 8101，邮箱Info@ncepower.com[11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润217,648,539.88元[3] - 截至2024年6月30日可供分配利润1,413,555,100.42元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.53元（含税）[2][3] - 派现21,956,786.31元（含税），占净利润10.09%[3][4] - 预案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[4][5][6]

资金管理 - 公司拟用不超115,000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环[2] - 现金管理期限自2024年8月12日董事会通过起12个月[6] 募资情况 - 非公开发行股票12,890,909股，发行价110元/股，募资净额1,401,053,111.89元[4] 项目投入 - 第三代半导体等项目拟投20,000万元[5] - 功率驱动IC等项目拟投60,000万元[5] - SiC/IGBT等项目拟投50,000万元[5] - 补充流动资金拟投10,105.31万元[5]