子公司持股 - 全资子公司公司持股比例为100%，控股子公司绝对控股时持股比例超50%低于100%[2] 子公司管理 - 子公司高级管理人员年度结束后30日内需向公司总经理提交年度述职报告[7] - 子公司每月向公司递交月度财务报告，每季度递交季度财务报表，年度结束后1个月内递交年度报告[13] - 子公司作出相关决议后5个工作日内将会议决议及纪要抄送母公司存档[16] 公司监管 - 公司通过股东决定、股东会行使对子公司重大事项监督管理权[6] - 公司通过股东决定、股东会决议选举子公司董事、股东代表监事[7] 信息报告 - 子公司须及时向公司报告重大信息并按授权报公司审议[9] 战略规划 - 子公司经营及发展规划要服从和服务于公司战略和总体规划[8] 重大事项 - 子公司涉及重大事项应先向公司报告，按程序审批后执行[10] 财务制度 - 公司对子公司实行统一会计制度，财务统一协调、分级管理[12]

宁波德业科技股份有限公司 总经理工作制度 宁波德业科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波德业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工 作及总经理办公会议制度，强化宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 定本制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理，由公 司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 并向 ...

募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时，应通知保荐机构[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%需重新论证[10] - 以自筹资金预先投入项目，6个月内实施置换[12] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[13] - 临时补充流动资金单次不超12个月[14] 节余资金披露 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露；超10%需股东会审议[16] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查进展，编制报告并2个交易日内公告[25][27] - 保荐机构至少每半年现场核查，年度出具专项报告[27] - 年度审计应聘请会计师事务所审计资金管理[28] 其他规定 - 改变资金用途需经审议、发表意见并公告[21] - 董事会关注资金情况，防范风险提高效益[30] - 配合督导、核查及审计工作，提供资料[30] - 责任人违规致损失担责[30] - 子公司实施项目要遵守制度[32] - 规定不一致按国家后续规定执行并修订[32] - 制度由董事会制订，股东会审议生效、修订[32] - 董事会负责解释制度[32] - 制度术语含本数界定[32] - 公司为宁波德业科技股份有限公司[33] - 日期为2025年10月29日[33]

离职生效 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[5] - 股东会解任董事、董事会解聘高管，决议作出日生效[6] 信息披露 - 公司2个交易日内披露离职情况[5] 手续办理 - 离职生效后5日内办妥移交手续[8] - 离职2个交易日内委托申报身份信息[9] 股份限制 - 离职6个月内不得转让持有及新增股份[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释修订[14][15]

薪酬制度 - 考核周期为年度，薪酬与考核委员会拟定方案经董事会实施[9] - 非独立董事及高管年薪制，含基本薪酬、奖金及专项奖励[14] - 基本薪酬按月发，结合多因素每年确定一次[14][18] 奖金发放 - 年度奖金依考核结果确定，预提后按审计报告调整[19] - 专项奖励一事一议，经审核、审议批准[21] 特殊情况处理 - 人员变动基本薪酬单独定，奖金重新分配[21] - 会计差错调业绩，董事会调以往年度奖金[21] - 公司可对违规人员追溯调薪并扣回多发部分[23] 办法生效 - 薪酬办法由薪酬与考核委员会拟定，经审议通过生效[27]

宁波德业科技股份有限公司 内部审计工作制度 宁波德业科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计 在健全内部控制、改善经营管理和提高经营效益中的作用，实现内部审计的制度 化和规范化，根据相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于针对公司职能部门、所属单位及专项的内部审计。 第三条 本制度涉及的相关术语按以下释义理解： （一）内部审计 指公司内部的一种独立客观的监督、评价与咨询活动，它通过系统化规范化 的方法，审查和评价经营管理活动的真实性、合规性和有效性等来促进公司目标 的实现。 （二）内部审计人员 指在公司从事内部审计工作的人员，包括内审部专职审计人员以及从非内审 部调借并短期从事审计工作的人员。 （三）所属单位 指公司下属全资公司、控股公司、参股公司及设立的其他机构。 第二章 机构与人员 第四条 公司实行内部审计制度，设立内审部。内审部向董事会审计委员会 汇报工作，对公司董事会负责。在董事长（或董事长授权的代表）和审计委员会 的领导下，依照国家法律法规及公司规章制度，内审部独立开展 ...

宁波德业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHANG DONG YE、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人员）杨 明世保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 3,310,9 ...

业绩数据 - 2024年公司储能业务营收25.94亿元，同比增长148.51%，利润总额8.22亿元，同比增长267.64%[25] - 2024年公司海外出口额逾10亿元，产品覆盖130多个国家，巴基斯坦市场占有率超30%[25] - 2022 - 2024年公司资产总计分别为2.22亿元、10.65亿元、22.80亿元[26] - 2022 - 2024年公司负债合计分别为1.51亿元、19.02亿元、8.78亿元[26] - 2022 - 2024年公司净资产分别为7075.43万元、1.87亿元、3.78亿元[27] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为68.14%、82.41%、83.44%[27] - 2022 - 2024年公司营业总收入分别为1.24亿元、10.44亿元、25.94亿元[27] - 2022 - 2024年公司利润总额分别为1239.45万元、2.24亿元、8.22亿元[27] - 2023 - 2024年公司工商储装机规模分别为0.01GWh、0.12GWh[30] - 2023 - 2024年公司工商储产值分别为1122万元、1.50亿元[30] - 2024年德业股份营业总收入111.95亿元，同比增长49.67%[86] 项目情况 - 项目建设规模拟定为年产7GWh工商储[10][15][16][19][93] - 项目利用公司现有土地179195m²，新建总建筑面积约198243m²的生产配套设施[16] - 购置122台（套）设备，形成年产7GWh工商储的生产能力[16] - 项目建设始于2025年4月，预计2028年4月交付使用，建设期36个月[17] - 项目总投资159173万元，规模总投资111196万元，建设投资90634万元，铺底流动资金20562万元[18] - 项目达产后预计年营业收入487635万元，年利润总额97861万元，年净利润73396万元[18] - 项目投资财务内部收益率所得税前为48.61%，所得税后为38.63%[20] - 项目投资财务净现值（i = 12%）所得税前为235443万元，所得税后为160984万元[20] - 项目投资回收期所得税前静态为4.68年，所得税后静态为5.22年[20] - 盈亏平衡点第5年为21.62%[20] 市场数据 - 2024年全球新型储能新增装机规模为188.5GWh，同比增长82.1%[48] - 2024年全球工商业储能新增装机约为12.749GWh，同比增长52.7%，占比6.8%[48] - 预计到2028年，美国工商储年新增装机将达1.2GW，欧洲工商储有望新增19.5GWh，占新型储能比重从9%提升至25%[51] - 2024年中国工商业储能系统集成出货量为13.6GWh，同比增长60%，国内市场出货量10.2GWh，海外出口市场出货量3.4GWh[67] - 从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%，2030年储能需求总量将达到828GWh，中国储能市场需求预计超320GWh[70] - 按照起点研究院预测，未来五年中国工商业储能系统集成出货量规模以年均55.9%复合增速增长，2025年将达到21.20GWh[70] - 2024年中国工商业储能系统出货量CR10为68.77%，行业集中度不高[76] 新产品新技术 - 公司推出15kw高压家用储能逆变器以及50kw工商用储能逆变器[120] - 公司在逆变器领域有三电平SVPWM驱动技术、单相三相锁相环技术、太阳能管理系统等先进技术[120] - 公司建立热交换器硬件和变频控制软件两大核心技术平台[118] - 研发多柜协同的工商业储能站功率管理技术，并机数量最大可达30台[130] - 设计工商业储能系统组合电池组的动态编址方法和系统，增强编址与后期维护便利性[127] - 设计工商业储能的削峰填谷、需量控制与防逆流集成控制方法，提高储能系统稳定性和可靠性[128][130] - 研发电池馈电补电技术，提高补电效率与安全性[130] - 发明储能电池管理系统固件远程升级技术，缩减固件升级成本[130] - 设计储能系统用泄爆安全技术，提升产品安全性[131] 其他信息 - 公司地块占地面积约268.8亩，为国有建设用地，土地类别为二类工业用地，权属50年，于2025年4月2日取得使用权[101] - 2020 - 2022年公司研发费用分别同比增长17.17%、30.97%、115.65%，三年累计达5.22亿元[118] - 2022 - 2024年公司有多件授权发明专利，如一种用于组合电池组的动态编址方法等[121] - 2021 - 2024年公司有多件实用新型和外观设计专利，涵盖防水照明工装等多类[122][123]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35997120股，发行价55.56元/股，募集资金总额19.999999872亿元，净额19.9175098431亿元[4] - 截至2025年10月17日，募集资金专户余额65114.07万元，将用于年产7GWh工商储生产线项目[5] - 变更用途金额65114.07万元，占当次募集资金筹资净额比例为32.69%[7] 项目投入进度 - 年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目原计划投资199857.67万元，已投入86430.67万元，投入进度57.94%[6] - 补充流动资金项目投资50000万元，已投入50000万元，投入进度100%[6] - 两个项目合计投资249857.67万元，已投入136430.67万元，投入进度68.50%[6] 市场数据 - 2024年我国逆变器出口数量5506万台，同比增加2%；出口金额87.24亿美元，同比下降16%[11] - 2025年1 - 6月我国逆变器出口数量2645.9万台，同比增加5.1%；出口金额306亿元，同比增加7.6%[11] - 预计2024 - 2030年全球储能市场年均复合增长率为23%，2030年需求总量达828GWh[14] - 预计2025年全球装机可达16.6GWh，同增62%；国内2025Q1工商储项目备案量超16GWh，同比翻两倍增长[14] - 到2030年欧洲需部署200GW左右储能，每年新增14GW；2030 - 2050年每年新增20GW[38] - 2024 - 2030年全球储能市场年均复合增长率预计为23%，2030年储能需求总量达828GWh，中国超320GWh[38] - 2024年26个省市制定2025年底新型储能装机总量86.6GW规模目标，中国工商业储能系统集成出货量13.6GWh[39] - 按2021 - 2024年118.7%复合增速，预计2025年中国工商业储能系统出货量达29.7GWh[39] - 2024年全球新型储能新增装机规模为188.5GWh，同比增长82.1%[45] - 2024年全球工商业储能新增装机约为12.749GWh，同比增长52.7%，占比6.8%[45] - 2020 - 2023年欧洲工商业储能市场平均增速为241%，2023年欧洲新增工商储1.6GWh，占比9%[45] - 预计到2028年美国工商储年新增装机将达到1.2GW[45] - 预计2028年欧洲工商储有望新增19.5GWh，占新型储能比重从9%提升至25%[45] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司逆变器收入从39.57亿元提升至55.57亿元，增速分别为230.41%、11.95%、49.58%[15] - 公司储能电池包2023年开始贡献收入8.84亿元，2024年实现收入24.51亿元，同比增加177.19%[15] - 2024年公司综合毛利率为39%，净利率为26%，工商储逆变器、储能电池包毛利率分别为60.28%、41.30%[17] - 2024年户储逆变器、组串逆变器产品毛利率分别为49.70%、34.50%[18] - 2024年公司储能业务营业总收入112.06亿元，同比增加49.82%，净利润29.60亿元，同比增加65.29%[41] 市场覆盖 - 公司组串逆变器主要销往95个国家，储能产品主要销往107个国家及地区[18] 项目变更 - 公司拟终止投入“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产7GWh工商储生产线项目”[19] 项目情况 - 新项目名称为宁波德业储能科技有限公司年产7GWh工商储生产线项目，实施主体为公司全资子公司[24] - 项目地块占地面积约268.8亩，土地权属50年，2025年4月2日取得土地使用权[25] - 项目预计2028年4月建成交付使用，总建筑面积约198,243m²，购置设备122台（套），形成年产7GWh工商储生产能力[26] - 项目总投资111,196万元，拟使用募集资金65,114.07万元，建设投资90,635万元，铺底流动资金20,562万元[29] - 项目2025年10月开始土建施工和设备采购，2028年10月建成交付，建设期36个月[30] - 项目达产后预计年营业收入487,635万元，年利润总额97,861万元，年净利润73,396万元[31] - 拟新建项目建成达产后年营业收入可达487,635万元，年利润总额约97,861万元，财务内部收益率（税后）为38.63%[43] - 拟新建项目可新增当地就业岗位约1,000个[43] 审批情况 - 募投项目已取得慈溪市发展和改革局出具的项目备案表，尚需取得环评批准等相关程序[48] - 公司本次变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议[54]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-091 宁波德业科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增部分管理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监 事会取消后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，第三届监事会非职工代 表监事来二航先生、乐飞军先生将不再担任监事职务，《监事会议事规则》等监 事会相关制度将相应废止。 在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第三届监事 ...