公司基本信息 - 公司于2021年4月20日在上海证券交易所主板上市，首次发行4266.70万股[2] - 公司注册资本为638110297元[2] - 公司股份总数为638110297股，均为普通股[9] 股权结构 - 发起设立时，宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司持股6480.64万元，比例50.63%[8] - 发起设立时，张和君持股4096.00万元，比例32.00%[9] - 发起设立时，上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）持股448.00万元，比例3.50%[9] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[16] - 因减资收购股份，应10日内注销；因合并、股东异议，6个月内转让或注销；因员工持股计划等，3年内转让或注销且合计持股不超10%[14] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[31][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，每年现金累计分配不少于当年年均可分配利润的10%[95] 信息披露与其他 - 公司指定《中国证券报》或《证券时报》和巨潮网、证券交易所网站为信息披露媒体[107] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[108][109]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股35,997,120股，募资19.99亿元，净额19.92亿元[3] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿元闲置募资现金管理[2][5] 募投项目 - 募投项目含25.5GW逆变器生产线建设（拟投14.92亿）和补流5亿[8] 决策情况 - 2024年7月18日董事会通过现金管理议案[11] 各方意见 - 监事会认为现金管理有利，保荐机构无异议[16][17]

股票期权行权 - 公司核查2022年股票期权激励计划部分行权条件成就事项[1] - 监事会认为首次授予部分第二个行权期条件成就，同意办手续[1] - 监事会认为剩余预留授予部分第一个行权期条件成就，同意办手续[2] 时间信息 - 核查意见发布于2024年7月18日[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股35,997,120股，发行价55.56元/股，募资总额1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[1] - 募集资金于2024年6月14日全部到位[1] 资金使用计划 - 公司及子公司拟用不超100,000.00万元闲置募资现金管理，投资期限12个月，资金可滚动使用[4][6] - 投资品种为保本型理财产品[5] 项目投资情况 - 年产25.5GW逆变器生产线建设项目投资199,857.67万元，拟投入募资149,175.10万元[9] - 补充流动资金项目投资50,000.00万元，拟投入募资50,000.00万元[9] 审议情况 - 2024年7月18日相关会议审议通过议案[14] - 监事会、保荐机构均同意闲置募资现金管理事项[16][17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日14点在宁波北仑召开[3] - 网络投票8月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议4项议案，2、4项为特别决议[8][9] - 2、3项对中小投资者单独计票，2项涉关联股东回避[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月29日[16] - 会议登记8月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[19]

会议相关 - 公司于2024年7月18日召开第三届董事会第七次会议，7名董事实到[2] 资金管理 - 公司及子公司12个月内使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[7] 期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期280人可行权，数量289.2456万份[14] - 2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期114人可行权，数量43.6065万份[15] - 因离职注销2022年股票期权激励计划相关份额合计44.1924万份[16] 议案表决 - 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等多项议案表决通过[4][5][6][9][10] 核查与报告 - 中金公司出具多项核查意见，立信会计师事务所出具募集资金置换专项鉴证报告[18][19] 其他 - 公告日期为2024年7月19日，备查文件包含多项会议决议[20]

股票期权授予 - 2022年7月26日首次授予312名激励对象408.1000万份股票期权，授予价219.02元/股[5] - 2022年12月20日授予预留股票期权，125名激励对象获62.3000万份，授予价219.02元/股[6] - 2023年7月18日授予剩余预留股票期权，132名激励对象获71.5050万份，授予价120.42元/股[7][13] 股票期权调整 - 2023年5月8日，首次及预留授予部分股票期权行权价由219.02元/股调整为120.42元/股[12] - 2023年5月8日，首次授予尚未行权部分股票期权数量由408.1000万份调整为734.5800万份[12] - 2023年5月8日，预留授予尚未行权部分股票期权数量由102.0250万份调整为183.6450万份[12] - 2022年股票期权激励计划股票期权价格由120.42元/股调整为84.51元/股[14] 行权相关 - 2024年7月18日审议通过首次授予部分第二个行权期、剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案[2][10][11] - 本次股票期权拟行权数量为289.2456万份[3] - 行权股票来源为向激励对象定向发行本公司A股普通股[3] - 首次授予部分第二个行权期可行权比例为获授股票期权总数的30%，等待期2024年7月25日届满[15] - 首次授予部分第二个行权期为2024年7月26日 - 2025年7月25日，行权所得股票T+2日上市交易[20] - 各激励对象本次可行权数量占已获授数量的比例均为30%，合计占公司目前股本总额的比例为0.4533%[20] 业绩情况 - 公司2023年度剔除对应业绩考核期摊销的股份支付费用影响，归属于德业变频的扣除非经常性损益的净利润为19.62亿元，归属于德业电器的为1.75亿元，业绩考核已达目标[17] 人员变动及处理 - 首次授予的激励对象中23人因离职不再具备资格，公司将注销其31.2984万份尚未行权的股票期权[17] 行权安排 - 280人2023年度绩效考核结果为A，个人层面行权比例为100%，公司将为其289.2456万份股票期权办理行权事宜[17] - 行权数量为289.2456万份，行权人数280人，行权价格84.51元/股，行权方式为自主行权[20] 财务影响 - 公司已在等待期对股票期权行权相关费用进行摊销，行权日仅确认股本和股本溢价，本次行权对财务无重大影响[23] 审核情况 - 薪酬与考核委员会、监事会认为首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，法律意见书认为行权及注销已获必要批准和授权[24][25][26]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35,997,120股A股，发行价55.56元/股，募资总额1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[1] - 截至2024年6月14日，募集资金专项账户金额1,992,452,817.44元，与净额差异701,833.13元[3][4] 募投项目情况 - 募投项目投资总额249,857.67万元，拟投入募集资金199,175.10万元[6] - 年产25.5GW逆变器生产线建设项目投资199,857.67万元，拟投入149,175.10万元[6] - 补充流动资金项目投资50,000.00万元，拟投入50,000.00万元[6] 资金置换情况 - 2022年11月23日至2024年6月30日，自筹资金已投入35,250.59万元[7][8][9] - 2024年7月18日，董事会和监事会同意用募集资金置换自筹资金35,250.59万元[10] - 监事会认为置换事项合规，保荐机构无异议[11][14]

股票期权激励 - 2024年7月18日审议通过2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就议案[1] - 行权数量289.2456万份，人数280人，价格84.51元/股[1] - 首次授予第二个行权期为2024年7月26日 - 2025年7月25日[1] 人员行权情况 - 季德海可行权6.0480万份，占已获授30.00%，占股本0.0095%[2] - 核心技术（业务）人员（第一类148人）可行权187.9416万份，占已获授30.00%，占股本0.2945%[2] - 核心技术（业务）人员（第二类51人）可行权32.4324万份，占已获授30.00%，占股本0.0508%[2] - 谈最可行权3.0240万份，占已获授30.00%，占股本0.0047%[2] - 刘书剑可行权2.2680万份，占已获授30.00%，占股本0.0036%[2]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-041 宁波德业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐新能源"） 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户存储 ...