厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事关于对续聘会计师事务所事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《续聘会计师事务 评价办法》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门力鼎光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责 的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十四次会议拟审议的《关 于续聘会计师事务所的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具备上市公司审计 业务的执业资质与能力，能够满足公司财务及内控审计工作的要求，大华不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此同意将《关于 续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事：覃一知、林杰、陈旭红 2023 年 10 月 9 日 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事：覃一知、林杰、陈旭红 2023 年 10 月 9 日 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门力鼎光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度， 基于独立判断立场，认真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议审议事项，基 于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事项 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具备证券、期货等 相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司年度审计工作需求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2021、2022 年度的财务与内控审计 工作。公司聘任大华的审议程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。综上所述，同意续聘大华为公司 2023 年度财务和内控审计机构。 厦门力鼎光电股份有限公司 ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2021103-11 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-054 厦门力鼎光电股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划""股权激励计划"或"本次激励 计划"）首次授予的 6 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司按照激励计划 的规定，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 192,600 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 192,600 | 192,600 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 10 日 | （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据激励计划之"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 规定：激励对象主动辞职的，其已解除限售 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-053 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题召集：投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 stock@evetar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、业绩说明会类型 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况，公司 将于 2023 年 10 月 13 日下午 16:00-17:00 通过网络文字互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会。公司将在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益 的原则下，就 2023 年半年度业绩、相关经营情况和投资者普遍关注的问题进行 互动交流，欢迎广大 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-052 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年6月9日使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了光大银行厦门 分行的结构性存款-2023101045563，产品期限88天，起息日为2023年6月9日，到 期日为2023年9月6日。公司已按期收回前述理财产品本金5,000万元，并获得收 益33.61万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金 及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2023年9 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为11,000万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 重要内容提示： 本次到期赎回本金：5,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入291,504,091.16元，上年同期288,662,292.84元，同比增长0.98%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,377,564.37元，上年同期91,656,358.67元，同比下降17.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,885,727.24元，上年同期81,319,119.45元，同比下降17.75%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额114,618,512.81元，上年同期52,392,378.26元，同比增长118.77%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,376,993,158.48元，上年度末1,349,097,763.11元，同比增长2.07%[11] - 本报告期末总资产1,537,509,797.20元，上年度末1,528,352,907.30元，同比增长0.60%[11] - 本报告期基本每股收益0.1853元/股，上年同期0.2255元/股，同比下降17.83%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1853元/股，上年同期0.2257元/股，同比下降17.90%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.43%，上年同期7.26%，减少1.83个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.82%，上年同期6.44%，减少1.62个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入29,150.41万元，同比增长0.98%[19] - 报告期内公司主营业务毛利率比上年同期减少3.77个百分点[19] - 报告期内公司投入研发费用2,195.59万元，同比增长22.81%[19] - 报告期内公司计入与损益相关的政府补贴比上年同期减少54.38%[19] - 报告期内公司实现归属上市公司股东净利润7,537.76万元，同比减少17.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为114,618,512.81元，同比增长118.77%[21] - 货币资金期末数为301,763,021.71元，较上年期末增长32.08%[22] - 预付款项期末数为15,041,681.99元，较上年期末增长98.06%[22] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,520,000.00元，较上年期末增长241.57%[22] - 境外资产为335.67万元，占总资产的比例为0.22%[23] - 报告期内，公司主营业务中境外销售收入23700.08万元，占主营业务收入的81.31%[26] - 报告期末公司应收账款账面价值为11016.10万元，占资产总额的7.16%[27] - 报告期末，公司存货账面价值20985.86万元，占资产总额的13.65%[27] - 2023年6月30日货币资金为301,763,021.71元，较2022年12月31日的228,468,369.07元有所增加[83] - 2023年6月30日应收账款为110,161,042.80元，较2022年12月31日的87,609,501.55元有所增加[83] - 2023年6月30日存货为209,858,635.14元，较2022年12月31日的274,161,484.21元有所减少[83] - 2023年6月30日应付账款为67,448,947.35元，较2022年12月31日的87,457,233.56元有所减少[84] - 2023年6月30日长期借款为12,475,000.00元，较2022年12月31日的8,010,000.00元有所增加[84] - 2023年6月30日实收资本（或股本）为407,320,900.00元，较2022年12月31日的407,330,500.00元略有减少[85] - 2023年6月30日未分配利润为526,398,533.17元，较2022年12月31日的499,896,308.80元有所增加[85] - 2023年6月30日资产总计为1,537,509,797.20元，较2022年12月31日的1,528,352,907.30元有所增加[84][85] - 2023年6月30日公司资产总计15.74亿元，较2022年末的15.59亿元增长0.98%[86] - 2023年上半年营业总收入2.92亿元，较2022年同期的2.89亿元增长1.00%[88] - 2023年上半年营业总成本2.09亿元，较2022年同期的1.92亿元增长9.05%[88] - 2023年上半年营业利润8193.53万元，较2022年同期的1.05亿元下降22.23%[88] - 2023年上半年净利润7539.30万元，较2022年同期的9148.52万元下降17.59%[89] - 2023年6月30日流动资产合计9.69亿元，较2022年末的9.70亿元下降0.12%[86] - 2023年6月30日非流动资产合计6.05亿元，较2022年末的5.89亿元增长2.79%[86] - 2023年6月30日流动负债合计1.42亿元，较2022年末的1.56亿元下降8.79%[87] - 2023年6月30日非流动负债合计4592.43万元，较2022年末的4361.45万元增长5.30%[87] - 2023年上半年基本每股收益0.1853元/股，较2022年同期的0.2255元/股下降17.82%[89] - 2023年上半年营业收入282,741,083.65元，2022年同期为279,057,429.54元[90] - 2023年上半年营业利润80,261,724.13元，2022年同期为101,953,615.00元[90] - 2023年上半年利润总额82,256,048.11元，2022年同期为102,717,266.58元[90] - 2023年上半年净利润74,081,641.70元，2022年同期为87,886,594.95元[90] - 2023年上半年经营活动现金流入小计306,751,776.97元，2022年同期为350,837,889.39元[92] - 2023年上半年经营活动现金流出小计192,133,264.16元，2022年同期为298,445,511.13元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额114,618,512.81元，2022年同期为52,392,378.26元[92] - 2023年上半年投资活动现金流入小计713,402,471.55元，2022年同期为720,292,320.19元[92] - 2023年上半年投资活动现金流出小计714,162,956.61元，2022年同期为829,557,456.21元[92] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额73,362,273.88元，2022年同期为 - 99,576,073.20元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计299,922,172.95元，较2022年的337,961,618.69元有所下降；经营活动现金流出小计176,485,684.66元，较2022年的295,378,999.29元大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为123,436,488.29元，较2022年的42,582,619.40元显著增加[94] - 2023年上半年投资活动现金流入小计704,332,105.44元，较2022年的705,345,997.16元略有减少；投资活动现金流出小计713,781,879.24元，较2022年的804,246,912.91元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 -9,449,773.80元，较2022年的 -98,900,915.75元亏损大幅收窄[94] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6,300,000.00元；筹资活动现金流出小计49,866,039.84元，较2022年的49,970,940.00元略有减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -43,566,039.84元，较2022年的 -49,970,940.00元亏损有所减少[94] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,162,535.10元，较2022年的6,939,785.16元有所减少；现金及现金等价物净增加额为73,583,209.75元，较2022年的 -99,349,451.19元由负转正[94] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为297,575,427.47元，较2022年上半年末的182,139,181.81元有所增加[94] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为27,928,030.42元，其中综合收益总额为75,365,696.48元，所有者投入和减少资本为1,437,673.94元，利润分配为 -48,875,340.00元[95] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为44,980,007.39元，其中综合收益总额为91,468,244.40元，所有者投入和减少资本为2,385,422.99元，利润分配为 -48,873,660.00元[97] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,376,993,158.48元，较2022年上半年末的1,258,558,282.63元有所增加[95][98] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为2,152,181.43元，较2022年上半年末的2,205,570.18元略有减少[95][98] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,379,145,339.91元，较2022年上半年末的1,260,763,852.81元有所增加[95][98] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为13.86亿元，较期初的13.59亿元增加2662.68万元[99] - 2023年半年度综合收益总额为7408.16万元[99] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为4887.53万元[99] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为12.55亿元，较期初的12.14亿元增加4135.96万元[100][101] - 2022年半年度综合收益总额为8788.66万元[100] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为4887.37万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司光学镜头产品主要出口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、欧盟、美国、加拿大、泰国等国家和地区[14] - 公司主要客户有捷普集团、寰永科技、群光电子、时捷集团、松下电器、伟创力、沅圣科技、SVI等全球知名电子产品制造商或品牌商[14] - 公司面向市场开发的光学镜头包括可实现255°视场角水平的鱼眼镜头、高达3200万像素的定焦镜头、通光（F值）达到0.95的星光级变焦镜头、长焦短波红外镜头等[14] - 行业内一般外形尺寸公差数量级单位是“丝”（1丝 = 0.01毫米），公司外形尺寸公差控制要求级别为“微米”（1微米 = 0.001毫米）[15] - 公司产品远销中国香港、中国台湾、日本、韩国、欧盟、美国、加拿大、泰国等国家和地区[18] - 公司成为安讯士、爱洛、博世安保、松下电器、威智伦、菲力尔等知名跨国公司的重要合作伙伴[18] - 公司已通过ISO9001、ISO14001和IATF16949一系列国际体系认证[18] - 公司生产的光学镜头符合CE、REACH、RoHS等国际认证标准[18] - 公司产品在全球安防视频监控、新兴消费类电子、机器视觉领域拥有知名品牌客户[17] 公司研发与技术实力 - 截至2023年6月30日，公司共有研发技术人员156人[17] - 公司已获得专利479项，其中发明专利

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-051 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 1 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于2023年8月25日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2023年8月15日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-052 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目19,389.85万元， 其 ...

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于2023年8月25日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月15日以专人、电子邮件 或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号 ...