证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-061 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,540,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.5393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 210 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监 管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-060 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年6月29日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302242，产品期限105天，起息日为2023年7月3日，到 期日为2023年10月16日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益17.79万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2023年10 月16日，公司使用募集资金购买产品的余额为14,000万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年8 ...

会议基本信息 - 会议名称：2023年半年度业绩说明会 [2] - 会议时间：2023年10月13日16:00 - 17:00 [2] - 会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 参与人员：线上投资者，公司董事长兼总经理吴富宝、董事兼董事会秘书吴泓越、财务总监陈亚聪、独立董事覃一知 [2][3] 上半年净利润下降原因 - 销售毛利率下降：受产品销售结构变化及市场竞争影响，主营业务毛利率比上年同期减少3.77个百分点 [3] - 研发费用增加：投入研发费用2,195.59万元，比上年同期增长22.81% [3] - 政府补贴减少：计入与损益相关的政府补贴比上年同期减少54.38% [3] 下半年措施 - 推动现有客户研发项目成果转化 [3] - 恢复频繁的出境客户交流，开拓全球光学光电子市场细分领域应用市场商业机会 [3] 安防业务对业绩有贡献原因 - 产品出口为主：境外销售占总收入比例较同行其他企业更大 [3] - 客户订单恢复增长：个别专业运营国际安防监控市场的知名客户自身订单恢复及提升，因公司研发技术优势及生产管控能力，订单回归且进一步增长 [3][4]

厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十五日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年第一次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-056 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于2023年10月9日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2023年10月5日以专人、电子邮件或传真的 形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}{\bf{\Psi}}{\bf{\Xi}}$$ | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-058 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 一、注册资本变更 公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 6 名原激励对 象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，决定回购该 6 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制 性股票 192,600 股。因本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少， 公司根据法律规定就本次回购注销事项同步向债权人发布了减资通知公告。具体 情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》和《力鼎 光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 自前述通知债权人公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何债权人有关提 前清 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-057 厦门力鼎光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人； 2022年度经审计的审计业务收入：30.74亿元； 2022年度经审计的证券业务收入：13.89亿元； 2022年度上市公司审计客户家数：488家； 审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 1 售业、房地产业、建筑业； 2022年度上市公司年报审计收费总额：6.1亿元； ...