重大交易与关联交易审议标准 - 董事会审议重大交易需满足资产总额占比10%以上等五项标准，涉及绝对值分别为1000万元和100万元[5] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需审议[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[9] 对外担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[8] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表1/10以上表决权的股东等八种情形应召开临时会议[13] - 董事长自接到提议后10日内发出会议通知[16] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日送达通知[16] - 紧急情况可随时口头通知召开临时会议[16] 董事会会议参会与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会定期会议召开前5日、临时会议召开前1日，董事需确认是否参会[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[18] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决[25] - 董事会审议通过提案，须全体董事人数过半数投赞成票[28] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[28] 提案审议与记录 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31] - 现场等方式召开的董事会会议，董事会秘书应安排人员做好记录[31] 其他规定 - 股东有权自董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[61] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[65] - 本规则经股东会通过后生效，由董事会负责解释和修改[42]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名为股东代表，1名为职工代表[4] 监事提名 - 下届股东代表监事候选人由上届监事会、持股1%以上股东提名[4] 会议规定 - 监事会会议至少每六个月召开一次[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知监事[12] - 会议需过半数监事出席，决议需出席监事过半数通过[14] 信息管理 - 会议记录保管十年以上[17] - 会议结束后信息披露，成员担责[19] - 公告前确保知悉者范围最小化[20] 其他 - 监事会为常设机构，配专职人员[22] - 公司提供办公条件和活动经费[22] - 规则经股东会批准生效，由监事会解释[22]

委托理财决策 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金委托理财[3] - 授权期限自2024年8月29日起12个月[4] - 8月29日相关会议审议通过委托理财议案[3][5] 风险及应对 - 委托理财存在投资等多种风险[6] - 针对不同风险有对应应对措施[7] 影响 - 委托理财不影响日常运营，可获投资收益[10]

公司基本信息 - 公司于2020年7月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，并于2020年8月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币12117.0892万元[10] - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[18] - 公司发起人宗丽萍出资4027万元，出资比例61.43%；是玉丰出资2445万元，出资比例37.3%；无锡市派克贸易有限公司出资83万元，出资比例1.27%[20] - 公司股份总数为12117.0892万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总数的10%[22] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[36] - 股东要求查阅会计账簿、凭证，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[37] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规，股东60日内可请求法院撤销[39] - 未被通知参加股东会的股东自知道决议起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[40] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[44] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[48] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[48] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[48] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[49] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[49] - 重大关联交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[55] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[60] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会或持股1%以上股东提名[90] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[90] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内董事会提议股东会解除其职务[94] - 董事辞任致董事会低于法定人数，60日内完成补选[94] - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[98] 交易与担保审议 - 重大交易需审议标准：资产总额占比10%以上；营业收入占比10%以上且超1000万元；净利润占比10%以上且超100万元；成交金额占比10%以上且超1000万元；产生利润占比10%以上且超100万元[102] - 应由董事会审批的对外担保，需出席董事会会议的2/3以上董事同意[103] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需审议[104] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[104] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议[104] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产、单纯减免债务和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议通过后提交股东会审议[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%时可不再提取[146] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[147] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[148] - 当公司年末资产负债率高于70%等情形时可不进行利润分配[150] - 最近三年年均可分配利润按30%分红，各年度比例由董事会综合考虑确定[152] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[163][164] - 公司指定《证券时报》等媒体及中国证监会指定网站刊登公告和披露信息[172] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚 动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公 告（公告编号：2023-044）。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-021 无锡派克新材料科技股份有限公司 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为 42,100.00 万元。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 08 月 29 日 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 5 月 10 日，公司 ...

资金管理 - 2023年10月30日同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[1] - 2024年5月15日用5000万买宁波银行结构性存款[2] - 产品到期收回本金5000万，获收益365479.45元[2] - 本金及收益归还至募集资金账户[2] - 截至公告披露日未使用额度37100万元[3]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-019 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司自成立以来始终专注锻造行业，主营业务包括各类环形锻件轧制、自由 锻件以及模锻件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类 型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域。曾先后荣获国 家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新小巨人企业、嫦娥四号工程"突出 贡献者"、国家 5G 工厂等荣誉。2023 年，公司持续加大对新市场的开发，加大 技术研发投入力度，优化人才队伍建设，建立公司关键岗位人才梯队以及职业发 展通道，不断强化企业自身的发展基础，提升企业的核心竞争力。2023 年全年累 计实现营业收入 361,830.64 万元，同比增长 30.06%。 2024 年，公司将秉承"激情、学习、团队、创新、诚信、共赢"的企业核心 价值观，按照"市场国际化、管理国际化、技术国际化、人才国际化"的发展思 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-018 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置 的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月20日股东大会通过[3] - 以总股本121,170,892股为基数，每股派现金红利1.28元，共派155,098,741.76元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/5/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/3[2][7] 红利发放 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率计税或免税[10][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派事项工作日特定时间联系，电话0510 - 85585259[14]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-015 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中 2 人为上市公司独立董事； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,183,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8730 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...