独立董事管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[2] - 董事会评估并出具专项意见[2] 独立性确认 - 确认是否为特定持股人员及其亲属[3] - 确认最近12个月内是否有特定情形[3] 签字 - 独立董事谭国春签字[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价21.17元，募集资金50808万元，净额45590.88万元[1] - 2023年度募集资金总额为45590.88万元，本年度投入5145.17万元，累计投入35435.41万元[28] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入30290.24万元，利息收入净额1088.39万元[3] - 2023年项目投入5145.17万元，利息收入净额364万元[3][4] - 截至2023年末累计项目投入35435.41万元，利息收入净额1452.39万元，应结余和实际结余均为11607.86万元[4] - 2022 - 2023年使用3500万元闲置募集资金现金管理，已收回，收益111.33万元[8] 项目进度与状态 - 建筑遮阳新材扩产项目承诺投资35029.88万元，本年度投入4602.80万元，累计投入29692.60万元，投入进度84.76%，预定2025年6月达可使用状态[28] - 智能时尚窗帘生产线项目承诺投资5208.00万元，本年度投入447.87万元，累计投入1859.12万元，投入进度35.70%，预定2024年6月达可使用状态[28] - 智能遮阳新材研发中心项目承诺投资2353.00万元，本年度投入94.50万元，累计投入883.69万元，投入进度37.56%，预定2024年6月达可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资3000.00万元，累计投入3000.00万元，投入进度100.00%[28] 项目延期情况 - 2023年6月30日部分募投项目延期，建筑遮阳新材料扩产项目延至2025年6月，另两个延至2024年6月[11][12] 资金管理与审核 - 2022年获批用不超1.8亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理[14] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[21] - 保荐机构浙商证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[22]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] 审计工作 - 2023年为公司配备专属审计团队，后台有多领域专家支持[8] - 2023年制定全面审计方案，按计划提交工作满足年报披露要求[9] - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[11] 信息安全 - 公司明确事务所信息安全责任义务，事务所制定系统控制制度[17]

监事会情况 - 公司监事会设3名监事[2] - 2023年监事会召开7次会议[3] - 2023年监事会列席7次董事会、1次股东大会[4] 公司运营情况 - 2023年关联交易发生金额较小[8] - 2023年无对外担保及股权、资产置换情况[9] 合规情况 - 2023年末财务报告内控有效[10] - 报告期内无内幕信息知情人违规买卖股票情形[11]

审计情况 - 审计浙江西大门新材料股份有限公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告文号为天健审〔2024〕924号[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] 报告结论 - 认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定[9] 报告信息 - 审计报告日期为2024年3月29日[10] - 汇总表涵盖2023年度相关资金往来情况，单位为人民币万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，募资50808.00万元，净额45590.88万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额11607.86万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超3亿自有资金理财[7] - 产品期限不超12个月，低风险[6] - 有效期12个月，资金可循环使用[7] 审议情况 - 2024年3月29日，现金管理议案待股东大会审议[13] 风险与措施 - 理财受市场等风险影响，收益不可预期[10] - 选择低风险产品、健全内控控制风险[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年3月27日审计委员会同意续聘并提交董事会[10][11] - 2024年3月29日董事会通过续聘议案[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2023年证券业务客户675家，同行业审计客户513家[3] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元，财务审计55万元、内控审计15万元[9]

审计委员会情况 - 2023年度召开4次会议，审议通过11项议案[3] - 第三届由赵秀芳等三人组成，赵为主任委员[2] 审计相关安排 - 自2015年至今聘天健为审计机构[6] 审计工作成果 - 指导监督内审未发现重大问题[7] - 认为财报真实准确完整无重大问题[11] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将高标准履职[14]

股东大会信息 - 2024年4月22日14点30分在绍兴柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，含2023年度董事会等报告[7][8] 股权及登记信息 - 股权登记日2024年4月16日，A股代码605155，简称西大门[14] - 股东登记2024年4月17 - 19日，19日17:00前送达材料[17] - 登记地点浙江绍兴柯桥区兰亭镇阮港村公司证券部[17] 委托投票信息 - 授权委托需填委托书并明确表决意向[21][22] - 未作指示受托人可按意愿表决[24] 公告信息 - 公告发布于2024年3月30日[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年3月29日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[5][7][8] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[10] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[12][15][16] - 《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》7票同意通过[24]