报告与会议时间 - 公司2023年度报告将于2024年3月30日发布[2] - 2023年度业绩说明会于2024年4月3日9:00 - 10:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][4][5][6] - 投资者可在2024年3月27日至4月2日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长兼总经理等[5] - 联系人电话0575 - 84600929，邮箱xidamen@xidamen.com[2][5][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称西大门，代码 605155，编号 2024 - 001 [1] - 活动类别为特定对象调研（电话会议）和现场参观 [1][3] - 参与单位包括天风证券、西南证券等众多证券机构及嘉实基金、鹏华基金等众多基金公司 [1][2] - 活动时间为 2024 年 1 月 30 日 9:00 - 10:00、13:00 - 16:00，2 月 1 日 10:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [3] - 地点为公司会议室，接待人员有董事会秘书董雨亭和证券事务代表柳燕 [3] 业务增长点与市场拓展 - 国内面料业务面向批发商，2023 年与十余个经销商建立紧密合作，未来加快布局经销商合作模式 [3] - 海外面料业务面向批发商和成品公司，维护老客户同时拓展空白市场和客户 [3] 外部因素影响 - 海运价格较 2022 年有下跌趋势，短期海运费波动对业务无影响 [3] - 公司 FOB 业务模式，产品出口暂无关税影响，已考察海外市场，合适时设点 [4] 公司竞争优势 - 与国外大型遮阳企业相比，全链条一体化生产，可一站式采购千余种产品，价格和服务体验有优势；成品线上产品价格较国外线下品牌有优势 [4] - 跨境电商业务由自有团队运营，人员对产品熟悉度高，服务体验佳；有多年海外面料销售经验，把握流行趋势精准 [5] 产品相关情况 - 功能性遮阳产品在海外是快消品，更换周期短，随季节或家居装饰变化更换；窗饰产品海外渗透率高，使用场景广 [4] - 成品外销以跨境电商亚马逊平台为主，未来拓展其他平台 [4][5] 产能情况 - 产能利用率约 80%，产能陆续投放，可根据订单动态调整，新设备增加产能，募集资金扩产项目延期不影响正常经营 [5]

会议信息 - 2024年1月15日召开第三届董事会第十三次会议同意召开本次会议[5] - 现场会议于2024年1月31日14:30召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 16名股东及代理人出席，代表85,551,020股，占比62.4848%[9] - 无股东参加网络投票[11] 议案表决 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》全票通过[15] - 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》全票通过[16] 选举结果 - 任丹萍当选第三届监事会非职工代表监事[18]

股东大会信息 - 召开时间为2024年1月31日[3] - 出席股东和代理人16人[3] - 出席股东所持表决权股份总数85,551,020股，占比62.4848%[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意票数85,551,020，比例62.4848%[6] - 《关于选举任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》得票85,551,020，占比100%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 律师见证情况 - 见证律所是北京康达律师事务所[9] - 见证结论为会议召集等均合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为1月31日14点30分，地点在绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 股东登记须在2024年1月30日下午17:00前送达[5] 独立董事制度 - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[7] - 独立董事在董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[9] - 特定人员不得担任独立董事[11] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[13] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[15] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[17] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[18] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[25] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[28] - 独立董事候选人最近36个月内不能有相关不良记录[14] - 以会计专业人士身份提名的独立董事需满足相关条件之一[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[15] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[30] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[32] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[35] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[36] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[38] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[38] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[39] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[42] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[44] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[44] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定并解释[45] - 本制度自股东大会审议通过之日起施行[46] - 议案已通过公司第三届董事会第十三次会议审议[47] 人事变动 - 监事何尉宁因个人原因申请辞去公司监事职务[48] - 监事会提名任丹萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人[48] - 任丹萍1988年出生，2020年11月加入西大门，现任采购部经理[48] - 议案已通过公司第三届监事会第十二次会议审议[49]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年1月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年1月8日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事变动 - 何尉宁因个人原因辞去第三届监事会监事职务[3] - 监事会提名任丹萍为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案情况 - 该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年1月31日14点30分[3] - 会议地点在绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年1月31日[6] 审议议案 - 审议修订《独立董事工作制度》、选举公司第三届监事会非职工代表监事等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月23日[13] - 股东登记时间为2024年1月24日至2024年1月30日（工作日9:00 - 16:00）[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22]

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-003 浙江西大门新材料股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事何尉宁先生的书面辞职申请。何尉宁先生因工作变动原因，申请辞去公司监事 职务。何尉宁先生辞职后不再担任公司其他职务。公司及监事会对何尉宁先生担 任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，何尉宁先生辞去监事职务后，将导 致公司监事会成员低于法定最低人数。何尉宁先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，何尉宁先生仍将继续履行公司 监事的职责。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事 会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 ...

独立董事任职资格 - 独立董事在董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事候选人[10] - 受证券交易所公开谴责或通报批评的不得被提名为独立董事候选人[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 连续任职不得超过六年[14] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 任职满6年36个月内不得被提名为候选人[14] - 比例不符或缺会计专业人士60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符履职至新任产生，公司60日内补选[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[30] - 每年现场工作时间不少于15日[32] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] 会议相关规定 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[31] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[27][28] 资料保存 - 独立董事工作记录等至少保存十年[34] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[39] 公司保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[37] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[39] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[41] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[43] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[43] 制度施行 - 本制度自股东大会审议通过之日起施行[44]

董事会战略委员会 - 由三名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 委员经提名由董事会选举产生[4] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[12] 董事会提名委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[18] - 主任委员由独立董事担任，经选举产生[18] - 委员经提名由董事会选举产生[18] - 会议由主任委员召集主持，不能履职时推选独立董事召集[25] - 会议提前三天通知，紧急情况随时通知[25] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[25] 董事会审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士[32] - 委员经提名由董事会选举产生[32] - 主任委员由会计专业独立董事担任[32] - 定期会议每年至少召开4次，提前7日通知；临时会议提前3日通知[41] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[41] - 决议需全体委员过半数通过[19] 董事会薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[49] - 委员经提名由董事会选举产生[49] - 主任委员由独立董事担任[49] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[49] - 职责包括制定薪酬计划等[51] - 就薪酬等事项向董事会提建议[52] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[52] - 高级管理人员薪酬计划提交董事会审议[59] - 人力资源部等提供书面资料[54] - 考评分述职、评价、提薪酬三步[54] - 定期会议每年至少召开1次，提前7日通知；临时会议提议后5日内召集，提前3日通知[56] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[57] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决，决议需全体委员过半数通过[57] - 会议有记录，通过议案及结果书面报告董事会[57] 条例实施 - 本条例自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[59]