会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年7月1日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月24日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 项目决策 - 同意“智能时尚窗帘生产线项目”“智能遮阳新材料研发中心项目”结项[3] - 将上述项目节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”[3] 表决与公告 - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 相关公告于2024年7月2日披露[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年7月1日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月24日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价每股21.17元，募资总额50808万元，净额45590.88万元[4] 项目资金 - 拟将两项目节余2446.76万元用于“建筑遮阳新材料扩产项目”[3] - “智能时尚窗帘生产线项目”计划用5208万元，累计投入3516.24万元，节余1957.12万元[7] - “智能遮阳新材料研发中心项目”计划用2353万元，累计投入1956.17万元，节余489.64万元[7] 项目投资 - “建筑遮阳新材料扩产项目”总投资37873万元，募资投资35029.88万元[9] - “智能时尚窗帘生产线项目”总投资5225万元，募资投资5208万元[9] - “智能遮阳新材料研发中心项目”总投资2362万元，募资投资2353万元[9] - 补充流动资金项目总投资和募资投资均为3000万元[9] 决策情况 - 2024年7月1日董事会审议通过部分募投项目结项及节余资金使用议案[11] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目结项并使用节余资金事项[12][13]

激励计划调整 - 2024年6月21日审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量议案[4][7] - 回购价格由6.70元/股调整为4.64元/股[5][9] - 已授予登记股票数量由2,515,000股调整为3,521,000股[5][9] 权益分派 - 2024年4月30日披露2023年年度权益分派实施公告，派现27,383,000元，转增54,766,000股，分配后总股本191,681,000股[8][9] 其他 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响[10] - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东利益[11]

回购情况 - 2024年6月21日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购数量为118,860股，价格4.64元/股并付利息[3][7][11] 股份变化 - 回购前限售股3,521,000股，占比1.84%；回购后3,402,140股，占比1.78%[9] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质影响[10][11]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年6月21日现场召开，7名董事全部出席[2] 分红转增 - 以2023年末总股本136,915,000股为基数，每股派现0.2元，共派现27,383,000元，每股转增0.4股[3] 议案表决 - 《关于公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》等三议案表决通过[3][5][6] 股票处理 - 因21人绩效未达标，公司将回购注销部分限制性股票[6]

股份与资本变动 - 2024年6月21日通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购后股份总数减至191,562,140股[2] - 回购后注册资本减至191,562,140元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[3] - 申报地点为公司所在地[4] - 申报时间为2024年6月24日起45天内[4] - 联系人是公司证券部[4] - 联系电话0575 - 84600929[4] - 传真0575 - 84600960[4] 公告信息 - 公告发布于2024年6月22日[5]

限制性股票激励计划 - 2023年激励计划第一个解除限售期符合条件激励对象76人[2][10] - 可解除限售股票937,440股，占公司股本总数0.49%[2][10] - 2023年4月26日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年7月13日完成授予登记工作[5] - 第一个限售期于2024年7月12日届满[7] 业绩与考核 - 2023年度经审计营业收入637,329,746.72元，满足100%解除条件[9] - 58名激励对象考核A，解除比例100%；17名B，80%；1名C，60%；3名D，0[9] 人员解除情况 - 沈华锋等4名高管本次可解除部分占获授30%[10] - 75名中层及骨干本次可解除占获授25.85%[10] - 79人获授股票本次可解除占获授26.62%[10] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理相关事宜[12] - 监事会同意办理解除限售事宜[13] - 律师认为事项合规，尚需履行手续[14]

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年6月21日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案[3] - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[5] - 审议通过回购注销部分限制性股票的议案，将回购注销118,860股[6]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划，激励对象为公司在任部分人员[4] - 2023年4月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年5月17日股东大会批准激励计划[17] 价格与数量调整 - 2023年6月16日授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股[18] - 2024年6月21日回购价格由6.70元/股调整为4.64元/股[20] - 已授予登记的限制性股票数量由2,515,000股调整为3,521,000股[20] 回购注销 - 公司拟回购注销21名激励对象118,860股限制性股票[20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本136,915,000股为基数，每10股派2元，转增4股[22] - 预计派发现金股利总额为27,383,000元[22] 解除限售 - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为30%、30%、40%[32] - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2023 - 2025年[36] - 2024年7月13日第一个限售期届满[39] - 本次76人满足个人层面解除限售条件，解除限售937,440股[40] 业绩目标 - 2023年度公司营业收入目标值不低于6.05亿元，触发值不低于5.84亿元[36] - 2023 - 2024年度公司营业收入累计目标值不低于14.20亿元，触发值不低于13.36亿元[36] - 2023 - 2025年度公司营业收入累计目标值不低于24.91亿元，触发值不低于22.92亿元[36]