独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月29日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议与履职 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会，独立董事赵秀芳全勤参会[4] - 2023年召开4次审计等委员会会议，赵秀芳均亲自参会[5] 财务与经营 - 2023年关联交易金额小，对业绩无重大影响且合规[10] - 2023年未发生对外担保等情况[12] - 同意部分募集资金投资项目延期[13] - 同意用部分闲置资金现金管理[14] - 2023年度续聘天健会计师事务所[15] - 2022年度每10股分派现金股利2.00元（含税）[21] 人事与激励 - 聘任副总经理等职位[17] - 同意2023年度董高人员薪酬方案[18] - 实行2023年限制性股票激励计划并调整授予价格[20] 其他 - 公司及相关主体较好履行承诺[22] - 董事会及下属委员会依法合规工作[23] - 完善内部控制体系，信息披露真实准确完整[25][26]

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期间，公司共召开了4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。 我均亲自参会，未有无故缺席的情况发生，在帮助公司董事会确定利润分配预案、 续聘审计机构、制定高管薪酬方案等决策上发挥了重要作用。出席会议情况如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国春，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，专 职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4 月至 20 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润403,465,275.11元[3] - 按本年母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,912,911.32元[3] 利润分配 - 2023年度拟以136,915,000股为基数分配利润[3] - 每10股派现2元，预计派现27,383,000元[3] - 每10股转增4股，合计转增54,766,000股[3] 决策进展 - 2024年3月29日董事会、监事会审议通过预案[4][5] - 预案尚需股东大会审议批准[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行2400万股A股，发行价21.17元/股，募集资金50808万元，净额45590.88万元[2] - 2023年度实际使用募集资金5145.17万元，截至2023年12月31日余额11607.86万元[3] - 募集资金总额为45590.88万元[18] - 本年度投入募集资金总额为5145.17万元[18] - 已累计投入募集资金总额为35435.41万元[18] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户和1个信用证保证金账户[6] 项目进度与状态 - 建筑遮阳新材料扩产项目预定达可使用状态延至2025年6月，另两个项目延至2024年6月[8] - 建筑遮阳新材料扩产项目截至期末投入进度为84.76%[18] - 智能时尚窗帘生产线项目截至期末投入进度为35.70%[18] - 智能遮阳新材料研发中心项目截至期末投入进度为37.56%[18] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[18] 资金使用与管理 - 公司可使用最高1.8亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买3500万元存单，收益111.33万元[9][10] - 募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目9296.77万元，后用募集资金置换[10] 其他情况 - 智能遮阳新材料研发中心和补充流动资产项目无法单独核算效益[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况[11] - 会计师认为公司2023年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[13]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会、2次战略委员会会议和1次提名委员会会议[5][6] - 独立董事段亚峰出席相关会议并对多项议案发表同意意见[5][6][7] 财务与分配 - 报告期内关联交易金额小，无重大财务业绩影响[10] - 2023年5月17日通过2022年度利润分配方案，每10股派现金股利2.00元（含税）[20] 资金管理 - 同意使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理[13] 人事聘任 - 聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表[16] 激励计划 - 2023年5月17日通过2023年限制性股票激励计划相关议案，6月16日调整授予价格[18] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计会计师事务所[14] - 同意2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[17] 合规与披露 - 公司及相关主体较好履行承诺，未违规[21] - 完善内部控制体系，信息披露真实准确完整客观及时[24][25]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年3月29日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][9][10][11][17][18] 资金使用 - 公司同意用不超1亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理，议案待股东大会审议[12][15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入63732.97万元[6] - 浙江西大新材料本期营业收入637329746.72元，同比增长约27.7%[19] - 浙江西大新材料本期净利润87988744.65元，同比增长约10.32%[19] - 浙江西太门本期营业收入624656368.94元，同比增长约26.36%[21] - 浙江西太门本期净利润99129113.19元，同比增长约18.12%[21] 财务数据 - 2023年末货币资金较上年年末增长约17.42%[17] - 2023年末应收账款较上年年末增长约35.89%[17] - 2023年末存货较上年年末增长约13.58%[17] - 2023年末流动资产合计较上年年末增长约18.00%[17] - 2023年末流动负债合计较上年年末增长约17.10%[17] - 2023年末长期股权投资较上年年末增长约236.54%[17] - 2023年末固定资产较上年年末增长约2.77%[17] - 2023年末无形资产较上年年末下降约2.74%[17] - 2023年末所有者权益合计较上年年末增长约6.94%[17] - 2023年末资产总计较上年年末增长约7.58%[17] 项目进展 - 建筑遮阳新材料扩产项目累计投入占预算比例79.62%，进度85%[159] - 智能时尚窗帘生产线累计投入占预算比例37.09%，进度40%[159] - 智能遮阳新材料研发中心累计投入占预算比例38.85%，进度45%[159] 公司运营 - 公司将五家子公司纳入合并财务报表范围[191] - 西大门新加坡公司于2023年10月设立，西大门美国公司于2023年11月设立[192] - 2023年8月西大门家居公司持股比例从51%变为100%[192] 政府补助 - 本期新增与资产相关政府补助1887000元，新增与收益相关政府补助1881000元[193] - 计入其他收益的政府补助金额本期数为2931261.61元，上年同期数为2479642.29元[193] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响[195] - 公司面临信用、流动性及市场风险，管理层已批准管理风险政策[195]

股东大会信息 - 2024年4月22日14点30分在绍兴柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，含2023年度董事会等报告[7][8] 股权及登记信息 - 股权登记日2024年4月16日，A股代码605155，简称西大门[14] - 股东登记2024年4月17 - 19日，19日17:00前送达材料[17] - 登记地点浙江绍兴柯桥区兰亭镇阮港村公司证券部[17] 委托投票信息 - 授权委托需填委托书并明确表决意向[21][22] - 未作指示受托人可按意愿表决[24] 公告信息 - 公告发布于2024年3月30日[19]

募资情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，募资50808.00万元，净额45590.88万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额11607.86万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超3亿自有资金理财[7] - 产品期限不超12个月，低风险[6] - 有效期12个月，资金可循环使用[7] 审议情况 - 2024年3月29日，现金管理议案待股东大会审议[13] 风险与措施 - 理财受市场等风险影响，收益不可预期[10] - 选择低风险产品、健全内控控制风险[11]