一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605162 公司简称：新中港 转债代码：111013 转债简称：新港转债 浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江新中港 热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48号）文件核准，并经上海证 券交易所同意，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额36,913.50万元，扣除发行费用941.74万元（不 含税），实际募集资金净额为35,971.75万元。 上述募集资金已于2023年3月14日到位，经 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构， ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），募集资 金扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 39,371.00 | 25,000.00 | 储能科技 | | | 合计 | 39,371.00 | 25,000.00 | | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 浙江新中港热电股份有限公司 嵊州市 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江越盛储能科技有限公司（以下简称"储能科技"）、浙江越盛能源 科技有限公司（以下简称"能源科技"）。 本次担保金额及实际已提供的担保金额：2024 年公司预计为储能科技、 能源科技提供的担保总额为不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日，公司对 外担保余额为 0 元。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司储能科技、能源科技的业务发展需求，保证其生产经 营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计为储 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 骆仲泱先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学热物 理系,博士研究生学历、浙江大学教授。曾任浙江大学能源工程学院院长、能源 清洁利用国家重点实验室主任、浙江省科协常委。现任煤炭分级转化清洁发电协 同创新中心主任、浙江大学可持续能源研究院常务副院长、教育部能源动力学科 教指委副主任、中国工程热物理学会常务理事、中国可再生能源学会常务理事、 浙江省能源研究会理事长。全国模范教师，浙江省特级专家，"长江学者奖励计 划"特聘教授，973首席科学家。获国家杰出青年基金、政府特殊津贴、第四届 中国青年科技奖、国家"百千万人才工程"第一、二层次人选、浙江省批准有突 出贡献的中青年专家等多项个人荣誉奖。担任《Frontiers in Energy research》 主编和《Applied Energy》、《Fuel Processing Technology》等20个国内外期 刊编委。2017年12月至2024年2月任本公司独立董事。 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）首次公开发行股票、公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年度首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1981 号文核准，由主承 销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 8,009.02 万股，发行价为每股人民币 6.07 元，共计募集资金总额为人民 币 48,614.75 万元，坐扣券商承销佣金及保荐费 3,316.89 万元后，主承 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司公开发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日分 别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额 度和期限内，资金可以滚动使用，并 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 1 浙江新中港热电股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批 机构的批准及注册。 2 浙江新中港热电股份有限公司 以简易程序向特定对 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第三次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...