| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第三次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 1、2021 年度首次公开发行股票 2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商 平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万 股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销 佣金及保荐费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募 集资金监管账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币 13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509 ...

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江新中港热电股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 ...

关于浙江新中港热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江新中港热电股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0575-83122625 关于浙江新中港热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2603号 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新中港热电股份有限公司(以下简称新中港公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2602号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的新中港公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委 员会公告[2022]26号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办 理》(上证函[2022]3号)的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》的议案。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | | 力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、 | 力的文件，也是对公司、股东、董 ...

浙江新中港热电股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 39 | | 第八章 | ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本次 ...

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、执业记录 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对中汇会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 （一）基本信息 | 姓名 | 执业资质 | 职务 | 是否从事证券 服务业务 | 在其他单位 兼职情况 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 1 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司审计委员会积极履行各项职责，共召开了 4 次会议，具体情 况如下： | 召开日期 | | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过以下议案： | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第二届董事会审计委 | 关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》； | | 19 日 | | | | 员会第十次会议 | 关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | | | 关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 第二届董事会审计委 | 审议通过以下议案： | | 22 日 | | | | 员会第十一次会议 | 关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 第二届董事会审计委 | 审议通过以下议案： | | 23 日 | | | | 员会第十二次会议 | 关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； | | | | ...