新疆洪通燃气股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 4-00304 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone： +86（10）82330558 | | --- | | 传真 Fax： +86（10）82327668 | | 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 4-00304 号 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 2022年电力热力燃气行业上市公司审计客户10家[2] 公司决策 - 2023年4月11日、5月5日会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构议案[2] - 2024年4月18日，公司审议2023年度审计报告等议案[4] 公司规模 - 大信在全国设32家分支机构，香港设分所，有36家网络成员所[1] 公司资质 - 大信首批获H股企业审计资格，有近30年证券业务从业经验[1]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-021 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络；目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。拥有北京市财政局颁发的会计师事务所 执业证书（证书编号：11010141），首批获得 H 股企业审计资格，具有近 30 年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资 ...

业绩总结 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 2023年末未分配利润为614,528,922.06元[3] - 拟派发的现金红利总额为56,155,328.40元（含税）[3] - 现金红利占2023年净利润的36.67%[4] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会通过利润分配方案[5] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[4][7]

新疆洪通燃气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00286 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00286 号 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆洪通燃气股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2022年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次，股东大会2次[5][15][27][37][49][60] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6][17][39][50] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6][17][39][50] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议[29][61] - 2023年提名委员会召开2次会议[17][29][51][61] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8][19][31][41][53][63] 审计机构情况 - 2023年4月11日公司审议通过续聘2023年度审计机构议案，未更换会计师事务所，续聘大信会计师事务所[9][20][32][42][53][64] 董事会选举情况 - 2023年9月26日公司推选第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[9][20][33][42][53][64] - 提名刘洪兵等6人为第三届董事会非独立董事候选人，蒋庆哲等3人为第三届董事会独立董事候选人[20] 人员聘任情况 - 2023年10月20日公司聘任姜述安为总经理等高级管理人员[43][54][55][65] 薪酬发放情况 - 2023年年度董事、高级管理人员薪酬按制度发放[10][21][33][43][55][66] 独立董事履职情况 - 多位独立董事2023年出席相关会议情况良好[5][16][28][38][49][60] - 2023年独立董事对公司关联交易审核，认为业务正常[52] - 2023年独立董事对公司进行现场考察[51][62] - 2024年独立董事将继续履职维护投资者利益[67]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内控有效[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，修订完善制度[23] 其他新策略 - 依据内控规范体系及手册开展评价工作[14] - 财务报告内控缺陷认定标准与前年度一致[15]

新疆洪通燃气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 2、 附表 委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 大信专审字[2024]第 4-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 电括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 4-00286 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 ")。 一、管理层和治理层的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

担保额度 - 2024年度预计担保总额不超过6亿元[3][5] - 截至公告披露日，已实际提供担保余额为52,597.30万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额118,447.3万元（不含本次担保金额），占最近一期经审计净资产比例为65.35%[37] - 公司对控股子公司提供的担保总额115,857.3万元，占最近一期经审计净资产比例为63.92%[37] 子公司担保情况 - 巴州能源资产负债率87.15%，本次预计担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.52%[5] - 哈密交投洪通资产负债率95.29%，本次预计担保额度3000万元，占比1.66%[5] - 精河交投洪通资产负债率97.48%，本次预计担保额度占比0.55%[5] - 轮台交投洪通资产负债率79.64%，本次预计担保额度占比1.10%[5] - 五家渠交投洪通资产负债率90.30%，本次预计担保额度占比0.55%[5] - 巴州洪通资产负债率27.06%，本次预计担保额度1亿元，占比5.52%[6] - 沙湾交投洪通资产负债率2.89%，本次预计担保额度1000万元，占比0.55%[6] 子公司股权及财务 - 巴州能源注册资本3000万人民币，公司间接持股85.5%，总资产34083.97万元，净利润1286.67万元[10][32] - 哈密交投洪通注册资本1000万人民币，公司间接持股40.8%，总资产12140.19万元，净利润 -42.90万元[10][11][32] - 精河交投洪通注册资本100万人民币，公司间接持股51%[11][12] - 轮台交投洪通注册资本500万人民币，公司间接持股51%[12][14] - 五家渠交投洪通注册资本100万人民币，公司间接持股51%[14][15] - 新星交投洪通注册资本300万人民币，公司间接持股[15][16] - 哈密能源注册资本2000万人民币，公司持股100%[16][17] - 交投洪通注册资本2000万人民币，公司持股51%[17][19] - 铁门关洪通注册资本500万人民币，公司间接持股85.5%[19][21] - 巴州洪通注册资本1000万人民币，成立于2009年05月26日[21] - 沙湾交投洪通注册资本100万人民币，成立于2020年11月27日，公司间接持股51%[22][23] - 若羌洪通注册资本500万人民币，成立于2011年04月29日，公司持股100%[23] - 且末洪通注册资本100万人民币，成立于2011年05月11日，公司持股100%[25] - 尉犁洪通注册资本500万人民币，成立于2006年05月12日，公司持股100%[26][27] - 塔里木洪通注册资本500万人民币，成立于2023年03月31日，公司间接持股100%[28][29] - 玛纳斯洪通注册资本500万人民币，成立于2015年02月13日，公司间接持股64.42%[30][31] 担保相关决议 - 2024年4月18日，第三届董事会第七次会议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议[8] - 预计担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[7] - 担保额度范围包含单笔超公司最近一期经审计净资产10％的担保等五种情形[8] 其他 - 公司为被担保方提供担保是为满足其经营和业务发展需求，符合公司整体发展战略[34] - 相关控股子公司尚未签订具体担保协议，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准[33] - 董事会认为本次担保符合相关规定，风险可控[36] - 公司不存在逾期担保情形[37]