新疆洪通燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会已收到刘先涛 先生、孙晋先生、杨沫女士、蒋庆哲先生、杜宇先生和贾茜女士六位独立董事（其 中第二届董事会独立董事刘先涛先生、孙晋先生及杨沫女士已于 2023 年 10 月 20 日任期届满不再担任公司独立董事）分别出具的《独立董事 2023 年度独立性 自查报告》，结合公司的核查情况，董事会就公司独立董事的独立性出具评估意 见如下： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。六位独立董事未在公司或公司控股子公司担任其 他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司任职。 三、公司独立董事并非"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。根 据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在 直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东任职。 四、公司独立董事并非"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。经查 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-023 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.83亿元，同比增加31.22%[10][36] - 2023年公司净利润1.55亿元，同比减少5.07%[36] - 2023年末资产总额25.55亿元，同比增长6.05%；净资产18.76亿元，同比增长4.78%[36] - 2023年末流动资产9.71亿元，占比38.01%，同比上升7.46%；非流动资产15.84亿元，占比61.99%，同比增长5.20%[37][38] - 2023年末负债总额6.79亿元，同比增长9.70%；流动负债5.25亿元，占比77.34%，同比增长27.65%；非流动负债1.54亿元，占比22.66%，同比下降25.87%[39][40] - 2023年营业成本15.01亿元，同比增加41.91%；税金及附加1004.60万元，同比下降15.31%[43][44] - 2023年销售费用9271.74万元，同比上升26.42%；管理费用9461.71万元，同比上升4.46%；财务费用353.86万元，同比增加926.49万元[45][46] - 2023年投资收益 - 17.75万元，同比增加71.52万元；信用减值损失121.87万元，同比下降77.41%；资产减值损失8.89万元，同比增加179.26万元[47] - 2023年其他收益701.62万元，同比上升1.99%；营业外收入30.26万元，同比上升42.30%；营业外支出321.08万元，同比下降11.75%[48] - 2023年经营活动现金流量净额2.71亿元，同比增加4279.30万元；投资活动现金流量净额 - 1.82亿元，同比减少1.45亿元[50] - 2023年度公司筹资活动现金流量净额为 - 5416.14万元，比上年同期减少1131.62万元[51] - 2023年公司资产负债率为26.59%，加权平均净资产收益率为8.63%，营业收入增长率为31.22%，净利润增长率为 - 5.07%[52] 未来展望 - 2024年公司营业收入预算222000万元，同比增长17.89%[56] - 2024年公司净利润预算19000万元，同比增长22.22%[56] - 2024年公司董事会将督促落实经营指标，完成年度目标[17] - 2024年公司董事会将推动落实股份回购方案，增强投资者信心[19] - 2024年公司董事会将严格按要求组织召开会议，推进决议实施[20] - 2024年监事会将继续履行职责，维护公司及股东利益[29] 市场扩张和投资 - 2024年度公司及控股子公司预计拟为控股子公司提供不超过60000万元的担保[58] - 2024年度计划新建、续建项目总投资额为133816.02万元，2024年度计划投入17436.00万元[71] - 2024年度新建加气站项目3座，续建11座[73] - 天然气输配管道建设项目计划铺设高、中压管道共36.60公里[74] - 2024年度投资资金来源为自有资金10436.00万元、银行借款等外部融资7000.00万元[71] 其他新策略 - 公司将持续完善内部管理，组织相关人员学习规范治理知识[17] - 公司将推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[18] - 公司将健全集团化管理架构，推进数字化建设[19] - 经第三届董事会第六次会议批准，股份回购资金总额调整为不低于4000万元且不超过5000万元[19] 分红与薪酬 - 2023年末未分配利润为6.15亿元，拟每10股派发现金红利2元，拟派现总额5615.53万元，占净利润36.67%[34] - 2023年度董事长刘洪兵税前薪酬207.49万元，董事谭素清14.07万元，董事兼总经理姜述安144.56万元等[77] - 2024年度独立董事津贴为每年12万元，未担任行政职务非独立董事薪酬为每年30万元，董事长薪酬为每年230万元，监事会主席薪酬为每年50万元[79] 会议与人事 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月9日上午11:30[7] - 2024年年度股东大会网络投票时间及方式[7] - 2024年年度股东大会股权登记日为2024年4月29日[7] - 2024年年度股东大会现场会议地点为新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室[7] - 2024年年度股东大会会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘洪兵先生[7] - 2023年公司第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成[11] - 2023年公司共计召开10次董事会，审议通过议案45项[11] - 2023年董事会提请并组织召开2次股东大会，审议通过13项议案[14] - 2023年公司第二届监事会于10月20日届满，产生第三届监事会[22] - 2023年度监事会共召开会议7次[22] - 2023年10月20日聘任姜述安为总经理，赵勇为副总经理，秦明为董事会秘书，朱疆燕为财务总监，靳虹为总工程师[130]

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）作为新疆洪通 燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法规和规范性文件的要求，对洪通燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390 号）的核准，洪通燃气向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 22.22 元，募集资金总额为 88,880.00 万元，扣除不含税发行费用 4,997.83 万 元后，募集资金净额为 83,882.17 万元。大信会计 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-022 新疆洪通燃气股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募集资金投资项目：第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程、"洪通智慧云"燃气信息化建设项目。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性方案的议案》，公司本次公开发 行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | | 募集资金 | | 截至期末累 | 截至 | 2023 年 | 12 | 项目承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后投 | | 月 31 | 日投入进 | | 达到预定 | | 承诺投资项目 | 承诺投资 | | 计投入金额 | | | | | | | | ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-017 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆 洪通燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-015 新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司股份资金总额的议案》，同意公司将通过集中竞价交易方式进行回购股份的资金 总额由不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 调整增加为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆洪通燃气股份有限公司关于增加回购股份资金总额暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书的公告（修订稿）》（公告编号：2024-010）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况披露如下： 截至 2024 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-014 新疆洪通燃气股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份。本次回购股份拟在未来全部用于股权激励或员工持股计划；回购股 份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）和《新疆 洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过了《关于增加公司以集中竞价交易方式回购公 司股份资 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司部分股份。本次回购股份拟在未来全部用于股权激励或员工持股计划；回 购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）； 回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）和 《新疆洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-042）。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-012 特此公告。 附件：任家琪先生简历 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）系新疆洪通燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，保荐代表 人为周会明先生、张亮先生。 近日，公司收到西部证券《关于更换新疆洪通燃气股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人张亮先生因个人工作变动原因，不再继续担 任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定 委派任家琪先生（简历详见附件）接替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为周会明先生、任家琪 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对原保荐代表人张亮先生在公司上市及持续督导期间所做的工 作表示衷心的感 ...