一、董事会换届选举情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于 2024 年 10 月 13 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江东亚药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第三十次次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名 ...

附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东亚药业股份有限公司董事会,现提名冯燕为浙江东 亚药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江东亚药业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东亚药业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意提名徐菁女士、李日生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件的方式送 达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-080 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 1 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 同意提名綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候 选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有影响情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 专业背景与审查 - 具有会计学副教授职称及5年以上会计全职经验[6] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

一、对外投资的概述 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于不向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 23 日，浙江东亚药业股份公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收 盘价格低于"东亚转债"当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发 "东亚转债"的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结 构，维护投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，"东亚转债"转股价格由 24.95 元 /股调整为 20.60 元/ ...

公司基本情况 - 公司创建于1998年，2020年11月25日在上海证券交易所主板上市，总部位于浙江台州，从事化学原料药、医药中间体研产销，获多项称号并承担国家火炬计划项目 [3] - 在浙江三门、临海及江西彭泽建生产基地，在上海张江和杭州下沙设研发平台，正新建大健康产业综合性生产基地 [3] - 多个产品通过国际药品规范市场认证，与十多个国家和地区客户长期合作，产品销售网络遍及全球50多个国家和地区 [3] 公司发展战略 - 2024年围绕发展战略，提高质量产量、降低成本、优化结构，推进精细化管理，提升市场占有率和企业管理水平 [3] - 未来3 - 5年，坚持“以原料药为中心，往前伸，向后延”战略，加大仿制药和创新药投资，往化学材料和医药制剂延伸 [3] - 未来6 - 10年，通过与CRO公司合作及自主投资布局，进入创新药和生物制药领域 [4] 主营业务与业绩 - 主营业务为化学原料药、医药中间体研产销，产品涵盖抗细菌类、抗胆碱和合成解痉药物、皮肤用抗真菌药物等领域 [4] - 2024年半年度，营业收入64,822.65万元，同比降3.85%；净利润3,247.30万元，同比降40.54%；毛利率25.81%，较上年同期增1.53% [4] 投资者问答 产品市场与需求 - 头孢克洛酶法在土耳其、巴基斯坦等国备案注册完成并海外销售，国内在CDE报批等待生产批件 [4] - 目前抗生素市场需求旺盛，长期较平稳，流感或病毒爆发、经济发展、人口变化、消费习惯等因素将促进抗生素行业增长 [4][5] 原材料价格 - 主要原材料青霉素G钾盐、溴素价格波动与供需和能源价格有关，当前处于正常区间，整体有波动下降空间 [5] 制剂布局 - 未来坚持“以原料药为中心，往前伸，向后延”战略，实现特色中间体 + 高端原料药 + 制剂一体化，打造大健康产品综合提供商 [5] - 制剂工厂预计今年建成，明年具备核查条件，最快2025年底或2026年形成收入 [6] 子公司经营 - 江西善渊2024年上半年营业收入5,543.27万元，归母净利润 - 460.25万元，可转债募投项目建设进度良好 [6] 费用相关 - 2024年半年度管理费用增加因杭州设研发平台、三门制剂厂增加人员及停工损失 [6] - 2024年管理费用因成立研发中心增长，销售费用随销售收入增长，研发费用因制剂项目开发增长 [7][8] 生产工艺优势 - 生物酶法生产工艺环保、安全，提升生产流程安全性，降低环保成本，头孢克洛酶法工艺成本较化学合成法降10% - 20% [6] 毛利率走势 - 2024年第二季度毛利率总体平稳，在产品结构及市场影响变化不大时，第三、四季度预计保持平稳向上趋势 [6] 终端市场影响 - 药店终端消费者行为、购买习惯及库存管理可能间接影响上游市场需求，但目前对公司无大影响 [7] 股权激励规划 - 2023年回购计划截至2024年7月31日实施完毕，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，未来以公司公告为准 [7] 未来业绩增长点 - 主力产品市场空间大、需求确定，公司市场地位突出，有增长空间 [8] - 产能提升空间大，生产资质和现场作业能力多样，基础设施逐步完备 [8] - 研发持续投入，头孢美唑酸、卢立康唑等原料药新品陆续投产 [8] - 切入制剂领域，制剂生产基地建设中，建成投产将新增收入并带动原料药销量增长 [8]

公司发展战略和业绩增长点 - 公司未来的业绩增长点包括新产品研发、产能建设、海外市场拓展以及新产品线的投产[3] - 公司正在推进原料药国际认证,开拓欧美、日本的高端市场,以及中亚、中东的中低端市场[3] - 公司合作设立医药投资基金,能够充分利用原料药技术与产能优势,协助公司实现向原料药+制剂一体化发展转型[3] 产能和市场拓展情况 - 公司正有序推进产能扩张,IPO募投项目已于2023年建成投产,目前利用率整体比较高,且随着海外市场的拓展还有进一步增长空间[4][6] - 公司在2024年上半年坚定执行开拓国际市场的战略,通过积极参加国际展会、加强国际注册等方式推进海外市场份额[3] 新产品研发和技术创新 - 公司研发持续投入,一系列原料药新品如厄多司坦等正在陆续投产[3] - 公司引入环保型的生物酶法催化工艺进行降本增效,该工艺具有安全环保、降低成本等优势,下游客户接受程度较高[5] - 公司正全力推进富马酸伏诺拉生项目,目前原料正在审评环节[4] 资本运作和财务情况 - 截至2024年7月31日,公司本次回购已实施完毕,累计回购股份占公司总股本的1.8911%[3] - 公司可转债募投项目按计划推进建设中,制剂板块和中间体业务扩产工作也在有序推进[4]