确成硅化学股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众 ...

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对确成股份使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4872.0375 万股，募集 资金总额为人民币 70,059.90 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净 额人民币 62,471.60 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到账，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信 会师报字[2020]第 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号[17] - 公司办公地址为江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼[17] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,810,357,875.95元，同比增长3.66%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为412,510,430.21元，同比增长8.42%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为389,830,334.35元，较上年下降6.07%[18] - 公司2023年总资产为3,417,657,241.20元，同比增长10.65%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.99元，同比增长7.61%[19] - 公司2023年稀释每股收益为0.99元，同比增长7.61%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.95元，同比增长9.2%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.64%，较上年略有下降[19] 产品销售情况 - 公司主要产品二氧化硅销量同比增长19.04%，创下历史最大销量[23] - 公司在国际市场开拓取得进展，泰国公司产能利用率提高，海外生产基地优势凸显[23] - 公司面临国内经济复苏缓慢和大宗商品需求低迷的挑战，硫酸、蒸汽等配套业务拖累业绩[23] 科技创新和绿色发展 - 公司加大科技投入，推进绿色化、低碳化发展，生物质资源化项目取得进展[24] - 公司积极拓展新产品市场，口腔护理用二氧化硅和硅橡胶用二氧化硅已实现小批量商业供货[24] - 公司加大科技投入，加快各种二氧化硅产品在不同应用领域的研发，提高核心竞争力[24] 公司荣誉和社会责任 - 公司获得国际权威企业社会责任认证和ESG金牛奖治理二十强殊荣[26] - 公司在生物质资源化项目中采用稻壳代替天然气，大幅降低二氧化碳排放，产品具有国际竞争力[28] 产能扩张和未来发展 - 公司未来发展战略包括着眼于高质量发展的产能扩张，加大科技投入，开发新的二氧化硅产品和应用领域，探索其他新材料的市场，贯彻可持续发展理念[76][77] - 公司计划在2024年实现营业收入较本报告期增长20%，控制生产成本在合理水平，费用增幅小于营业收入增幅，力争净利润水平同比例增长[79] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会严格按照各委员会议事规则，对各自职责范围内的重大事项进行审议[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历：陈小燕历任通用电气金融公司财务经理，王梦蛟历任美国卡博特公司首席科学家、顾问[87][89] 财务风险管理 - 公司以套期保值为目的开展原材料相关期货业务，是控制原材料价格波动和生产成本的有效手段[71] - 公司报告期内开展外汇期权为主的金融衍生品业务，是为了规避外汇市场波动风险对生产经营造成的影响[71] - 公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则开展金融衍生品交易业务，坚持套期保值策略，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易[72] 公司社会责任 - 公司在中国民航大学、青岛科技大学设立了奖学金，支持和鼓励优秀学生成长[136] - 公司支付慈善捐款总额为17万元，包括慈善捐赠和其他捐赠[137] - 公司在泰国工厂积极践行企业社会责任，开展各项公益活动，包括无偿献血、慰问贫困家庭、送防护用品等[138]

2024 年第一季度报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 522,690,068.89 | | | 25.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 122,337,624.54 | | | 45.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 115,790,373.10 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年3月27日,公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,并于2024年3月29日在 上述媒体刊登了《2024年第一次临时股东大会会议资料》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-013 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,735,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 70.5767 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 公司代码：605183 公司简称：确成股份 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、议案 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案八：关于修订《累积投票实施规则》的议案 11 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-010 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话通 讯方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺 利进行，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场召开的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话 通讯方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-009 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-012 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...