参会情况 - 出席会议股东和代理人7人，持表决权股份68,485,122股，占比50.3567%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数68,485,122股，同意比例100%[6][7][9][10][11] - 《2023年度利润分配方案》同意票数68,481,322股，同意比例99.9944%[9] - 《2023年度董事及高级管理人员薪酬》同意票数68,478,622股，同意比例99.9905%[11] - 《2023年度监事薪酬》同意票数68,481,322股，同意比例99.9944%[12] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数68,348,222股，同意比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数133,100股，同意比例97.2242%[13] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数15,300股，同意比例80.1047%[13] 会议合规 - 君合律师事务所上海分所见证，会议程序合法有效[15]

上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年六月二十七日 上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | 7 | | | 议案四：关于《2023 | 年度利润分配方案》的议案 8 | | | | 议案五：关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 13 | | | | 议案六：关于《续聘 | 2024 年度会计师 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605186，证券简称为健麾信息 [1] - 2024 年 6 月 13 日 15:00 - 16:00 在上海上证路演中心举办业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理戴建伟、副总经理等 [1] 技术优势 - 公司是国内知名医药物流自动化等整体解决方案提供商，在软硬件系统集成等多项技术上优势明显 [1] - 针对海外市场研发需求，将加强研发投入推动创新和升级 [1] 分红计划与派息政策 - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派 13,600,000.00 元（含税），占本年度归母公司股东净利润比例为 22.67% [2] - 未来将综合多因素制定利润分配方案 [2] 行业政策风向 - 2023 年医疗政策改革带来阶段性影响 [2] - 2024 年 6 月国务院通知推动公立医院高质量发展，提升医院市场景气度 [2] - 公司将积极应对政策，调整策略，加强研发，拓展海外业务，深耕医药零售，优化生产管理效率 [2]

股东大会信息 - 2024年6月27日13点30分在上海松江中辰路518号A栋会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案1、3 - 7于2024年4月26日经第三届董事会第二次会议审议通过[8] - 议案2 - 5、8于同日经第三届监事会第二次会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月18日[16] - 登记时间为2024年6月19日9:00 - 17:00[22] - 登记地点为上海松江中辰路518号证券法务部[23] 其他信息 - 联系人宫佳林，电话021 - 58380355，邮箱stock@g - healthy.com[25] - 现场会议会期预计半天，食宿交通自理[25] - 不接受电话方式办理登记[21]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-026 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日 下午 15 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在国内市场受医疗反腐和地方政府财力紧张的双重影响,正在重点关注出海和零售两个方向 [1][2][3][4] - 公司在沙特、俄罗斯、新加坡等国家的海外业务进展顺利,正在积极拓展欧洲和东南亚等市场 [2][3][4] - 公司与美团和京东等互联网平台合作,在零售市场推出自动化药品配送等创新业务模式 [5][6][7][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 咨询公司在国内医院市场的新增情况以及项目金额水平 [8][9] **公司回答** 国内二级及以上医院自动化药房渗透率约20%,公司正在向基层医疗机构下沉拓展 [20] 公司产品在效率、稳定性等方面具有明显优势,定价与国际竞争对手持平 [23][24][25] 问题2 **投资者提问** 咨询公司在海外市场的竞争格局及在沙特的产品优势 [21][22] **公司回答** 公司产品在技术先进性、性能参数等方面领先于国际主流品牌,在沙特等市场凭借全自动化优势获得客户认可 [23][24][25] 问题3 **投资者提问** 咨询公司2024年的业绩指引 [27][28] **公司回答** 国内业务受反腐影响可能持平,但海外和零售业务有望持续增长,为公司业绩提供补充和增量 [28][29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在国内市场受医疗反腐和资金紧张的双重影响,关注重点为出海和零售业务 [1][2][3][4] - 公司在沙特、俄罗斯、新加坡等国家的海外业务进展顺利,正在积极拓展欧洲、东南亚等市场 [2][3][4][13][14] - 公司与美团、京东等互联网企业合作,在零售市场布局自动化药房设备,未来将带来稳定的收入和利润 [5][6][7][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司与美团的合作模式中,除了收取服务费还有哪些收入来源 [18][19] **公司回答** 除了固定服务费,还包括扩展品类收入、广告收入、包装物收益等,未来有望带来百万级利润 [19][20] 问题2 **投资者提问** 公司在国内三甲医院药房的渗透率及项目金额情况如何 [20] **公司回答** 国内二级及以上医院药房渗透率约20%,三甲医院占一半客户,项目金额较大,未来还有下沉市场拓展空间 [20][21] 问题3 **投资者提问** 公司在海外市场的竞争格局及在沙特的价格优势如何 [22][23][24][25][26] **公司回答** 公司产品性能优势明显,在发达国家市场占有率较高,在沙特等新兴市场凭借技术优势获得合作,定价不低于国际竞争对手 [22][23][24][25][26]

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-025 交易标的：美团买药现有运营的智慧零售项目资产。 成交金额：13,506,000元人民币 本次购买资产事项无需公司董事会及股东大会审议。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于签署"智慧药店"战略合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "甲方"、"健麾信息"）与北京三快在线科技有限公司（以下简称"乙 方"、"三快在线"或"美团买药"）签署了《关于"智慧药店"之战略 合作协议》。基于前述战略合作协议约定，双方签署了《关于"智慧零售 项目"业务收购协议》。近日，双方就上述交易事项，已完成资产交割程 序。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、合同签署情况 2024年2月9日，健麾信息与美团买药双方签署了《关于"智慧药店"之战略合 作协议》。具体内容详见公司于 ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入（维持）”[1] 核心观点 - 报告指出，公司2023年实现营业收入3.08亿元，同比减少4.59%；归母净利润0.60亿元，同比减少48.13%；扣非归母净利润0.45亿元，同比减少53.27%[1] - 2024年第一季度，公司收入为0.36亿元，同比减少41.85%；归母净利润为0.05亿元，同比减少47.28%；扣非归母净利润为0.05亿元，同比减少46.52%[2] - 报告预计，公司2024年至2026年收入分别为3.7亿元、4.5亿元和5.5亿元，分别同比增长19.2%、22.4%和21.9%；归母净利润分别为1.3亿元、1.6亿元和1.9亿元，分别同比增长115.7%、20.9%和21.0%[12] 财务数据分析 - 2023年公司整体毛利率为54.82%，同比减少4.76个百分点；期间费用率25.26%，同比增加5.96个百分点[4] - 2024年第一季度，公司整体毛利率为78.15%，同比增加36.86个百分点；期间费用率74.41%，同比增加48.89个百分点[4] 业务发展 - 智慧药房项目部分收入为2.00亿元，同比增速为+6.88%；毛利率为63.70%，同比增加1.87个百分点[6] - 智能化静配中心项目部分收入为0.15亿元，同比增速为-73.69%；毛利率为46.41%，同比减少15.36个百分点[7] - 智能化药品耗材管理项目部分收入为0.04亿元，同比增速为-56.21%；毛利率为47.35%，同比减少3.74个百分点[8] 海外拓展与战略合作 - 公司与阿吉兰兄弟控股集团在沙特首都利雅得设立合资公司，拟通过双方长期积累的商业实力、业务经验和优势资源将公司产品迅速推广到沙特、中东及北非市场[9] - 公司与中国香港、中国澳门等多个国家或地区的经销商和意向客户签署了相关协议，除稳定供应中国台湾市场之外，已开始向俄罗斯市场供货[10] - 公司进一步与互联网平台头部企业合作，双方将以“健麾智慧药店”+“互联网平台企业买药提供技术支持”作为“智慧药店”联合展示形式呈现[11]

业绩总结 - 公司去年受医疗反腐影响，国内业绩下滑，但在寻求新增长曲线[1] - 一季度收入呈现较大下滑状态，毛利率大幅提升，主要是因为一些项目延迟安装和春节期间安装项目较少的影响[18] - 公司今年计划安装数量在200家以上，具体数量取决于市场需求和推广进展，公司也在研发新一代机器[25] - 产品可以用在化妆品、眼睛、卫生用品等百货上[26] 用户数据 - 公司今年出海业务指标为8000万人民币，预计能贡献3000万的利润，零售业务收入稳定但贡献较慢[20] - 公司与俄罗斯签订的项目将在五年内完成，设备单价差异较大，对公司出海业务有望贡献较大[22] - 公司今年计划通过海外业务改善现金流情况，已在东南亚多个国家展开合作[15] 未来展望 - 公司预计2024年收入和利润增长预期较高，但受反腐和激进抵抗等因素影响，完成情况仍不确定[19] - 公司今年计划安装数量在200家以上，具体数量取决于市场需求和推广进展，公司也在研发新一代机器[25] - 机器替代夜班人工处理线上订单经济[27] 新产品和新技术研发 - 公司与美团签署资产转让协议，将收购20多家门店设备和库存设备[4] - 公司在多个地区展开数据业务，资金是主要困难[10] - 公司在北京、西安、武汉等城市建立直销中心，零售业务有经验且在扩充[11] 市场扩张和并购 - 公司与美团签署资产转让协议，将收购20多家门店设备和库存设备[4] - 公司今年出海业务指标为8000万人民币，预计能贡献3000万的利润，零售业务收入稳定但贡献较慢[20] - 公司与俄罗斯签订的项目将在五年内完成，设备单价差异较大，对公司出海业务有望贡献较大[22]