香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 7. 審議及通過重選或委任本公司第九屆董事會非獨立董事的決議案： 7.1 審議及通過重選王安先生為執行董事； 7.2 審議及通過重選王萌女士為執行董事； 7.3 審議及通過重選王艷輝先生為執行董事； 7.4 審議及通過委任張輝先生為執行董事； 7.5 審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事；及 7.6 審議及通過重選張偉先生為非執行董事； 8. 審議及通過重選或委任本公司第九屆董事會獨立非執行董事的決議案： 8.1 審議及通過重選龔凡先生為獨立非執行董事； 8.2 審議及通過重選王雁女士為獨立非執行董事；及 8.3 審議及通過委任王常青先生為獨立非執行董事； 9. 審議及通過選舉本公司第九屆監事會股東代表監事的決議案： 9.1 審議及通過委任于成波先生為股東代表監事；及 9.2 審議及通過委任梁建浩先生為股東代表監事； ...

閣下如已將名下全部烟台北方安德利果汁股份有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格轉交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其 他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 (3)提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行A股股票； (4)建議修訂2025-2027年度統一產品採購框架協議項下之年度上限； (5)建議重選或委任董事； (6)建議委任股東代表監事； 02218 (1)建議延遲審議公司二零二四年年度利潤分配方案； (2)二零二五年年度日常關聯交易預計； (7)建議減少註冊資本並修訂公司章程；及 (8)建議授出購回H股的一般授權 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-033 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 ...

2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 16 日 | 目录 | | | --- | --- | | 会议须知…………………………………………………………………………2 | | | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………3 | 2024 | | 议案一： 2024 年度董事会工作报告……………………………………………5 | | | 议案二： 2024 年度监事会工作报告 …………………………………………13 | | | 议案三：《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ………………………………20 | | | 议案四：关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案…………………21 | | | 议案五：关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案……………………………23 | | | 议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案……………………………24 | | | 议案七：关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 2025-2027 年 | | | 度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案……………………………25 | | | 议案八：关于调整公司与 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年四月二十五日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年年度股東大會會議資 料》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年四月二十五日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 16 日 | 会议须知…………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程…………………………………………………3 | | | 议案一： 2024 | 年度董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 1 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年四月二十五日在上海證券交易所網站刊發之《關於召開 2024 年年度股東 大會的通知》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年四月二十五日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-033 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2025年第一季度营业收入429,818,785.14元，较2024年同期增长58.98%，主要因客户订单需求增加使浓缩果汁销售数量大幅增长[7][9] - 2025年第一季度公司营业总收入4.30亿元，较2024年第一季度的2.70亿元增长58.97%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润86,068,237.18元，较2024年同期增长61.31%，主要因浓缩果汁销售数量增长使公司毛利总额上涨[7][9] - 2025年第一季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润85,029,801.05元，较2024年同期增长41.60%，主要因浓缩果汁销售数量增长使公司毛利总额上涨[7][9] - 2025年第一季度公司净利润8606.82万元，较2024年第一季度的5335.67万元增长61.29%[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益0.25元/股，较2024年同期增长66.67%，主要因公司净利润较去年同期增加[7][9] - 2025年第一季度稀释每股收益0.25元/股，较2024年同期增长66.67%，主要因公司净利润较去年同期增加[7][9] - 2025年第一季度公司基本每股收益0.25元/股，较2024年第一季度的0.15元/股增长66.67%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 2025年3月31日总资产2,847,570,831.39元，较2024年12月31日增长2.45%[7] - 2025年3月31日归属上市公司股东的所有者权益2,731,833,779.49元，较2024年12月31日增长3.25%[7] - 2025年3月31日公司资产总计28.48亿元，较2024年12月31日的27.80亿元增长2.44%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度公司营业总成本3.47亿元，较2024年第一季度的2.09亿元增长66.81%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2025年3月31日公司货币资金6.10亿元，较2024年12月31日的2.36亿元增长158.13%[14] - 2025年3月31日公司应收账款3.22亿元，较2024年12月31日的3.02亿元增长6.70%[14] - 2025年3月31日公司存货8.86亿元，较2024年12月31日的11.59亿元下降23.56%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2025年3月31日公司应付账款6957.02万元，较2024年12月31日的9697.57万元下降28.26%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,605户，其中A股股东4,586户，H股登记股东19户[11] - 前10名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股71,159,625股，持股比例20.86%[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司代持7115.96万股股份，包括7055.81万股H股和60.15万股A股[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额366,723,397.94元，较2024年同期增长121.90%，主要因浓缩果汁销售数量增长使应收账款回款增加[7][9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为447,828,862.44元，2024年第一季度为245,453,808.26元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为60,385,975.61元，2024年第一季度为17,209,998.09元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为512,006,152.53元，2024年第一季度为265,339,418.17元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为366,723,397.94元，2024年第一季度为165,267,314.03元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为386,000,000.00元，2024年第一季度为658,969,285.71元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为388,090,749.91元，2024年第一季度为661,018,928.36元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,195,709.06元，2024年第一季度为 - 549,374,119.36元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,514.49元，2024年第一季度为2,343,588.23元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净变动额为373,915,592.51元，2024年第一季度为 - 381,763,217.10元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为610,369,627.60元，2024年第一季度为162,410,996.18元[26]

业绩数据 - 本报告期营业收入429,818,785.14元，同比增长58.98%[8] - 本报告期净利润86,068,237.18元，同比增长61.31%[8] - 本报告期扣非净利润85,029,801.05元，同比增长41.60%[8] - 本报告期经营现金流净额366,723,397.94元，同比增长121.90%[8] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，同比增长66.67%[8] - 本报告期末总资产2,847,570,831.39元，同比增长2.45%[9] - 本报告期末所有者权益2,731,833,779.49元，同比增长3.25%[9] - 2025年第一季度营业总收入429,818,785.14元，2024年同期270,364,678.79元[18] - 2025年第一季度营业总成本347,126,204.64元，2024年同期209,291,101.91元[18] - 2025年第一季度营业利润86,090,473.18元，2024年同期53,357,387.23元[18] - 2025年第一季度净利润86,068,237.18元，2024年同期53,356,720.93元[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.25元/股，2024年同期0.15元/股[18] - 2025年第一季度稀释每股收益0.25元/股，2024年同期0.15元/股[18] - 2025年第一季度销售商品、劳务收现447,828,862.44元，2024年同期245,453,808.26元[20] - 2025年第一季度税费返还60,385,975.61元，2024年同期17,209,998.09元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入512,006,152.53元，2024年同期265,339,418.17元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出145,282,754.59元，2024年同期100,072,104.14元[20] - 2025年第一季度经营现金流净额366,723,397.94元，2024年同期165,267,314.03元[20] - 2025年第一季度收回投资收现386,000,000.00元，2024年同期658,969,285.71元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入388,090,749.91元，2024年同期661,018,928.36元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出380,895,040.85元，2024年同期1,210,393,047.72元[20] - 2025年第一季度投资现金流净额7,195,709.06元，2024年同期 - 549,374,119.36元[20] - 2025年第一季度现金及等价物净增加额373,915,592.51元，2024年同期 - 381,763,217.10元[20] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数4,605户，A股股东4,586户，H股登记股东19户[12] 股权结构 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股71,159,625股，比例20.86%[12] - Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.持股58,779,459股，比例17.23%[12] - 烟台兴安投资中心（有限合伙）持有1706万股人民币普通股[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司代持71,159,625股，含70,558,089股H股和601,536股A股[13] 资金情况 - 2025年3月31日货币资金610,369,627.60元，较2024年12月31日增加[14][15] - 2025年3月31日资产总计2,847,570,831.39元，2024年12月31日为2,779,525,659.87元[15]

业绩总结 - 2025年Q1果汁、香精业务收入42248.99万元，同比增59.46%[7] - 2025年Q1饲料业务收入585.89万元，同比增47.96%[7] - 2025年Q1主营业务合计收入42834.88万元，同比增59.29%[7] - 2025年Q1国际市场收入33538.03万元，同比增75.01%[11] - 2025年Q1国内市场收入9296.85万元，同比增20.30%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长58.98%，达到429,818,785.14元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长61.31%，达到86,068,237.18元[3] - 2025年第一季度营业总收入为4.298亿元，同比增长58.9%（2024年同期为2.704亿元）[13] - 净利润为8606.82万元，同比增长61.3%（2024年同期为5335.67万元）[13] - 基本每股收益同比增长66.67%，达到0.25元/股[3] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长66.7%（2024年同期为0.15元/股）[13] - 加权平均净资产收益率增加1.11个百分点，达到3.20%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.342亿元，占营业总成本的96.3%[13] - 研发费用为151.4万元，同比下降1.6%（2024年同期为153.9万元）[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长121.90%，达到366,723,397.94元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.667亿元，同比增长121.9%（2024年同期为1.653亿元）[15] - 投资活动产生的现金流量净额为719.57万元，较2024年同期的-5.494亿元大幅改善[15] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的2.365亿元增长至6.104亿元，增幅达158%[9][15] - 存货从2024年底的11.586亿元下降至8.856亿元，降幅达23.6%[10] - 应收账款为3.221亿元，较2024年底的3.019亿元增长6.7%[9] - 总资产同比增长2.45%，达到2,847,570,831.39元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长3.25%，达到2,731,833,779.49元[4] 股东结构 - 前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股20.86%，为最大股东[7] - Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.持股17.23%，为第二大股东[7] - 山东安德利集团有限公司持股14.25%，为第三大股东[7]