公司治理 - 独立董事任职符合独立性要求[2][3] - 独立董事主持及参加多次委员会会议[6] - 公司高级管理人员提名程序合规，薪酬符合规定[19] 财务与内控 - 公司财务和内控制度完备，信息真实，内控有效[7][14] - 2024年成本管理有成效，资金管理效率较高[9] - 公司关联交易履行程序，定价公允合理[11] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[18] - 报告期内公司未聘任财务负责人[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[21] 其他 - 公司应制定更合理销售政策控制应收账款比例[9] - 报告期内公司无收购决策及措施[13] - 公司聘请和信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司无会计准则外会计政策变更[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12]

独立董事履职 - 参加提名等各类委员会会议[6] - 任职符合独立性要求[2] - 审议议案无异议等情况[4] - 与审计等机构积极沟通[7] - 与中小股东互动交流[8] - 对关联交易尽职调查审核[11] - 2025年将继续履职提建议[21] 公司运营情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 不存在收购相关决策措施[14] - 财务报告及内控报告准确[15] - 未聘任财务负责人[17] - 无重大会计政策变更等[18] - 不涉及股权激励等计划[20] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[19] 审计机构 - 2024年度续聘和信会计师事务所[16]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[5] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[9] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[10] - 表决实行一人一票[14] - 审议通过提案须经全体董事过半数通过[15] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音[19] - 秘书安排人员记录会议[19] - 会议档案由秘书保存十年[21][22] 决议相关 - 股东可请求认定违法决议无效[20] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[20] - 未开会、未表决等情形决议不成立[21] - 决议公告由秘书按规定办理，相关人员需保密[21] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[23]

独立董事任职资格 - 原则上最多同时在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] 独立董事任期与撤换 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提请股东会撤换[13] 独立董事辞职与补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[14] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15天[20] 委员会组成要求 - 审计委员会成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[21] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] 独立董事职权行使 - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期[20] - 行使独立聘请中介机构等特别职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存十年[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] 专门会议 - 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[19] 津贴 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[21] 表决权规定 - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[26] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵且未产生实质影响除外）[28] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[20] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] 规则执行 - 规则未尽事宜按有关法律法规及公司章程规定执行，抵触时按新规定执行并及时修订[33] 信息披露 - 公司应按中国证监会和证券交易所规定进行信息披露，由董事秘书负责[33] 信息公布 - 公告、通知等在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[33] 规则定义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] 规则生效与修订 - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议通过后生效，修订亦同[33] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[34]

审计委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数，至少一名会计专业人士[6] 委员补选 - 人数低于规定人数三分之二等情况，公司六十日内完成补选[9] 职责与审议 - 负责审核财务信息，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] 督导检查 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项实施情况[13] 会议安排 - 每季度至少开一次会，主任或二名以上委员联名可提议临时会[16] - 定期会提前3日发通知，临时会提前1日发通知[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 资料保存 - 公司提供资料及会议记录保存期至少十年[17][24] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 董事会审议 - 对提交审议的程序性问题议案进行审议[23] 会议记录 - 应写明有利害关系委员情况[23] 制度生效与执行 - 自董事会审议通过生效，抵触时按法律法规和章程执行修订[25] 制度制定 - 由董事会负责制定、修改和解释[26]

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议7次，均亲自通讯出席[4] - 独立董事参加专门会议1次，未行使特别职权[6] 决策审批 - 本年度关联交易履行程序，定价公允[11] - 同意聘请和信会计师事务所为2024年审计机构[16] 人事变动 - 2024年3月1日同意聘任袁永林为总经理[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授资格[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在德才装饰连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[10]

被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其配偶等[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在德才装饰连续任职未超六年[6] - 具备5年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得相关证明材料[1] - 具备会计学专业教授资格[6] - 通过德才装饰第四届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名人提名刘勇为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或任职情况影响独立性[5] - 近12个月有特定情形不符合要求[5] - 近36个月受处罚有不良记录[6] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在德才装饰连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年[10]