独立董事资格 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 持股等情形影响独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形不符要求[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在德才装饰任职不超六年[6] 其他 - 刘勇通过资格审查[7] - 声明时间为2025年4月18日[10]

现金管理决策 - 公司拟用不超48000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为安全、流动好、低风险理财产品[2][4][6] 投资期限与审议 - 投资期限自2025年4月29日起12个月，资金可循环使用[4][5] - 2025年4月29日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] 风险与管理 - 投资受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 公司遵守审慎原则，建台账跟踪进展[6] 监督与披露 - 监事会等有权监督，必要时聘专业机构审计[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6] 现金管理影响 - 不影响日常运营，可提效率、获收益、降费用[7][8]

独立董事候选人声明与承诺 本人单波，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 附件 4 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

公司基本信息 - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[2] - 公司设立时发行的股份总数为6000万股[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[3] 股东权利与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼或情况紧急时，股东有权以自己名义直接向法院诉讼[4] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失问题请求子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[5] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法担责，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需对公司债务承担连带责任[5] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应承担赔偿责任[5] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下向审计委员会提议召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下自行召集和主持股东会[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[12] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[12] 董事与监事相关规定 - 非独立董事候选人可由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名推荐[12] - 独立董事候选人可由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名推荐[12] - 监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名推荐[13] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[13][14] - 当选董事、监事所得票数须达出席该次股东大会股东所持表决权的1/2以上[13][14] - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不得担任董事[16] - 担任因违法被吊销营业执照的公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年，不得担任董事[16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[16] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[18] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 董事会审议批准非关联交易标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、不足50%；资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，但不同时满足资产净额占比超50%且绝对金额超5000万元[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议时，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[20] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员由董事会任命3名或以上非高级管理人员的董事组成，召集人应为会计专业人士[19] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[23] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[24] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[24] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司董事会须在股东大会（股东会）决议后2个月内完成股利（或股份）派发[25] - 当公司资产负债率高于80%等情况时可不进行利润分配[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[27] - 公司作出合并、分立、减资决议后，均需在10日内通知债权人，并于30日内公告[27] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[27] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[28] - 取消监事会并修订《公司章程》事项需提交公司2024年年度股东大会审议[30] - 董事会将提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案等工商变更登记手续[31]

交易信息 - 公司拟卖两处工业用地及房屋给叶德才，金额249.8万元[2][3] - 地号1 - 1 - 3 - 577交易价116.9万，1 - 1 - 3 - 578为132.9万[11][12] 资产数据 - 1 - 1 - 3 - 577土地面积1647.40平，房屋799.17平[6] - 1 - 1 - 3 - 578土地面积1472.00平，房屋1242.68平[6] - 2025年3月31日评估价值235.7586万元[9] 财务指标 - 关联交易金额占最新一期经审计净资产0.16%[13] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过出售资产议案[14]

人员数据 - 2024年末和信合伙人数量为45人[2] - 2024年末注册会计师人数为254人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人[2] 业绩数据 - 2024年度和信经审计的收入总额为30,165万元[2] - 2024年度审计业务收入21,688万元[2] - 2024年度证券业务收入9,238万元[2] - 2023年度上市公司审计客户共51家，审计收费总额7,145.12万元[2] 人员业务情况 - 项目合伙人王晖近三年签署或复核19份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师吕晓舟近三年签署或复核6份[3] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签署或复核31份[3] 人员处罚情况 - 项目合伙人王晖近三年受到监督管理措施1次[3] - 吕晓舟和吕凯近三年未受相关处罚或监管措施[3] 其他数据 - 截至2024年末，和信购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[9] 业务情况 - 2024年年度审计中和信就重大会计审计事项与专业技术部咨询[3] - 2024年年度审计中和信就公司所有重大会计审计事项达成一致意见[4] - 2024年和信针对公司情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[6] 安全管理 - 公司在聘任合同中明确和信信息安全管理责任义务[8] - 和信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价31.56元/股，募资总额7.89亿元，净额7.1102亿元[1] - 2024年度募资总额71102.00万元，本年度投入770.05万元，累计投入67813.68万元[29] 资金使用 - 截至2024年12月31日，已使用募资7.0450893957亿元，永久补充流动资金3590.447395万元，未使用余额为0[4] - 2024年7月，公司将募资专户节余余额全部转入基本户及其他一般账户并注销专户[8] 项目进展 - 2024年4月29日，“系统门窗研发及智能制造产业化项目”结项，节余资金补充流动资金[17] - 2024年6月28日，“信息化建设项目”结项，至此首次公开发行募投项目全部完成建设[17] 项目效益 - 系统门窗研发及智能制造产业化项目2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益175.53万元，但未达预计效益[29][33] 项目变更 - 2022年相关会议及股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[31][37] - 建筑工业化装饰部品部件生产项目投向变更为系统门窗研发及智能制造产业化项目[29] - 变更用途的募集资金总额为12722.22万元，占比17.89%[29]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备37126.58万元，减少利润总额同额[1][4] - 2024年度信用减值损失计提24546.04万元[1] - 2024年度资产减值损失计提12580.53万元[1]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 2025年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议审议换届选举议案[2] - 非职工代表董事议案需提交2024年年度股东大会审议，任期三年[2] 人员持股 - 叶德才直接持有公司股份40111909股[6] - 王文静持有青岛德才君和投资有限公司3%股权[8] 人员履历 - 叶德才1991 - 1999年任职于胶州市实验中学，1999 - 2024年任公司董事长兼总经理[6] - 叶禾2022 - 2023年任中建一局投标主办，2023年至今在公司任职[7] - 王文静2002年至今在公司任职[7] - 张琨2008年至今任职于青岛城投，2017 - 2025年任职多职[8] - 桓朝光1992 - 2005年供职多家公司，2005年至今供职于红塔创新[9] 人员情况 - 截至公告日，刘勇、郑伟未直接持股，与大股东无关联[12] - 刘勇、郑伟未受处罚惩戒，符合任职条件[12]

拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、和信会计师事务所 （1）基本信息 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-024 德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普 特殊普通 | 组织形式 | | | | 通合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 254人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 139人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入 ...