证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-070 上海罗曼照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日和 12 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司已披露的重大资产重 组暨关联交易事项（详见公司公告：2023-069）尚处于筹划阶段，除此之外，不 存在其他应披露而未披露的重大事项。 截至本公告披露日，除保密承诺、保密协议外， 交易各方尚未签署任何 协议，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商。公司及相关各方正积极推进 本次重大资产重组涉及的各项工作，公司尚需根据尽职调查结果作进一步研判， 尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，尚需取得相关主管部门出具的境外 投资项目备案、完成境外投资外汇登记等程 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日至 11 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRmanager@luoman.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-068 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-067 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,306,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 44.0037 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海诚毅新能源创业投资有限公司（以下简称"上海诚毅"）持有公司股份 4,120,000 股，占公司当前总股本的 3.75%。上述股份来源为公司首次公开发行前 持有的股份及上市以后资本公积金转增股本方式取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2023-005）。目前，减持期已届满。具体情况如下： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-066 上海罗曼照明科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比例 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 | 当前持股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

罗曼股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 2023 年 11 月 1 | | | | 年第四次临时股东大会会议须知 3 2023 | | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案三：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 议案四：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 14 | 罗曼股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》 《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明 科 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见 作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十三次会 议相关事项发表独立意见如下： 培 黄 电话 （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第 十三 次会议 独立董事意见书签字页 ) 上海罗曼 技服 ZÜ 签字: 貞 海 清 3 李 સ્ત્રી 《关于聘任财务总监的议案》 经审阅公司财务总监候选人张政宇先生的履历资料，未发现其存在《公司法》 及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，张政宇先生具备履 行职责所必需的专业知识，任职资格合法，提名程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。我们一致同意公司聘任张政宇先生为财务总监，任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （以下无正文） ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-065 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 1 日收到 2 位高级管理人员的书面辞职报告： 1、由于个人健康原因，项怀飞先生申请辞去公司副总经理的职务。按照公 司城市照明事业部的工作安排，项怀飞先生继续负责该板块其他相关工作，其辞 任副总经理职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，项怀飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对项怀 飞先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 11 月 6 日 附件：张政宇先生简历 截至本公告披露日，项怀飞直接持有公司股份 25,000 股，占公司股份总数 的 0.02%。辞任副总经理职务后，项怀飞先生承诺将继续遵守《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 ...

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。 董事会同意聘任张政宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同 意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同 意的专项意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告》（公告编号： 2023-065）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-064 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于2023年11月2日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料 以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出 ...

财务业绩 - 公司营业收入年初至报告期末同比增长240.28%，主要原因是公司快速推进景观照明业务全国布局，持续深耕华东区域市场，积极拓展深圳、重庆、青岛、大连、开封、晋江、上饶等新市场，生产经营回升向好[7] - 公司营业收入本报告期同比增长572.26%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长817.92%，主要原因是公司业绩大幅增长，利润同步上涨；公司加大收款力度，加强应收账款回收和现金流管理，报告期内收回部分长账龄应收账款，该部分应收账款形成的坏账计提冲回[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比增长5,584.42%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期有所改善，下降75.30%，主要系公司加大收款力度，加强应收账款回收和现金流管理所致[9] - 公司基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末同比增长762.50%，主要是由于公司利润上升所致[10] - 2023年前三季度实现营业收入40,512.56万元，同比增长240.28%[15] - 2023年前三季度实现归属于上市公司净利润7,554.12万元，同比增长817.92%[15] - 2023年前三季度营业收入为4.05亿元，同比增长240.5%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.55亿元，同比增长818.1%[19,20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.67亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.95亿元[23] - 2023年前三季度研发费用为1.43亿元，占营业收入的3.5%[20] - 2023年前三季度销售费用为1.41亿元，占营业收入的3.5%[20] - 2023年前三季度管理费用为4.52亿元，占营业收入的11.2%[20] - 2023年前三季度信用减值损失为3.71亿元[20] - 2023年前三季度营业收入为38.26亿元[27] - 2023年前三季度净利润为9.15亿元[27] - 2023年前三季度财务费用为-6.48亿元[27] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为377,945,100.86元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为284,902,122.58元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-572,777.70元[28] 资产负债情况 - 公司货币资金为517,219,379.33元[17] - 公司应收账款为546,118,368.18元[17] - 公司合同资产为355,801,460.18元[17] - 公司长期股权投资为7,757,469.73元[17] - 2023年9月30日货币资金为48.40亿元[25] - 2023年9月30日应收账款为51.05亿元[25] - 2023年9月30日合同资产为34.91亿元[25] - 2023年9月30日长期股权投资为14.99亿元[25] - 2023年9月30日资产总计为178.93亿元[25] - 2023年9月30日负债总计为46.18亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为132.74亿元[26] 投资活动 - 公司"绿电点亮大连"首个分布式光伏项目已于9月27日正式竣工并实现并网发电[15] - 公司新设二级子公司"上海罗曼平川能源科技有限公司"，稳步推进各板块重点项目[16] - 公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立"成都龙朔数字科技有限公司"[16] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为20,000,000.00元[29] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,356,036.92元[29] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,234,078.39元[29] 子公司情况 - 公司控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司的核心竞争力和品牌影响力不断增长[15] - 公司新设二级子公司"上海罗曼平川能源科技有限公司"，稳步推进各板块重点项目[16] - 公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立"成都龙朔数字科技有限公司"[16] 筹资活动 - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为21,110,400.00元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为439,436.34元[29] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16,325,128.52元[29]