会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议8月15日发通知，8月26日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事范晔通讯出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意通过，激励对象419名，授予680万股，授予价17.35元/股[6] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》3票同意通过，尚需股东会审议[8]

会议决策 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获9票同意通过[3] - 《关于审议<云南神农农业产业集团股份有限公司ESG管理制度>的议案》获9票同意通过[8] - 《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》获9票同意通过[10] 人事变动 - 同意聘任闫瑾先生为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[5] 股权激励 - 以2025年8月27日为首次授予日，向419名激励对象授予680万股限制性股票，授予价17.35元/股[5] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意、6票回避通过[6] 利润分配 - 2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），不送红股，不转增股本[8] 人员信息 - 闫瑾先生1985年出生，2025年7月加入，未持股，与实控人等无关联，无处罚惩戒[14]

业绩总结 - 2025年半年度净利润387,516,418.92元[2] - 2025年6月30日未分配利润1,214,019,411.43元[2] 利润分配 - 拟10股派3.9元，预计派202,120,784.58元[2][3] - 需股东会审议[2][3][4][5] 股份回购 - 截至2025年8月26日回购6,580,590股[3]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票总量850万股[2] - 董事、高管获授60万股，占授予总数7.06%[2] - 中层/骨干获授620万股，占授予总数72.94%[2] - 预留170万股，占授予总数20%[2] 中层管理人员/核心骨干 - 公司销售部有62位中层/骨干[8] - 文档记录中层/骨干从311至414共104人[9][10]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2025年8月27日[2][3][8] - 首次授予数量为680万股[2][3][8][22] - 首次授予人数为419人[2][8] - 首次授予价格为17.35元/股[2][8] - 预留部分170万股，占20%[14] 限售与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 限售期分别为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度[11] - 2025年营收增不低于10%或屠宰量增不低于5%且成本不高于12.8元/公斤[11] - 2026年营收增不低于24%或屠宰量增不低于10%且成本不高于12.5元/公斤[11] - 2027年营收增不低于64%或屠宰量增不低于15%且成本不高于12.2元/公斤[11] 个人考核与回购 - 个人考核优秀、良好、合格、不合格解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[14] - 未达业绩目标，按授予价加利息回购注销[12] 激励成本 - 首次授予激励成本合计11580.4万元[22] - 2025 - 2028年摊销费用分别为2610.26、5920.95、2292.73、756.46万元[22] 其他 - 预留授予对象12个月内确定[16] - 本次授予与股东会通过草案一致[17] - 监事会同意授予[19]

股权激励 - 首次授予激励对象419名[2][3] - 拟授予680万股限制性股票[3] - 首次授予价格17.35元/股[3] - 首次授予日为2025年8月27日[3]

公司简称：神农集团 证券代码：605296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客 观公正的原则，对本激励计划首次授予涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资 料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会决议、监事会决议、股 东会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司 相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实 性、准确性和完整性承担责任。 （六）本独立财务顾问报告仅供公司本次授予事项之目的使用，不得用作任何其他 目的。本独立财务顾问同意将本报告作为神农集团本次授予事项所必备的文件，按照相 关法律、法规以及上海证券交易所有关规定进行公告。 | 神农集团、公司、上市公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限 ...

上海君澜律师事务所 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 法律意见书 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：云南神农农业产业集团股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、 数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律 师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受云南神农农业产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"神农集团"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《云南神农农业产业集团 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就神农集团本次激励计划向激励对象首次授予限 制性股票的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律 ...

公司人事变动 - 财务总监舒猛因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 董事会审议通过聘任闫瑾为新任财务总监 [1] 公司财务结构 - 2024年营业收入构成：畜牧养殖占比68.02% 生猪屠宰占比26.38% 饲料加工占比5.24% 其他业务占比0.31% 其他占比0.06% [1] 公司市值 - 当前市值达180亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司普遍上涨 [1]

ESG议题与制度 - 公司形成29项ESG议题，覆盖环境、社会和治理三大领域[9] - ESG制度依据国内外框架和《公司章程》制定，适用于集团各部门[7] - 制度借鉴“双重重要性”原则，体现中国特色ESG要求[7] ESG治理架构 - 公司建立“三层联动”的ESG治理架构，各层级职责明确[18] - 董事会承担最高监督职责，工作管理委员会统筹战略，执行委员会负责数据收集[20] ESG管理流程 - 集团ESG管理采取“计划 - 执行 - 检查 - 改进”循环流程，每年一轮形成闭环[28] - 年初更新战略和目标，各部门设定具体目标，建立数据报送机制[29][31][33] ESG报告披露 - 每年编制《可持续发展（ESG）报告》，上市公司在4月30日前同步披露[37][38] - 报告编制有明确时间节点和审核流程[45][46] ESG监督与考核 - 审计部对ESG责任落实和数据合规性进行监督审计[24] - 对数据迟报瞒报、重大事故瞒报漏报有问责机制，表现突出给予奖励[51][53] - 卓越运营中心对制度执行进行检查和评估，公司适时修订制度[54][55]