监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象名单以及授予安排相 关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的9名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大 会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的 激励对象中的人员。 2、本次获授限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等文件规定的激励 对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监 事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股 票的条件。 3 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-034 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 1 予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，监 事会同意以 2023 年 9 月 12 日为授予日，授予价格 6.20 元/股，向 9 名激励对象 授予 140 万股限制性股票。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 12 日通过口头方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第七次会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2023 年 9 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （授予日） 一、总体情况 2023 年 9 月 12 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授权予限 制性股票总 | 占公司股 本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数的比例 （%） | 比例（%） | | 1 | 黄世雄 | 董事、副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 2 | 李晓峰 | 副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 3 | 张如首 | 副总裁 | 21.54 | 15.39 | 0.05 | | 4 | 吴端鑫 | 董事、副总裁 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | 5 | 傅建木 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | | | 核心业务（技术）骨干人员 | 41.28 | 29.49 | 0.10 | | | | 合计 | 140.00 | 100.00 | 0.34 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 舒华体育股份有限公司 2023年限制性股票激励计划相关授予事项的 法律意见书 二〇二三年九月 致：舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受舒华体育股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，担任公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本激励计划出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《舒华体育股份有限公司2023年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要、《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、 独立董事独立意见以及本所律师认为需 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-032 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 12 日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由董 事长张维建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2023 年 9 月 12 日召开本次董事会会议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《舒华体育股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》等相关规定，以及公司于 ...

第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见 舒华体育股份有限公司独立董事关于 (5)公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,使各方共同关注公司的 长远发展,不会损害公司及全体股东的利益。 (6)公司董事会在审议本次授予相关事项时,关联董事已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定回避表决。 综上,我们认为公司本激励计划授予条件已经成就,一致同意以 2023年 9 月 12 日为授予日,并同意以 6.20元/股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对 象授予 140 万股限制性股票。 (以下无正文) 2 根据《上海证券交易所股票上市规则》《舒华体育股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件规定, 作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在仔细阅读有关材 料和充分核查实际情况的基础上,我们对第四届董事会第七次会议审议的相关事 项发表如下独立意见: 一、关于《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-030 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日分别召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司通过向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司查询，对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）(草案)公开披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 18 日至 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(8610) 58091000 传真:(8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 (二) 本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,现场会议 于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 下午 14:30 在福建省泉州台商投资区惠南工业园 四期二路口舒华工业园2号楼公司会议室如期召开,本次会议由董事会召集。董 事长张维建因工作安排未出席会议,经公司半数以上董事共同推举,现场会议由 公司董事傅建木先生主持。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。 舒华体育股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,836,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.9829 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-031 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长张维建先生因其他工作安排未出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书傅建木先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生因其他工作安排无法出席和 主持会议，经半数以上董事共同推举 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月五日 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有 关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人 员遵守执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行 ...