证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月五日 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有 关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人 员遵守执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行 ...

公司基本信息 - 公司名称为舒华体育股份有限公司[1] - 公司注册地址为晋江市池店仕春工业区，办公地址为福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园[9] - A股股票代码为605299[9] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为592,635,643.74元，同比下降4.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为43,222,804.15元，同比下降7.73%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为44,571,486.69元，不适用同期比较[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.11元，与去年同期持平[10] 行业发展 - 健身器材行业受国家政策支持，市场规模不断攀升，人们健身意识增强，购买健身器材人群增加[14] - 国家出台政策促进全民健身，提升公共体育场馆服务水平，有利于体育产业发展和健身器材行业市场拓展[15] - 展示架行业发展依赖于零售业需求，特别是实体店形式的零售业态对展示架行业起推动作用[16] 产品和客户 - 公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，致力于为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材和展示架等产品[17] - 公司的室内健身器材主要客户为境内外企业客户及个人消费者，室外路径产品主要面向政府及企事业单位等全民健身采购类客户[18][19] - 公司为安踏体育、特步、阿迪达斯体育（中国）有限公司等运动鞋服品牌企业提供展示架产品，用于终端零售实体店商品的摆放展示[20] 财务状况 - 货币资金占总资产比例为7.22%，较上年期末下降41.98%[37] - 固定资产占总资产比例为35.65%，较上年期末下降3.73%[38] - 短期借款占总负债比例为11.85%，较上年期末增长55.14%[38] - 公司存货账面价值为23,674.97万元，占期末资产总额的13.24%[45] 公司治理和社会责任 - 公司持续参与行业标准制订和修订，并已主导、参与30余项国家及行业标准制定[28] - 公司积极参与社会公益事业，捐赠资金用于教育帮扶、转移就业脱贫等活动[53] - 公司捐赠金额超过225万元用于扶贫救灾、助学奖等社会公益活动[54] 股权结构和承诺事项 - 公司控股股东舒华投资及实际控制人对避免同业竞争的承诺[56][59] - 公司持股5%以上股东林芝安大关于避免同业竞争的承诺[57] - 公司承诺不直接或间接投资于与公司业务相竞争的实体[58] 会计政策 - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值，分为三个层级[1] - 公司以预期信用损失为基础，对金融工具进行减值处理并确认损失准备[1] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，差额计提存货跌价准备[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维 建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-022 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见于2023年8月18日在上海证 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-026 舒华体育股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》《舒华体育股份有限公司公司章程》及其他有关规 定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事戴仲川先生受公司其 他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东 征集投票权，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集股票权的征集人为公司独立董事戴仲川先生，其基本信息如下： 戴仲川先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕 士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长，泉州市人民政府法律顾问，福建省 第十三届人大常委会委员，福建省第十 ...

舒华体育股份有限公司 限制性股票激励计划对象名单 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授权予限 制性股票总 | 占公司股 本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数的比例 （%） | 比例（%） | | 1 | 黄世雄 | 董事、副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 2 | 李晓峰 | 副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 3 | 张如首 | 副总裁 | 21.54 | 15.39 | 0.05 | | 4 | 吴端鑫 | 董事、副总裁 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | 5 | 傅建木 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | | | 核心业务（技术）骨干人员 | 41.28 | 29.49 | 0.10 | 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 舒华体育股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所〈以下简称"本所"）受舒华体育股份有限公司 (以下简称"公司")委托,担任公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规 的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司本激 励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《舒华体育股份有限公司2023年限制 性股票激励计划(草案)》及其摘要、《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》 ...

舒华体育股份有限公司 监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"舒华体育"、"公司")第四届监事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励 计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅 读和审核,现发表核查意见如下: (一)公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止性实施股权激励计 划的情形,包括:1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告:3、上市后最近36个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规 定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划情形。公 司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-027 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园 2 号楼 公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司福建省舒华健身发展有限公司（以下简称"舒华健身发展"）拟与关联自然 人付秋玲签订房屋租赁合同，月租金为3.04万元/月（不含税），前三年租金不变， 第四年开始每年递增5%，租赁期限为2023年9月1日至2030年6月30日，租金合计 约为人民币266.90万元（不含税），相关税费由公司承担（具体以实际发生金额 为准）。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-023 舒华体育股份有限公司 关于公司租赁物业暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易分别经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会 议审议通过，关联董事张维建已回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司及其附属子公司与同一关联人 未发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足日常经营需要，舒华健身发展拟向关联自 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保障舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件、以及《舒华体育股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工 作，并对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 1 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩 进行评价 ...