募集资金情况 - 公司向特定对象发行54,388,597股普通股，每股13.33元，募资724,999,998.01元，净额711,090,521.57元[2] 项目投资情况 - 咖啡扩产项目总投资62,115.10万元，调整后拟投入53,609.05万元[5] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，调整前后拟投入均为17,500.00万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年3月6日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目3,754.31万元，拟置换702.80万元[6] - 公司本次募集资金发行费用1,390.95万元，已用自筹资金支付419.90万元，拟置换366.12万元[8][9] - 保荐及承销费等各项费用自筹支付及拟置换金额[11] 事项审批情况 - 本次使用募集资金置换自筹资金事项经董事会、监事会审议通过，符合相关规定[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月9日召开[2] - 现场会议6月9日14点在公司会议室举行[2] - 网络投票6月9日进行，有不同时段要求[3] 议案相关 - 本次股东会审议取消监事会并修订章程议案[4] - 议案5月24日在指定平台披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月3日[8] - 不同类型股东登记方式及时间要求[8][9] 会议其他信息 - 会议联系电话、传真及邮箱[9] - 现场会议会期半天，费用自理[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年5月23日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] - 公告发布时间为2025年5月24日[6] 议案审议 - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1][2] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，置换时间合规[3] 表决情况 - 取消监事会并修订章程议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 使用募集资金置换自筹资金事项表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 佳禾食品第三届董事会第五次会议于2025年5月23日召开，7位董事全部参加表决[1] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》7票同意待股东会审议[1][2] - 拟修订21项内部制度，表决7票同意[3][4] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》表决7票同意[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票同意[6][7]

会议信息 - 会议由第三届董事会第四次会议决定召开，2025年4月26日发布通知[4] - 2025年5月16日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东（股东代理人）479人，代表股份247,482,350股，占比55.0182%[8] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意247,334,646股，占比99.9403%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意247,333,846股，占比99.9399%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意247,335,436股，占比99.9406%[13] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意246,857,158股，占比99.7473%[14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意247,332,846股，占比99.9395%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意247,316,246股，占比99.9328%[16] - 《关于2025年度申请融资授信额度的议案》同意247,329,346股，占比99.9381%[20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意246,848,267股，占比99.7437%[21] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意247,328,445股，占比99.9378%[22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意246,811,266股，占比99.7288%[24] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意246,809,256股，占比99.7280%[25] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意247,331,945股，占比99.9392%[26]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在苏州吴江召开[3] - 479人出席，持有表决权股份247482350股，占比55.0182%[3] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票247334646，比例99.9403%[5] - 《2025年度财务预算报告》同意票246857158，比例99.7473%[6] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票247332846，比例99.9395%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票247316246，比例99.9328%[6] - 《续聘会计师事务所》同意票247334046，比例99.9400%[6] - 《预计2025年度担保额度》同意票246835967，比例99.7388%[7] - 《使用部分闲置自有资金现金管理》同意票246848267，比例99.7437%[7] 薪酬方案 - 2024 - 2025年度薪酬方案金额17370480，占比96.2803%[11] - 2024 - 2025年度薪酬方案金额636081，占比3.5256%[11] - 2024 - 2025年度薪酬方案金额35003，占比0.1941%[11] 其他 - 议案7、8、9、11、12、13需中小投资者单独计票[11] - 议案15为特别决议，需2/3以上有效表决股份通过[11] - 见证律所北京国枫，律师秦桥、王媛媛[12] - 律师认为会议召集、召开合法有效[12] - 公告日期2025年5月17日[14] - 上网公告为律所主任签字盖章法律意见书[15]

公司经营情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8,393.72万元，同比减少67.43% [6] - 公司总资产为288,115.13万元，较年初减少9.96% [6] - 归属于上市公司股东的净资产为215,521.89万元，较年初减少3.97% [6] - 2024年度营业收入为231,060.73万元，同比减少18.68% [24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为29,557.80万元，同比增长0.45% [24] 董事会工作情况 - 2024年度董事会共召开10次会议 [6] - 董事会严格执行股东大会决议，维护股东利益 [8] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会2024年履职情况良好 [9] - 独立董事在2024年度积极履职，对公司重大事项提出专业意见 [12] 监事会工作情况 - 2024年度监事会共召开7次会议 [16][17][18] - 监事会认为公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果 [19] - 监事会认为公司内部控制体系有效，符合相关法律法规要求 [19] - 监事会监督了公司关联交易、对外担保、募集资金使用等情况 [21][22] 财务预算与利润分配 - 公司2025年度财务预算方案已编制完成 [32] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利26,989,163.94元 [34] - 公司回购专用证券账户中的4,579,198股不参与本次利润分配 [34] 其他重要事项 - 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，审计费用为80万元 [36][37] - 公司预计2025年度为子公司提供不超过29,800万元的担保 [39][40] - 公司拟申请不超过200,000万元的银行综合授信额度 [42] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金和不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [43][44]

咖啡业务布局 - 咖啡业务线上线下同步推进，线上侧重品牌投入，线下通过经销商渠道进入规模型连锁供应链体系 [1] - 线上电商团队驻扎杭州，线下渠道团队位于苏州总部 [1] 盈利增长策略 - 积极布局东南亚市场，重点销售粉末油脂、咖啡、植物基等产品 [1] - 粉末油脂收入下滑因素（鲜牛奶替代）已初步消除，持续深化餐饮客户合作 [1] - 大力开拓咖啡、植物基、糖浆及创新食品业务，形成多元化产品结构 [1] - C端产品营销效率提升可降低费用对业绩的影响 [1] 销售费用情况 - 2024年度及2025年一季度销售费用提升主要由于加码C端推广，特别是线上运营（抖音快手和传统电商） [2] - 通过专业团队拓展C端业务（金猫咖啡、燕麦奶、牛乳茶）导致费用较高 [2] - 2025年将着力控制整体费用率以降低对利润的影响 [2]

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的 ...

公司调研与专家关注 - 中国工程院院士陈君石第四次到访佳禾食品总部调研健康产业发展情况 [1] - 陈君石是我国食品安全和营养健康领域权威专家 曾三次到访该公司 [1] - 公司董事长柳新荣汇报了近年来在营养健康产业创新方面的新成果 [1] 健康产业布局与创新 - 公司在全国首创全谷物主题餐厅苏小麦健康饮食餐厅 [2] - 餐厅以糙米 黑麦等全谷物为特色食材 致力于普及健康饮食 [2] - 陈院士对全谷物产品口感品质表示肯定 赞赏公司社会责任感 [2] - 陈院士指出健康食品市场潜力巨大 特别看好全谷物产品前景 [2] 公司核心业务与研发实力 - 公司是全国首家上市咖啡系统企业 成立于2001年 [3] - 已布局植物基 咖啡 粉末油脂 糖浆及创新食品五大核心产业 [3] - 在苏州 南通 新加坡建有三大生产基地 五家工厂 年产能超30万吨 [3] - 拥有强大研发团队 设博士 博士后工作站 院士流动站及自有研究院 [3] - 累计投入巨额研发资金 拥有80项专利 获国家科学技术进步二等奖 [3] - 荣获国家绿色工厂 江苏省民营科技企业 农业产业化龙头企业等称号 [3]