业绩总结 - 2023年营业收入830,581,805.49元，2022年为946,367,908.23元[23] - 2023年净利润189,665,298.21元，2022年为214,346,675.51元[23] - 2023年基本每股收益1.03元，2022年为1.16元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额217,589,026.34元，2022年为306,145,617.18元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额505,241,660.53元，2022年为 - 26,565,409.90元[32] 财务状况 - 2023年末货币资金为1,158,425,418.03元，2022年末为570,435,345.70元[16] - 2023年末交易性金融资产为0元，2022年末为731,292,889.03元[16] - 2023年末应收账款为42,912,570.42元，2022年末为62,197,904.32元[16] - 2023年末资产总计为2,318,381,176.22元，2022年末为2,280,192,508.43元[16] - 2023年末负债合计为343,211,295.75元，2022年末为358,590,450.98元[19] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在计入不正确会计期间或被操纵风险[7] - 审计将销售返利的会计估计识别为关键审计事项，因其计算取决于管理层判断和估计[8] 公司基本信息 - 公司前身是1998年12月15日成立的浙江帅丰电器有限责任公司，2017年12月28日整体变更为股份有限公司[58] - 公司主要经营集成灶、吸排油烟机等产品的制造与销售[58] - 公司实际控制人为商若云、邵贤庆、邵于佶[59] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生当月月初汇率折算，资产负债表日外币货币性项目用即期汇率折算[71] - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[73] - 金融资产初始确认根据业务模式和现金流量特征分为三类[74] - 金融资产初始以公允价值计量，部分应收账款或应收票据按交易价格计量[76] 税收政策 - 公司销售商品应税收入按9%、13%的税率计算销项税，城市维护建设税按实际缴纳增值税税额的7%计缴，企业所得税税率为15%、20%、25%，教育费附加按实际缴纳增值税税额的3%计缴，地方教育费附加按2%计缴，房产税从价计征为1.2%、从租计征为12%[135] - 公司2023年度被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率计缴[136] - 2023 - 2027年，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，子公司浙江元美电子商务有限公司2023年属小型微利企业[137]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[13][16] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期无重大和重要内控缺陷[17][18] - 日常内控流程或有一般缺陷，采取“即发现、即整改”策略[17][18] 未来展望 - 下一年完善内控体系，加强执行监督检查[21] 其他 - 聘请安永华明进行独立审计[20]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均出席[3] - 各次会议审议通过多项报告及提名议案[4] 审计评价 - 安永华明2023年度审计体现良好水准和操守[5] - 2023年度财务报告真实准确无欺诈[6] - 2023年度内控运作符合规范，关联交易合理[6][7]

业绩总结 - 2023年度净利润1.8966529821亿元[3] - 2023年末可供分配利润7.1441218407亿元[3] 利润分配 - 拟10股派6.2元（含税），派现1.14078419亿元[2][3] - 现金分红比例60.15%，不转增不送股[3] - 方案待股东大会审议通过实施[4][5][6]

公司概况 - 公司成立于1998年，2020年10月19日在上交所挂牌，股票代码605336.SH[12] - 专注厨房电器26年[13] 业绩总结 - 帅丰蒸烤一体集成灶2019 - 2023年连续5年全国销量领先[12] 用户数据 - 全国有近1300家经销商（客户）[123] 未来展望 - 引进专业人才并强化内部培养打造专业化团队[129] - 加大产品研发投入，以技术创新驱动发展[129] - 加大技改力度，用机器换人减少员工身体危害[130] - 持续对接原有捐助项目并适时开展新的社会捐助活动[130] - 开发节能环保产品，发展循环经济[130] 新产品和新技术研发 - 自主研发油烟侧吸下排技术，油烟吸净率达99.96%[69] - 三重油脂分离技术，油脂分离度高达98.91%[68] - 焱动力燃烧器，热效率可达71%[68] - 自主研发KOMS2.0厨房全局监控系统，有安全防护等功能[70] - 开发配置防干烧安全系统，锅内温度达230度自动切断气源和电源[77] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年对愿景和核心价值观进行深入思考并提炼更新[14] - 2023年启动储备省区经理人才项目，对优秀区域经理进行8个月培训和辅导[111] - 2023年升级并初步建成线上学习平台（帅丰云学堂）[114] 专利与标准 - 截至2023年12月底，已获授权专利374项，其中发明专利15项，实用新型专利223项，外观设计专利136项[71] - 参与3个国际标准、25个国家标准、7个行业标准和25个团体标准的修订和起草[74] 荣誉奖项 - 2023年X6系列获德国IF设计奖[129] - 2023年JS - W70 - 90产品获中国设计智造大奖、设计创意奖两项奖项[129] - 2023年TJ3 - 8B - 90产品获高效净化环保之星等多项行业奖项并入选产品名录[129] 生产与安全 - 截至2023年12月31日，拥有3家现代化集成灶专业工厂[12] - 近五年来客户验货批次合格率100%，国抽或省专项监督抽查合格率100%[59] - 安装总面积3.2万平方米的分布式光伏发电站，25年发电量约为8354万千瓦时[81] - 2023年组织全员开展安全生产和消防安全培训各1次，全年消防演练2次，其他安全生产培训3次[89] - 2023年特种作业人员培训62人，复审15人，新员工三级安全教育300多人[91] - 取得全年无一起重特大事故无人员伤亡的成绩，通过安全生产标准化三级评审[85] 员工情况 - 截至2023年12月31日，现有员工1162人，其中大专以上学历344人，中技中专学历273人[102] 社会责任 - 2022年7月向嵊州市慈善总会捐款100万元用于支持当地教育和医卫事业[124] - 2023年向嵊州市慈善总会捐款100万元，向关爱抗美援朝志愿军老兵基金 - 嵊州市慈善总会捐献5万元[124] 管理与运营 - 2023年度召开1次股东大会、8次董事会、7次监事会[29] - 截至2023年底有3个手册文件、56个程序文件、117个三层次文件[31][32] - 满意度问卷调查对产品和服务质量等调查频次为1次/年[42] - 部门例会收集本部门相关内容频次为1次/周[42] - 展销会收集市场需求频次为1次/季度[42] - 经销商大会收集产品等信息频次为1次/年[42] - 供应商大会收集采购相关信息频次为1次/年[42] - 董事长信箱每周六开箱收集信息[42] - 每月绩效考评后上级与下级进行绩效面谈[42] - 车间看板全天收集生产、品质管理信息[42] 品牌建设 - 签约“联合国妇女署亲善大使”海清为品牌形象代言人[13] - 品牌深度植入电视剧《小欢喜》，特约赞助《欢乐喜剧人》第七季[13]

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70034018_B01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度 财务 ...

本人冯震远，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，浙江省律协 党委委员、副会长，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员； 现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、科润智能控 制股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 本人冯震远作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2024）专字第70034018_B03号 ...