业绩总结 - 2023年度净利润1.8966529821亿元[3] - 2023年末可供分配利润7.1441218407亿元[3] 利润分配 - 拟10股派6.2元（含税），派现1.14078419亿元[2][3] - 现金分红比例60.15%，不转增不送股[3] - 方案待股东大会审议通过实施[4][5][6]

公司概况 - 公司成立于1998年，2020年10月19日在上交所挂牌，股票代码605336.SH[12] - 专注厨房电器26年[13] 业绩总结 - 帅丰蒸烤一体集成灶2019 - 2023年连续5年全国销量领先[12] 用户数据 - 全国有近1300家经销商（客户）[123] 未来展望 - 引进专业人才并强化内部培养打造专业化团队[129] - 加大产品研发投入，以技术创新驱动发展[129] - 加大技改力度，用机器换人减少员工身体危害[130] - 持续对接原有捐助项目并适时开展新的社会捐助活动[130] - 开发节能环保产品，发展循环经济[130] 新产品和新技术研发 - 自主研发油烟侧吸下排技术，油烟吸净率达99.96%[69] - 三重油脂分离技术，油脂分离度高达98.91%[68] - 焱动力燃烧器，热效率可达71%[68] - 自主研发KOMS2.0厨房全局监控系统，有安全防护等功能[70] - 开发配置防干烧安全系统，锅内温度达230度自动切断气源和电源[77] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年对愿景和核心价值观进行深入思考并提炼更新[14] - 2023年启动储备省区经理人才项目，对优秀区域经理进行8个月培训和辅导[111] - 2023年升级并初步建成线上学习平台（帅丰云学堂）[114] 专利与标准 - 截至2023年12月底，已获授权专利374项，其中发明专利15项，实用新型专利223项，外观设计专利136项[71] - 参与3个国际标准、25个国家标准、7个行业标准和25个团体标准的修订和起草[74] 荣誉奖项 - 2023年X6系列获德国IF设计奖[129] - 2023年JS - W70 - 90产品获中国设计智造大奖、设计创意奖两项奖项[129] - 2023年TJ3 - 8B - 90产品获高效净化环保之星等多项行业奖项并入选产品名录[129] 生产与安全 - 截至2023年12月31日，拥有3家现代化集成灶专业工厂[12] - 近五年来客户验货批次合格率100%，国抽或省专项监督抽查合格率100%[59] - 安装总面积3.2万平方米的分布式光伏发电站，25年发电量约为8354万千瓦时[81] - 2023年组织全员开展安全生产和消防安全培训各1次，全年消防演练2次，其他安全生产培训3次[89] - 2023年特种作业人员培训62人，复审15人，新员工三级安全教育300多人[91] - 取得全年无一起重特大事故无人员伤亡的成绩，通过安全生产标准化三级评审[85] 员工情况 - 截至2023年12月31日，现有员工1162人，其中大专以上学历344人，中技中专学历273人[102] 社会责任 - 2022年7月向嵊州市慈善总会捐款100万元用于支持当地教育和医卫事业[124] - 2023年向嵊州市慈善总会捐款100万元，向关爱抗美援朝志愿军老兵基金 - 嵊州市慈善总会捐献5万元[124] 管理与运营 - 2023年度召开1次股东大会、8次董事会、7次监事会[29] - 截至2023年底有3个手册文件、56个程序文件、117个三层次文件[31][32] - 满意度问卷调查对产品和服务质量等调查频次为1次/年[42] - 部门例会收集本部门相关内容频次为1次/周[42] - 展销会收集市场需求频次为1次/季度[42] - 经销商大会收集产品等信息频次为1次/年[42] - 供应商大会收集采购相关信息频次为1次/年[42] - 董事长信箱每周六开箱收集信息[42] - 每月绩效考评后上级与下级进行绩效面谈[42] - 车间看板全天收集生产、品质管理信息[42] 品牌建设 - 签约“联合国妇女署亲善大使”海清为品牌形象代言人[13] - 品牌深度植入电视剧《小欢喜》，特约赞助《欢乐喜剧人》第七季[13]

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项 ...

本人冯震远，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，浙江省律协 党委委员、副会长，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员； 现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、科润智能控 制股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 本人冯震远作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完 ...

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第二届董事会独立董 事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2023 年度，公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生 严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影 响独立性的情形。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70034018_B01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度 财务 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。现将公司对2023年会计师事务所履职情况评估的情况汇 报如下： 浙江帅丰电器股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度财务报告审 计机构。 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至 2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、天津、大连、沈阳 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞毅作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充 分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法人 治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带 头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型 升级基金决策咨询委员会特聘专家；现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、诚达药 业股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-018 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人 民币 ...