证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-017 浙江帅丰电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本事项尚须提交本公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华 明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-018 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人 民币 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞毅作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充 分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法人 治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带 头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型 升级基金决策咨询委员会特聘专家；现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、诚达药 业股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券 交易所股票上市规则》和浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙 人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所 执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所之一，在证券业务 服务方面具有丰 ...

上市与募资 - 公司于2020年10月19日在上海证券交易所主板上市，发行3520万股，发行价24.29元/股，募集资金总额85500.80万元，净额79124.82万元[2][3] - 募集资金净额拟用于三个项目，分别拟使用53124.82万元、11000.00万元、15000.00万元[5] 资金使用与余额 - 2023年度投入募集资金总额为113141049.19元，截至2023年12月31日，专用账户余额为344319020.22元[6] - 各专户截至2023年12月31日有不同初始存放金额和余额[10] 累计投入与进度 - 2020年10月1日至2022年12月31日投入项目金额为244772383.73元，置换自筹资金127750751.51元[11] - 各项目有不同承诺投资、本年度投入、累计投入及投入进度[14] 理财与收益 - 2020 - 2022年理财产品收益19307042.03元，扣除手续费利息收入8825814.60元；2023年理财产品收益9226563.09元，扣除手续费利息收入1375596.67元[11] - 2023年累计购买理财产品7.9亿元，到期收回11.4922656309亿元，年末无未到期产品[22] 其他情况 - 2022年12月同意使用最高3.5亿元闲置资金现金管理，2023年12月同意使用最高3.2亿元[21] - 营销网络建设项目于2023年12月28日结项，2024年1月25日注销专户[16] - 本年度不存在多种募集资金相关特殊情况[18][19][20][23][24] - 报告期内不存在节余资金用于其他项目情况[25] - 审核和核查认为报告如实反映2023年度资金存放与使用情况[26][27]

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人厉国威作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法 人治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人厉国威，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任职于山东省枣庄市财政局培训中心；现担任浙江财经大学教务处副处长，中 国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员，浙江省审计学会理事，美国 Toledo 大学访问学者；现兼任银都餐饮设备股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-015 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法 权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。现将公司对2023年会计师事务所履职情况评估的情况汇 报如下： 浙江帅丰电器股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度财务报告审 计机构。 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至 2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、天津、大连、沈阳 ...

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第二届董事会独立董 事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2023 年度，公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生 严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影 响独立性的情形。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-013 浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人、 公司董事会、管 ...