业绩总结 - 2024年公司实现营业收入31.59亿元，同比增长2.49%[14] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，同比减少13.34%[14] - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润201,394,274.13元[114] 未来展望 - 2025年监事会将加强重要事项监督检查力度，提高公司经营管理和风险防范能力[40] - 公司2025年向多家银行申请综合授信额度，本公司合计人民币11.9亿元、美元7350万，各控股子公司合计不超过等值人民币75.5亿元[135][136] 新产品和新技术研发 - 2024年公司自动化产线投产，提升生产效率和产品盈利能力[17] - 2024年公司推出多款新品，调整业务组织架构[17] 市场扩张和并购 - 2024年公司以东南亚市场为起点拓展海外销售渠道[17] 其他新策略 - 2024年公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》等制度[15] 公司治理 - 2024年度董事会共召开8次会议，全体董事出席且无异议[21] - 2024年度董事会召集3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[24] - 报告期内审计委员会会议召开8次、战略委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次[25] - 2024年度公司共召开8次监事会会议，全体监事出席，各项议案均获通过[30] - 2024年度公司召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[45][68][92] - 2024年度公司召开董事会会议8次，独立董事均亲自出席[45][69][93] - 2024年度公司召开董事会审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均亲自出席[46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议3次，独立董事均亲自出席[47][71][95] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于十五日[52][76][100] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》及《2023年度内部控制评价报告》[55][79][102] 审计相关 - 公司聘任毕马威华振为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[56][80][104] - 2024年3月11日公司审议通过会计政策变更议案，对财务状况和经营成果无影响[57][81][105] - 2024年度南侨食品审计服务合计收费443.5万元，较上一年度无下降20%以上或较大变动[144] 人员聘任 - 2024年2月1日公司审议通过提名并聘任董事会秘书莫雅婷的议案[59][83][106] 利润分配 - 2023年度公司分配现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%[60][84][108] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户股份数量）为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[114] - 截至2025年3月10日，可享受现金红利股数为420,960,647股，拟派发现金红利71,563,309.99元（含税）[114] - 2024年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%[114] 薪酬方案 - 2025年度董事长陈正文基本薪资150 - 220万元/年，年终奖金根据公司运营及考评结果确定[121] - 2025年度董事、总经理林昌钰基本薪资130 - 165万元/年，年终奖金根据公司运营及考评结果确定[121] - 2025年度独立董事王艳萍、黄泽民、刘许友津贴为15 - 20万元/年，按月平均发放[121] - 公司拟定《2025年度监事薪酬方案》，适用对象为公司监事，方案审批通过后至新方案审批通过前有效[127][128]

业绩总结 - 公司2025年2月归属于母公司股东的净利润为449.00万元[3] - 公司2025年2月归属于母公司股东的净利润同比减少75.63%[3]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月10日对南侨食品2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 会计准则 - 南侨食品2024年度执行财政部近年颁布的企业会计准则相关规定及指引[11] - 南侨食品依据解释第17号规定划分负债流动性，未产生重大影响[12][13]

财务审计 - 毕马威华振审计南侨食品集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 毕马威华振认为南侨食品集团于该日在重大方面保持有效内控[9] 事务所信息 - 毕马威华振出资额12129万元，成立于2012年7月10日[13][15] - 其注册资本壹亿零壹拾伍万元，批准设立于2012年7月5日[17] - 位于北京，组织形式特殊普通合伙，编号11000241[23]

会议与决策 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议8次等[4][5][6] - 2024年3月11日审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年2月1日审议通过提名及聘任董事会秘书议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[13] 审计机构 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[15] 利润分配 - 2023年度现金红利占净利润比例20.17%[19] - 2024年4月8日通过《2023年度利润分配预案》[19] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11]

会议召开情况 - 2024年度召开股东大会3次、董事会会议8次[4] - 2024年度召开董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年度召开独立董事专门会议3次[7] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[14] - 聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[15] 政策与人事变动 - 2024年3月11日审议通过会计政策变更议案，无财务影响[16][17] - 2024年2月1日审议通过提名及聘任董事会秘书议案[18] 利润分配 - 2023 - 2024年3 - 4月审议通过《2023年度利润分配预案》[19] - 2023年度分配现金红利总额占净利润比例为20.17%[19] 其他情况 - 报告期未发现公司及股东违反承诺事项[21] - 董事、高管薪酬标准合理[22] - 2024年度独立董事履职尽责，2025年将继续推动发展[23]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开8次董事会审计委员会会议等，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[13][14] - 聘任毕马威华振为2024年度审计机构[15] 政策与人事 - 2024年3月会计政策变更对财务无影响[16] - 2024年2月提名及聘任董事会秘书[18] 利润分配 - 2024年通过《2023年度利润分配预案》[19] - 2023年现金红利占净利润20.17%[19] 其他 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11] - 2025年独立董事将推动公司发展[22]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，应经董事会审议通过并披露[5][6] - 未达上述标准的对外投资事项由公司董事长决定[6] 特殊交易规定 - 购买或出售股权致公司合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为相关交易指标[7] - 达到规定标准的交易，需提供有资格会计师事务所对交易标的审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月[7] - 分期缴足出资额的对外投资，以协议约定全部出资额适用相关规定[7] - 全资子公司、控股子公司对外投资达规定标准，先由公司董事会、股东大会审议，再依其内部程序批准实施[7] 投资类型及程序 - 短期投资实施需财务部预选、提供资金流量表并履行审批程序[10] - 长期投资实施需有关部门上报资料、战略委员会研究并履行审批程序[12][13] 投资管理与核算 - 董事会应定期了解重大投资项目情况，总经理负责对外投资后续日常管理[15] - 公司财务部应对对外投资活动全面记录和详尽核算，按项目建明细账[16] - 控股子公司会计核算和政策应遵循公司会计制度规定[16] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[16] 投资回收与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可回收对外投资[18] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[18] - 对外投资回收和转让应符合相关法律法规和公司章程规定[18] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[20] - 对外投资未披露前知情人员负有保密义务[20] - 子公司须遵循公司信息披露制度，信息应真实准确完整并及时报送[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22]

募集资金情况 - 公司2021年5月12日首次公开发行6352.9412万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额107872.94万元，净额99127.73万元到账[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金103104.75万元，募投项目累计使用59569.29万元，余额44029.02万元[3][4] - 变更用途的募集资金总额为311530114.83元，占比31%[25] 资金管理与收益 - 2024年2月1日公司审议通过使用不超56000万元闲置募集资金现金管理的议案，有效期12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司使用34890万元暂时闲置募集资金购买七天通知存款[11] - 公司2024年购买七天通知存款合计余额34890万元，到期收益915.04万元[13] 募投项目进展 - 扩产建设及技改项目承诺投资587971271.83元，截至期末累计投入303315126.57元，投入进度79.27%[25] - 冷链仓储系统升级改造项目承诺投资129600000元，截至期末累计投入21597730元，投入进度92.23%[25] - 研发中心升级改造项目承诺投资64706000元，截至期末累计投入17526100.49元，投入进度27.09%[25] - 客户服务中心与信息化系统建设及升级项目承诺投资209000000元，截至期末累计投入209143881元，投入进度100.07%[25] - 重庆生产基地项目调整后投资311530114.83元，截至期末累计投入44110063.57元，投入进度14.16%[25] 项目调整与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体、地点和用途[6][7] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目延期议案，重庆基地项目达到预定可使用状态日期从2024年11月延期至2026年3月[25][26][29] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目结项议案，冷链仓储和客服信息化两项目结项，节余637.65万元用于重庆基地项目[26]

公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...