证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-034 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第一季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 r 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 地区分布 单位:元 币种:人民币 | | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | --- | | 华东 | | 162,758,121.50 | | रूम | | 157, 973, 664. 53 | | 华南 | | 210, 826, 547. 81 | | 华北 | | 75, 206, 278. 56 | | 西南 | | 76, 364, 024. 12 | | 东北 | | 59, 103, 200. 49 | | 西北 | | 25,561, 180. 69 | | 境外 | | 5,770,657.54 | | | 总计 | 773, 563, 675. 24 | 3、 各渠道情况 单位:元 币种:人民币 单位:元 币种:人民币 产品类别 本期营业收入 379, 520, 825. 98 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-032 公司 2024 年 3 月归属于母公司股东的净利润为人民币 3,150.86 万元，同比增 长 70.83 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年3月归属于母公司股东的净利润简报 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-031 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年3月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 3 月合并营业收入为人民币 26,701.91 万元，同比减少 6.74 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

上海环贸广场写字楼一期16-18层 金杜律师事务所 KING&WODD MALIESONS 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai 86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023年年年度股东大会之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-030 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,286,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.5674 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14：00 中国 • 上海 二○二四年四月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、2023 | 年年度报告及其摘要 | 3 | | 议案二、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三、2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案四、2023 | 年度独立董事述职报告 | 14 | | 议案五、2023 | 年度财务决算报告 | 49 | | 议案六、2024 | 年度财务预算报告 | 57 | | 议案七、2023 | 年度利润分配预案 | 59 | | 议案八、2024 | 年度董事薪酬方案 | 62 | | 议案九、2024 | 年度监事薪酬 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 2 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,842.77 万元，同比增 长 136.65 %。 特此公告。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-029 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年2月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现的归属于母公司的合并净利润为232,394,544.59元，同比增加44.73%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，总计拟派发现金红利46,863,807.76元[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比增加109.66%[16] - 公司2023年度基本每股收益同比增加44.74%[16] 产品和市场 - 公司新增多条预烤焙产线并完成投产，提升了预烤焙产品生产的灵活度和多样性[21] - 公司推出了南侨鲜牛奶烤焙油，以新鲜牛奶作为主原料，受到客户高度评价[22] - 公司在报告期内加快了品牌建设步伐，通过各种新媒体渠道传播企业和产品形象，强化客户互动，提升企业及品牌知名度[23] - 公司在报告期内针对进军东南亚市场进行了多项重点工作，完成了香港和泰国子公司的设立，实现了多个产品的出口[23] - 公司在报告期内开展了多个公益慈善项目，体现了公司在回馈社会方面的坚定信念[24] 财务状况 - 公司2023年度财务费用为-39,833,059.31元，较上年增长12.01%[40] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-500,496,647.00元，较上年增长553.99%[40] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-296,495,743.73元，较上年增长218.97%[40] - 公司2023年度实现营业收入为3,082,500,695.97元，同比增长7.73%[39] - 公司2023年度净利润为23,239.45万元，同比增长44.73%[38]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外脚呈古外柴井窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401194 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 南侨食品集团(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品集团"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

. . . 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmq.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401172 号 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . . 按照《企业内部控制基本规范》、 ...