2023年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"） 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为2021年5月18日至2023年12月31日。南侨食 品于2024年3月11日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规文件要 求，申万宏源承销保荐现出具2023年度持续督导工作报告暨保荐工作总结报告书，具体 内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及上海 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 超级都型式分类的窗口头 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团(上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400093 号 南侨食品集团(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团（上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度会计政策变更事项的专项报告 - : . t and the . the state of the subject of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 85 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期、预留部分第二期 解除限售条件未成就及回购注销事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年三月 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南侨食品、上市公 | | | | 指 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | | | | 本激励计划、本计 | | | | | 南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励 | | 划 、 《 计 | 激 | 励 | 划 | 指 | 计划（草案） | | （草案）》 | | | | | | | 独立财务顾问 | | | | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 i KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对南侨食品集团（上海） 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400092 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"南侨食品"）募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2024年3月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： （一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 根据解释第 16 号的规定，公司对于不是企业合并、交易发生 ...

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制 性股票属于授权范围内事项，无需再次提交公司股东大会审议。 本次拟回购注销的限制性股票数量共计 1,744,000 股，占公司目前总股 本的 0.41%，其中：首次授予部分第三期限制性股票共计 1,544,000 股， 回购价格为 16.425 元/股；预留部分第二期限制性股票共计 200,000 股， 回购价格为 16.095 元/股。 计划》"）的相关规定，公司层面业绩考核条件未成就，向 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期所有激励对象授予的限制性股票均 不得解除限售，由公司全部回购注销。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-022 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股 东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 黄泽民先生，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，经济学博士。 1988 年 2 月至 2020 年 12 月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师、国际金融研究所所长。现任公司独立董事。 二、 独立 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-016 监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意 见： 1、 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的财务状况以及报 告期内经营成果和现金流量等事项。 监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、《2023 年度监事会工作报告》 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-025 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事及总经理：林昌钰先生 董事会秘书：莫雅婷女士 财务总监：古锦宜女士 独立董事：刘许友先生 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称 ...