股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点45分在厦门公司会议室召开[2] - 网络投票2024年5月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 本次股东大会审议10项议案，已提前审议通过并披露[3][4] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日[7] - 登记时间为2024年5月14日，地点在公司证券事务部[8] - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[14]

财务内控 - 立达信公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 立达信公司2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 审计机构 - 容诚会计师事务所注册资本8130万元[10] - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日[10]

利润分配 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），合计拟派161,014,051.84元（含税）[6] 股份变动 - 同意回购注销限制性股票1,291,375股，注销股票期权1,151,500份[9] - 公司工商登记股份总数将变更为502,474,375股，注册资本变更为502,474,375.00元[11] 行权价格调整 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整为15.74元/份[13] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分尚需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][12][20][26][27] 报告相关 - 公司2024年第一季度报告编制合规，董事保证信息真实准确完整[30] - 《2024年第一季度报告》《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站[30]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开6次董事会审计委员会等会议，独立董事按规参加[7] - 2023年10月修订制度后召开1次独立董事专门会议[9] 报告审阅与沟通 - 独立董事审阅2022 - 2023年多份报告[11] - 2023年利用股东大会和业绩说明会与中小股东交流[12] 公司决策与合规 - 2023年关联交易遵循原则未损股东利益[15] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[16] - 按时编制披露多份报告[18] 审计与人事 - 2023年续聘容诚会计师事务所[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[20] 激励计划 - 2023年多次审议激励计划相关议案[25] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职保护权益[26]

业绩数据 - 2023年公司营业收入66.81亿元，同比下降11.59%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比减少36.55%[13] - 截至2023年12月31日，公司总资产60.11亿元，同比增长5.38%[13] - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东净资产35.22亿元，同比增长6.12%[13] 会议相关 - 2023年董事会召开6次会议[14] - 2024年5月15日14:45在厦门召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会有10项议案，议案7为特别决议议案，议案4、5、7、8、9对中小投资者单独计票[7] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会，现场结合通讯方式召开[16] - 2023年公司监事会召开5次会议[25] 议案通过情况 - 2023年8月6日第二届董事会第六次会议通过《关于计提资产减值准备的议案》[15] - 2023年10月9日第二届董事会第七次会议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》[15] - 2023年10月23日第二届董事会第八次会议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》[15] - 2023年12月12日第二届董事会第九次会议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[15] - 2023年12月第二届董事会通过《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》[15] - 2023年5月18日2022年度股东大会通过《关于2022年度利润分配的议案》等多项议案[16] - 2023年10月26日2023年第一次临时股东大会通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》等议案[16] - 2023年12月28日2023年第二次临时股东大会通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[16] - 2023年2月28日第二届董事会审计委员会通过《关于2022年度内部审计工作总结的议案》[17] 信息披露与互动 - 2023年公司披露公告及上网文件141份，含4份定期报告、70份公告[21][22] - 2023年公司召开三次业绩说明会，回复问题11个，回复率100%[23] - 2023年公司在上证e互动平台回复投资者提问47条，回复率100%[23] 财务审计与合规 - 容诚会计师事务所对公司2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[28] - 公司募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[30] - 公司日常关联交易符合生产经营需要，定价公允合理[30] - 公司建立较完善内部控制制度并有效执行[30] - 公司严格执行内幕信息知情人登记和管理，未发生内幕交易等情形[31] 利润分配与股份变动 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为313,598,430.62元[36] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），拟派发现金红利161,427,291.84元（含税），现金分红占净利润比例为51.48%[36] - 因股权激励考核指标未达成，拟回购注销部分限制性股票，扣除后总股本为503,168,912股，拟派发现金红利161,014,051.84元（含税），现金分红占净利润比例为51.34%[37] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职和业绩未达标，拟回购注销部分限制性股票[44] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期，截至2024年3月31日，激励对象已行权且完成股份过户登记694,537股[45] - 2023年第四季度自主行权496,689股、2024年度第一季度自主行权197,848股[45] - 截至2024年3月31日，公司工商登记股份总数为503,765,750股，实际股份总数为504,460,287股[45] - 本次回购完成后，公司工商登记股份总数由503,765,750股变更为502,474,375股，注册资本由503,765,750.00元变更为502,474,375.00元[46][47] 薪酬政策 - 2024年度非独立董事根据年度经营目标等完成情况考核发放薪酬，不再额外领取董事津贴[52] - 非独立董事薪酬按月发放，金额为含税金额[52] - 公司董事因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放[52] - 公司拟于2024年度向独立董事按10万元/年的标准发放津贴[54] - 公司全体监事按《薪酬管理制度》领取薪酬，不再另行发放监事津贴[56] - 公司监事离任薪酬按实际任职期限计算发放[56]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] 客户数据 - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42888.06万元，同行业审计客户260家[2] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 实施完善项目质量复核程序，含内部复核和项目质量复核[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11] - 2023年制定全面合理可操作审计方案，围绕重点展开[13] 风险保障 - 累计责任赔偿限额不低于2亿元，职业风险基金和保险符合规定[15]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月22日对立达信2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金情况 - 立达信2023年度非经营性资金无占用情况[14] - 立达信2023年度其他关联资金无往来情况[14] 资料核对 - 容诚对汇总表与审计资料核对，未发现重大不一致[7]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年全年[2] - 独立董事津贴10万元/年[3] - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[6] - 高管方案董事会通过生效，董监待股东大会审议[6]

激励计划实施 - 2022年12月1日完成激励计划首次授予登记，股票期权294.75万份、限制性股票345.00万股[12] - 2023年4月25日同意回购注销4名离职对象6.25万股限制性股票和6.25万份股票期权[12][13] 价格调整 - 调整前股票期权行权价格为16.06元/份，调整后为15.74元/份[16] - 价格调整对财务和经营无实质性影响，已获批准授权[17][18] 分红方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.32元(含税)[14] - 2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本[14]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计结果 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会工作 - 核查评价容诚，认为其具备审计服务经验和能力[5] - 与审计人员沟通2023年度审计事项，提建议[6]