证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-007 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会第八项议案因所有监事均回避表决未形成决议，该议案尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-009 立达信物联科技股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 2. 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容诚会计师事务所经审计的 202 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-008 立达信物联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。 （二）监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司归属于上市公司股东的净利润为 313,598,430.62 元；母公司期末未分配利润 为 220,912,603.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 5 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-011 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届第十一次董事会和第二届第十次监事会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 8 名、 预留授予激励对象中有 1 名，因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司拟 回购注销其中 8 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 117,500 股（1 人不涉及，仅有股票期权）。同时，首次授予的第二个解除限售 期和预留授予的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司需对涉及 的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销。根据《公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈忠） 2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任董事会战略委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈忠，中国国籍，1965 年生，博士研究生学历，中共党员。曾任厦门大 学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后，厦门大学化学系副教授、 教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门大学物理与机电工程学院教 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，立达信物联 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、 独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事 吴益兵先生担任。 二、 审计委员会 2023 年度召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下： | 召开 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第二届董事会审计 | 《 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-013 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记。 综上，本次回购完成后，公司工商登记的股份总数由 503,765,750 股变更为 502,474,375 股，公司注册资本由 503,765,750.00 元变更为 502 ...

重要内容提示： 股票期权行权价格由16.06元/份调整为15.74元/份。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》， 现对有关事项说明如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-012 立达信物联科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-010 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于公司<2022 年股票期权 ...