会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开6次董事会审计委员会等会议，独立董事按规参加[7] - 2023年10月修订制度后召开1次独立董事专门会议[9] 报告审阅与沟通 - 独立董事审阅2022 - 2023年多份报告[11] - 2023年利用股东大会和业绩说明会与中小股东交流[12] 公司决策与合规 - 2023年关联交易遵循原则未损股东利益[15] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[16] - 按时编制披露多份报告[18] 审计与人事 - 2023年续聘容诚会计师事务所[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[20] 激励计划 - 2023年多次审议激励计划相关议案[25] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职保护权益[26]

重要内容提示： 股票期权行权价格由16.06元/份调整为15.74元/份。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》， 现对有关事项说明如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-012 立达信物联科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点45分在厦门公司会议室召开[2] - 网络投票2024年5月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 本次股东大会审议10项议案，已提前审议通过并披露[3][4] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日[7] - 登记时间为2024年5月14日，地点在公司证券事务部[8] - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[14]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年全年[2] - 独立董事津贴10万元/年[3] - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[6] - 高管方案董事会通过生效，董监待股东大会审议[6]

激励计划授予与调整 - 2022年12月1日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记，期权294.75万份，限制性股票345.00万股[14] - 2023年8月6日审议通过调整价格及预留授予相关议案[15] 回购注销情况 - 2023年4月25日同意回购注销4名离职对象6.25万股限制性股票和6.25万份股票期权[14] - 因离职和业绩不达标合计注销1,151,500份股票期权，回购注销1,291,375股限制性股票[21] - 本次限制性股票回购价格7.88元/股，价款10,176,035元，资金为自有资金[22] 业绩与行权限制 - 2023年营业收入未达85亿元，首次和预留授予部分股票期权不得行权、限制性股票不得解除限售[21] 股份变化 - 本次股票期权注销后剩余1,061,500份，限制性股票回购注销后剩余1,173,875股[21] - 限制性股票回购注销后，有限售条件股份减至443,906,375股，公司股份总数减至503,168,912股[25] 影响与后续 - 回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[25] - 注销和回购符合规定，不对财务和经营产生实质性影响[26] - 公司需履行信息披露，办理减资和股份注销登记手续[27]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-014 立达信物联科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67 万元（不含增值税 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-007 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会第八项议案因所有监事均回避表决未形成决议，该议案尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-011 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届第十一次董事会和第二届第十次监事会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 8 名、 预留授予激励对象中有 1 名，因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司拟 回购注销其中 8 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 117,500 股（1 人不涉及，仅有股票期权）。同时，首次授予的第二个解除限售 期和预留授予的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司需对涉及 的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销。根据《公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] 客户数据 - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42888.06万元，同行业审计客户260家[2] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 实施完善项目质量复核程序，含内部复核和项目质量复核[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11] - 2023年制定全面合理可操作审计方案，围绕重点展开[13] 风险保障 - 累计责任赔偿限额不低于2亿元，职业风险基金和保险符合规定[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入66.81亿元，同比下降11.59%[2] - 2023年公司净利润3.14亿元，同比减少36.55%[2] - 截至2023年底，公司总资产60.11亿元，同比增长5.38%[2] - 截至2023年底，公司净资产35.22亿元，同比增长6.12%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议[3] - 2023年董事会组织召开3次股东大会[5] 审计工作 - 2023年2月28日审计委员会通过2022年度内审总结议案[6] - 2023年2月28日审计委员会审议2023年度内审计划议案[6] 信息披露 - 2023年公司披露公告及上网文件141份，含4份定期报告、70份公告[10][11] 业绩说明与互动 - 2023年公司召开三次业绩说明会，回复11个问题，回复率100%[12] - 2023年公司在平台回复47条投资者提问，回复率100%[12] 议案通过 - 2023年4月19日会议通过多项议案[7] - 2023年8月6日会议通过现金管理等议案[7] - 2023年10月9日会议通过调整募投项目等议案[7] - 2023年10月23日会议通过第三季度报告等议案[7] - 2023年12月12日会议通过外汇套期保值等议案[7] - 2023年4月19日薪酬与考核委员会通过津贴方案等议案[7][8] - 2023年12月12日独立董事会议通过关联交易议案[9]