证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-001 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提 名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同 意提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小 平先生为公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-007 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司 章程>的议案》以及《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修改公 司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》《关 于修改公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈薪酬与考核委 员会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关 于修改公司<募集资金管理制度>的议案》《关于修改公司<未来三年股东分红回 报规划（2023 年-2025 年）>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 1 月 19 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会，现提名邵天英女士、周苏 临先生、何礼平先生为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州华旺新材料科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华旺新材料科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | | | 一、释义 | 华旺科技、本公司、 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 划、《激励计划》 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司，下 | | 激励对象 | 指 | 同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术 | | | | （业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州华旺新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》），按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就华旺科技本次拟 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次回购注销有关的 文件资料和事实进行了核查和验证。 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 董事会依法按有关法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第五条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不 得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第三章 董事会召集与通知 第六条 董事 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-009 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的银行 理财产品及其他金融机构理财产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下， 将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高公司自 有资金的使用效率，增加公司的投资收益。 2、资金来源 本次资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。 1 3、投资额度 投资金额：不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金。 履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用， 自第三届董事会第 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵天英，已充分了解并同意由提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州 华旺新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展期货外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展期货套期保值业务的目的 公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一， 鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期货套期保值业务。 期货套期报保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的 原材料纸浆期货品种，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。 2、交易金额 公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所 预留保证金等）不超过 1,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 2,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 3、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 公司开展期 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何礼平，已充分了解并同意由提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州 华旺新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...