募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目518785141.16元，未使用金额48665646.53元[2] - 2025年上半年，募集资金直接投入募投项目5187823.40元，利息收入141659.94元，手续费支出3.00元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目523972964.56元，未使用金额43619480.07元[3] - 2021年4月27日，公司同意使用6025.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金，271.70万元置换发行费用[10] - 截至2021年5月7日，公司已使用6297.30万元完成置换先期投入募投项目的自筹资金[10] - 2021 - 2024年，公司分别同意使用不超过50000.00万元、30000.00万元、30000.00万元、15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14][15] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户存储余额合计43619480.07元[8] - 公司募集资金总额为54468.43万元，本年度投入518.78万元，累计投入52397.30万元[29] 募投项目情况 - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元，预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计营收约42934.29万元，2024年底结项[23] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为104.87%，2024年12月达预定可使用状态，本年度实现效益1835.84万元[29] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为84.88%，预计2025年9月达预定可使用状态[29] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为72.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[29] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度为100%[29] - 2024年4月25日和12月25日，公司两次审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2024年12月27日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”达预定可使用状态并结项[21] - 年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目于2021年变更为年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目继续实施[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目承诺投资总额为44313.41万元[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目拟投入的募集资金承诺投资额为25398.23万元[31] - 截至2024年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已结项[31] 其他情况 - 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目、节余募集资金投资项目使用等情况[17][18][19] - 公司不存在变更募集资金投资项目、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[22][25]

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属特定持股股东及亲属[5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚与谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[8]

组织架构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名，含4名独立董事、7名非独立董事（含1名职工代表董事）[3] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关机构对违规人员诉讼[8] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11][12] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权提议召开临时股东会[13][20] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知董事和监事[24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[24] 独立董事相关 - 担任需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[26] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] 审计委员会相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[30] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[30] 公积金相关 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[33] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[33] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[76] - 提请股东会授权办理工商变更登记等事项，有效期至办理完毕[36]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-028 浙江野马电池股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 该议案已在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事一致通过。 本次新增日常关联交易预计事项尚需获得公司股东会的审议批准。 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 因公司董事会秘书朱翔先生拟担任中金科技董事，中金科技将成为公司新增 关联方，公司与中金科技之间未来发生的交易将构成关联交易。公司因业务需要 向关联人中金科技采购锌粉等原料，在形成关联关系后，公司预计将发生日常关 联交易6,500万元（不含税）。上述日常关联交易预计期限为股东会审议通过之 日起至2026年5月31日。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公 ...

新产品和新技术研发 - 2025年上半年新智能产线投入使用，扣式一次锂电池产品线落地[2] - 公司上半年引入13名专业人才，新增4项技术专利，其中发明专利2项[3] 业绩总结 - 2025年上半年实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利5元，合计派发现金红利9333.8万元，现金分红比例61.10%[4] - 2025年上半年以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为26134.64万股[4] 其他新策略 - 加快越南工厂建设[2] 其他事项 - 报告期内公司召开董事会1次、监事会1次、股东大会1次[7] - 2025年4月28日披露《2024年度社会责任报告》[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日9点召开[3] - 地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议取消监事会、修订制度等议案[8][9] - 议案4表决结果生效以议案1获表决通过为前提[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 股东登记时间为9月12日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[17] - 股东登记地点为公司5号会议室[17] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 100股投资者议案4.00有500票表决权[25] - 100股投资者议案5.00有200票表决权[25] - 100股投资者议案6.00有200票表决权[25]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-022 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持 召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.85亿元 同比增长11.21% [1] - 净利润3062.61万元 同比下降55.13% [1]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，野马电池报26.20元，较前一交易日上涨0.21元 [1] - 当日开盘价为26.06元，最高触及26.60元，最低下探至25.74元 [1] - 全天成交15.1万手，成交金额达3.93亿元 [1] - 盘中13时56分左右出现快速拉升，五分钟内价格波动幅度超过2%，期间最高报价26.37元，该时段成交额达2.29亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入2414.75万元 [1] - 近五个交易日整体呈现净流出状态，累计净流出金额1.89亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于消费电子、电动工具等领域 [1] - 企业注册地位于浙江省，属于电池制造行业 [1]