浙江野马电池股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障 公司及全体股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则 第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响 的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人。 （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开公 司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金及 不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 4-018）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月24日，公司通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行以闲置募 集资金300万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240307】"理财产 品 。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-039 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国银行股 份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：5,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 487、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ●产品期限：62天、35天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月 ...

净利润增长预期 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6,128.21万元至7,490.03万元，同比增长64.32%至100.84%[2][7] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,565.23万元至6,801.95万元，同比增长83.75%至124.59%[7][9] 营业收入与毛利率提升 - 2024年上半年公司主要产品销量和销售收入实现同比增长，受益于人民币兑美元贬值及精细化管理，营业收入和毛利率同比提升[16] 市场竞争力增强 - 公司持续优化营销网络布局，加强销售推广工作，市场竞争力不断增强[16] 每股收益预期 - 公司预计2024年半年度每股收益为0.28元[15] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12][19]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-037 浙江野马电池股份有限公司 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月27日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 1,500万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】"理财产品。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-033）。截至目前，公司已到 期赎回上述理财产品，收回本金1,500万元，实际获得理财收益人民币2.80万元。 本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】 ● 本次赎回金额：1,500万元 浙江野马电池股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-036 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：3,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品394 ●产品期限：30天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...

统一社会信用代码：91330211254100749G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-035 浙江野马电池股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江野马电池股份有限 公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2024-027）。 公司已于近日完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得宁波市市 场监督管理局换发的《营业执照》，新营业执照登记信息如下： 名称：浙江野马电池股份有限公司 经营范围：电池及其配件、电池生产设备、纸制品、塑料制品的制造、加工。 机械设备 ...

会议基本信息 - 会议名称：2023年度业绩说明会 [1] - 召开时间：2024年6月7日上午11:00 - 12:00 [1] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 召开方式：上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员：董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉女士、独立董事马扣祥先生、董事会秘书朱翔先生 [1] 投资者提问及公司答复 业绩与订单情况 - 问题：24年以来公司新签合同情况同比变化及在手订单余额 [1] - 答复：公司在手项目按计划正常推进，经营业绩信息以临时公告或定期报告披露为准 [1] 分红计划 - 问题：未来的分红计划 [1] - 答复：继续专注主营业务，提升公司价值，践行“投资者为本”理念，根据实际经营和发展阶段，听取股东意见，原则上每年一次利润分配，优先现金分红 [2] 市值与资本运作 - 问题：如何看待当前市值，有无回购、增持或重大资产重组预期 [2] - 答复：持续推进高质量发展，做好主业，提升竞争力，涉及重大事项将履行信息披露义务 [2] - 问题：如何看待公司的市值表现 [2] - 答复：聚焦主业保障业绩增长，持续研发创新增强动力，为股东创造价值 [2] 业务布局 - 问题：公司产品是否运用到固态电池及具体部件、涉及上市公司 [2] - 答复：尚未布局固态电池领域 [2] - 问题：公司是否涉及飞行汽车相关研发、业务或订单 [2] - 答复：专注高性能、环保锌锰电池，产品未直接应用于低空经济产业链，会持续关注 [2] 其他事项 - 业绩说明会相关内容可登陆上证路演中心查看 [3] - 公司感谢投资者关注与建议，欢迎继续通过电话、邮件、上交所e互动平台交流 [3]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-034 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-033 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场 风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）资金来源 ●本次现金管理金额：4,500万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】、中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240310 ...