募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目518785141.16元，未使用金额48665646.53元[2] - 2025年上半年，募集资金直接投入募投项目5187823.40元，利息收入141659.94元，手续费支出3.00元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目523972964.56元，未使用金额43619480.07元[3] - 2021年4月27日，公司同意使用6025.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金，271.70万元置换发行费用[10] - 截至2021年5月7日，公司已使用6297.30万元完成置换先期投入募投项目的自筹资金[10] - 2021 - 2024年，公司分别同意使用不超过50000.00万元、30000.00万元、30000.00万元、15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14][15] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户存储余额合计43619480.07元[8] - 公司募集资金总额为54468.43万元，本年度投入518.78万元，累计投入52397.30万元[29] 募投项目情况 - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元，预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计营收约42934.29万元，2024年底结项[23] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为104.87%，2024年12月达预定可使用状态，本年度实现效益1835.84万元[29] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为84.88%，预计2025年9月达预定可使用状态[29] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为72.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[29] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度为100%[29] - 2024年4月25日和12月25日，公司两次审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2024年12月27日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”达预定可使用状态并结项[21] - 年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目于2021年变更为年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目继续实施[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目承诺投资总额为44313.41万元[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目拟投入的募集资金承诺投资额为25398.23万元[31] - 截至2024年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已结项[31] 其他情况 - 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目、节余募集资金投资项目使用等情况[17][18][19] - 公司不存在变更募集资金投资项目、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[22][25]

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人应华东，已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024 浙江野马电池股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-028 浙江野马电池股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 该议案已在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事一致通过。 本次新增日常关联交易预计事项尚需获得公司股东会的审议批准。 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 因公司董事会秘书朱翔先生拟担任中金科技董事，中金科技将成为公司新增 关联方，公司与中金科技之间未来发生的交易将构成关联交易。公司因业务需要 向关联人中金科技采购锌粉等原料，在形成关联关系后，公司预计将发生日常关 联交易6,500万元（不含税）。上述日常关联交易预计期限为股东会审议通过之 日起至2026年5月31日。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-027 浙江野马电池股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司重视投资者关系维护，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，通过 业绩说明会、电话、电子邮箱、"上证 e 互动"投资者互动平台等多种形式积极 与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，认真及时回复投 资者相关问题，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战 略规划，切实保护投资者合法权益。 四、坚持规范运作，优化公司治理 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2025 年 2 月制 定了公司 "提质增效重回报"专项行动方案。现将 2025 年上半年度公司落实该 行动方案的进展情况报告如 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日9点召开[3] - 地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议取消监事会、修订制度等议案[8][9] - 议案4表决结果生效以议案1获表决通过为前提[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 股东登记时间为9月12日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[17] - 股东登记地点为公司5号会议室[17] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 100股投资者议案4.00有500票表决权[25] - 100股投资者议案5.00有200票表决权[25] - 100股投资者议案6.00有200票表决权[25]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-022 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持 召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.85亿元 同比增长11.21% [1] - 净利润3062.61万元 同比下降55.13% [1]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，野马电池报26.20元，较前一交易日上涨0.21元 [1] - 当日开盘价为26.06元，最高触及26.60元，最低下探至25.74元 [1] - 全天成交15.1万手，成交金额达3.93亿元 [1] - 盘中13时56分左右出现快速拉升，五分钟内价格波动幅度超过2%，期间最高报价26.37元，该时段成交额达2.29亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入2414.75万元 [1] - 近五个交易日整体呈现净流出状态，累计净流出金额1.89亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于消费电子、电动工具等领域 [1] - 企业注册地位于浙江省，属于电池制造行业 [1]