证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席 陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 20 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-023 浙江野马电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布的 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万 元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10266 号）。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 544,684,346.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 392,031,046.87 元，尚未使用的金额为 90,884,0 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 浙江野马电池股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国·北京 我们接受浙江野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 332A013 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-019 浙江野马电池股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交 易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险 中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-018 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 15,000 万元闲置募集资金及不超过 60,000 万元的 自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 6.1 | 25,398.23 | 25,398.23 | | 2 | 研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 | 13,413.07 | | 3 | 智慧工厂信息化 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-费震宇 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""光大证券"）作为浙江野马 电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对野马电池使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号）核准同意，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股）3,334 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,74 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-026 浙江野马电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资 用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机 构光大证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...