股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第六次会议决议召集并于上海证券交易所网站发布通知[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开现场会议时间为2024年指定日期[2] - 网络投票通过上证所系统进行投票时间为交易日9:15至15:00与通知内容一致[2] 出席会议人员及资格 - 出席股东总数215人代表股份140,644,785股占表决权股份总数75.3416%[3] - 现场出席股东及代理人6名代表股份140,000,000股占比74.9963%[3] - 网络投票股东209人代表股份644,785股占比0.3454%由上证所验证资格[4] 议案表决结果 - 所有议案均未涉及关联交易无需回避表决[5][6][7][9] - 最高同意率议案获同意股数140,552,165股占比99.9334%反对率0.0548%弃权率0.0118%[5] - 最低同意率议案获同意股数140,530,765股占比99.9250%反对率0.0599%弃权率0.0151%[9] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[10] - 会议决议合法有效[10]

北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；2025 年 4 月 28 日，公司董事会在上海证券交 易所网站（www.s ...

股价及交易数据 - 截至2025年5月9日收盘，野马电池报收于22.45元，下跌0.66%，换手率1.14%，成交量2.13万手，成交额4766.8万元 [1] - 5月9日主力资金净流出101.9万元，占总成交额2.14%，游资资金净流出110.04万元，占总成交额2.31%，散户资金净流入211.95万元，占总成交额4.45% [1][3] 公司公告 - 计划于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘会计师事务所、修订公司章程和独立董事述职报告等议案 [1][3] 财务业绩 - 2024年营业收入129,864.29万元，同比增长30.27%，归属于上市公司股东的净利润15,277.51万元，同比增长44.76% [2][3] - 总资产162,934.43万元，同比增长3.96%，经营活动产生的现金流量净额8,070.24万元，同比下降21.86% [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元，资本公积金每10股转增4股 [2] - 续聘致同会计师事务所作为2025年度审计机构 [2]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，野马电池报收于22.45元，较上周的21.6元上涨3.94% [1] - 本周盘中最高价报22.79元（5月8日），最低价报21.6元（5月6日） [1] - 公司当前总市值41.91亿元，在电池板块市值排名67/95，两市A股市值排名3312/5145 [1] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日在宁波召开2024年年度股东大会 [1][3] - 会议将审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [1] - 其他审议事项包括年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等 [1] 财务业绩 - 2024年营业收入129,864.29万元，同比增长30.27% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润15,277.51万元，同比增长44.76% [1][3] - 总资产162,934.43万元，同比增长3.96% [1] - 经营活动现金流量净额8,070.24万元，同比下降21.86% [1] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元 [1] - 资本公积金每10股转增4股 [1] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入12.99亿元，同比增长30.27% [19] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长44.76% [6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.43亿元，同比增长51.04% [6] - 基本每股收益0.93元/股，同比增长17.72% [19] - 加权平均净资产收益率12.21%，同比增加3.45个百分点 [19] 财务指标变动 - 总资产16.29亿元，同比增长3.96% [6] - 归属于上市公司股东所有者权益12.87亿元，同比增长4.54% [6] - 经营活动产生的现金流量净额8070.24万元，同比下降21.86% [6] - 应收账款2.87亿元，同比增长48.76% [19] - 固定资产3.43亿元，同比增长111.67% [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [25] - 拟以资本公积金每10股转增4股 [25] - 转增后总股本增至2.61亿股 [25] - 母公司未分配利润3.18亿元 [25] - 资本公积金6.43亿元 [25] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会战略委员会会议 [7] - 召开4次董事会审计委员会会议 [7] - 召开1次董事会薪酬与考核委员会会议 [7] - 召开1次董事会提名委员会会议 [7] - 加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通 [8] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开3次会议 [12] - 对公司财务、内控、关联交易等进行有效监督 [14] - 确认公司财务报告真实公允反映财务状况 [14] - 公司内部控制体系完善且有效运行 [14] - 未发现违规对外担保情况 [15] 研发与投资 - 2024年研发费用3888.35万元，同比增长29.90% [22] - 认购私募基金产品份额2000万元 [19] - 在建工程6084.75万元，同比下降69.21% [19] - 其他非流动金融资产2000万元，同比增长300% [19] - 固定资产投入增加导致投资活动现金流下降77.56% [24]

浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 1 / 24 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示 有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕 本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。出席现场会议的股东及股东代 表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月10日11:00-12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 说明会以网络互动形式召开，通过上证路演中心进行 [3][6] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [3] 参会人员 - 公司董事长陈一军、总经理余谷峰、财务总监庞亚莉、独立董事马扣祥、董事会秘书朱翔将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年06月03日至06月09日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱dsb@mustangbattery.com提交问题 [2][5] - 投资者可于2025年06月10日11:00-12:00登录上证路演中心在线参与互动 [5][6] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [8] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0574-86593264，邮箱dsb@mustangbattery.com [8]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入2.41亿元，同比上升12.09% [2] - 归母净利润1197.38万元，同比下降50.27% [2] - 扣非净利润889.43万元，同比下降58.57% [2] 盈利能力分析 - 毛利率14.87%，较去年同期减少29.49个百分点 [8] - 净利率4.96%，同比减少55.64% [8] - 每股收益0.06元，同比下降53.85% [8] 成本与费用 - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计1361.62万元，占营收比例5.64%，同比增加3.79个百分点 [4] 现金流 - 每股经营性现金流0.26元，同比增长403.06% [5] - 货币资金2.99亿元，较2024年一季度增长82.45% [8] 资产与负债情况 - 应收账款2.04亿元，同比增长4.33%，占最新年报归母净利润比例133.73% [8] - 有息负债6.27万元，同比减少2.32% [8] 商业模式与融资分红 - 累计融资总额5.87亿元，累计分红总额2.80亿元，分红融资比0.48 [6]

浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 10 日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 03 日(星期二)至 06 月 09 日(星期一)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 邮 箱 dsb@mustangbattery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 28 日发 布公司 2024 年年度报告和 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.06元，同比下滑53.85%，较2024年一季度的0.13元和2023年一季度的0.08元均呈现下降趋势 [1] - 每股净资产6.97元，同比下滑26.01%，较2024年一季度的9.42元和2023年一季度的9元持续走低 [1] - 每股公积金3.44元，同比下滑33.97%，与2024年一季度5.21元相比显著减少 [1] - 每股未分配利润2.06元，同比下滑23.13%，低于2024年一季度的2.68元和2023年一季度的2.34元 [1] - 营业收入2.41亿元，同比增长12.09%，较2024年一季度的2.15亿元和2023年一季度的1.92元有所提升 [1] - 净利润0.12亿元，同比下滑50%，较2024年一季度的0.24亿元有所下降，但略高于2023年一季度的0.11亿元 [1] - 净资产收益率0.93%，同比下滑52.06%，低于2024年一季度的1.94%，与2023年一季度的0.91%基本持平 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14147.3万股，占流通股比例75.79%，较上期减少59.9万股 [1] - 余元康和陈恩乐各持有2800万股，占总股本15%，持股数量未发生变化 [2] - 陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌各持有2100万股，占总股本11.25%，持股数量未发生变化 [2] - 王光坤、孙迎战、吕翠丽、陈英为新进股东，分别持有49.32万股、44.44万股、29.1万股和24.44万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、中国国际金融股份有限公司、BARCLAYS BANK PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]