证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-060 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查，公司董事会提名夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先 生、聂胜先生为公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会，现提名申屠 宝卿女士为浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江福莱新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江福莱新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李敬，已充分了解并同意由提名人浙江福莱新材料股份有限 公司董事会提名为浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人作为独立董事候选人，在提名时尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会，现提名吕炜 劼先生为浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 福莱新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江福莱新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取得独立 董事资格证书，被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-062 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | -- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江福莱新材料股份有限公司董事会，现提名李敬先生为 浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江福莱新材料 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江福莱 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取得独立 董事资格证书，被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 1 本人申屠宝卿，已充分了解并同意由提名人浙江福莱新材料股份 有限公司董事会提名为浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《福莱新材关于董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-061 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010260 进行提问； （2）使用同花顺 APP 软件进入福莱新材路演直播间进行提问互动交流。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披 露公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日披露 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 202 ...