督导期情况 - 截至2024年12月31日，2021年主板上市、2022年可转债项目法定持续督导期届满[2] - 2025年4月7日，中信证券出具持续督导保荐总结报告书[2] 保荐代表人变动 - 原保荐代表人孙琦因工作变动不再负责督导[3] - 中信证券委派孔磊接替孙琦[3] 新保荐代表人履历 - 孔磊2010年开始从事投资银行工作[5] - 曾参与福莱新材等多个IPO及再融资项目[5] - 曾参与顾家集团公司债等项目[5]

业绩总结 - 公司发行A股3000万股，每股面值1元，发行价20.43元/股，募集资金总额6.129亿元，净额5.3063129768亿元[3] 资金情况 - 截至2025年5月23日，募集资金专户存储金额为0万元[5] 资金支取规定 - 甲方二1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，甲乙应3个工作日内通知丙方并提供清单[10]

权益分派信息 - 股权登记日为2025年5月29日，除权（息）等多日为2025年5月30日[4][10] - 公司回购专用账户2,426,950股不参与本次利润分配[5] - A股每股现金红利0.15元，每股转增股份0.40股[6] - 本次实际参与分配股数为199,218,236股，拟派现金红利29,882,735.40元，拟转增79,687,294股[8] - 虚拟分派现金红利约0.1482元/股，虚拟分派流通股份变动比例约0.3952[9] 股份变动情况 - 有限售条件流通股份变动后为4670106股[19] - 无限售条件流通股份变动后为276623744股[19] - 股份总数变动后为281332480股[19] 业绩数据 - 2024年度按新股本摊薄每股收益为0.54元[20] 股东情况 - 夏厚君及其一致行动人因转债转股持股比例从50.04%降至49.98%[24] - 夏厚君及其一致行动人因差异化转增股本持股比例从49.98%升至50.15%[24] 其他调整 - 公司将调整可转债转股价格[21] - 公司调整2021年激励计划未解除限售股回购价格及数量[21] - 公司调整2023年激励计划未解除限售股回购价格及数量[22] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系部门为董秘办，电话0573 - 89100971[26]

利润分配 - 2024年度拟派发现金分红总额调为29,882,735.40元[3] - 2024年度拟转增股本数量调为79,687,294股[3] - 公司向全体股东每10股派现1.50元、转增4股[4] 股本情况 - 截至2025年3月27日总股本201,395,263股[4] - 截至2025年5月22日总股本增至201,645,186股[3] - 转增后公司总股本增加至281,332,480股[3] 其他 - 2025年5月23 - 29日“福新转债”停止转股[6]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日(星期五) 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 23 日(星期五)至 05 月 29 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@ fulai.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 披 ...

募集资金现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为不超过人民币1亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用[1] - 该授权经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 理财产品赎回详情 - 公司于2025年2月13日通过中信银行购买理财产品"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20618期"，金额为2000万元人民币[2] - 该理财产品类型为保本浮动收益、封闭式，期限94天，起息日为2025年2月14日，到期日为2025年5月19日[2] - 公司已全额收回本金2000万元，并获得实际收益113,315.07元[2]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"） 系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，不属 于公司关联人。 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为烟台富利向招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称 "招商银行烟台分行"）申请的人民币 800 万元的授信额度及对应利息、罚息、 违约金等提供连带责任保证担保。 2、公司本次为烟台富利向招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称 "招商银行嘉兴分行"）申请的人民币 1,200 万元的授信额度及对应利息、罚 息、违约金等提供连带责任保证担保。 截至 2025 年 5 月 18 日，公司已实际为烟台富利提供的担保余额为人民 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可 循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 1 日、1 月 17 日在上海证 券交易所网站（www. ...

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），同时每10股以资本公积金转增4股 [1] - 分配基数以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为准 [1] - 若总股本因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等发生变动，公司将维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额 [1] 权益分派实施安排 - 权益分派方案已通过2024年年度股东大会审议 [2] - 权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至股权登记日期间，"福新转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年5月22日（含）前完成转股 [2] 转股价格调整 - 权益分派实施后，公司将根据可转债募集说明书调整"福新转债"的转股价格 [2]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"福新转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | 111012 | 福新转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/23 | | | | 自权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 23 日）至权益分派股权登记日期间， "福新转债"将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 （一）浙江福莱新材料股份有限公司（以下 ...