独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 公司支持与保障 - 为独立董事专门会议提供便利支持[21] - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 按规定提供会议通知和资料，资料保存至少十年[29] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[30] - 相关人员应配合独立董事行使职权，遇阻碍可报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[31] - 独立董事不得从公司取得其他利益[31] - 可建立责任保险制度[31]

宁波德昌电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及本公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-040 宁波德昌电机股份有限公司 关于部分募投项目调整实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）"宁波德昌电机股份有限公司年产 734 万台小家电产品建设项目" 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进 项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集资金净 额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 宁波德昌电机股份有限公司 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要职责是对公司董 事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选的选择向董事会提出意见 和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则 的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。提名委员会 设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议，由独立董事委员担任。提名委员 会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 职责权限 第五条 公司 ...

宁波德昌电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司章程，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会、股东大会审议批准。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议批准前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 P A G E 1 5 第三章 会计师事务所的选聘程序 第六条 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-041 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、选举监事的情况 为确保公司监事会工作顺利开展，公司 2023 年 12 月 13 日召开第二届监事 会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 15 日 一、监事辞职的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郑润先生递交的书面辞职报告，郑润先生因个人原因申请辞去公司监事职务， 辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于郑润先生的辞职将导致本 公司监事会低于法定最低人数 3 名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会 选举产生新任股东监事之前，郑润先生将继续履行监事会监事职责 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，作为宁波德昌电机股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认 真、严谨、负责的态度，在认真审阅了公司提供的有关材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 宁波德昌电机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目调整实施进度事项的独立意见 公司本次对部分募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的， 仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》 等有关规定。我们同意公司调整部分募投项目的实施进度事项。 独立董事：陈希琴、包建亚、马良华 2023 年 12 月 13 日 ...

宁波德昌电机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或其他证券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （十一）对公司聘用、解聘会计 ...

宁波德昌电机股份有限公司 二○二三年十二月 章 程 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 ...

宁波德昌电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司宁波德昌科技有限公司增资的议案》 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-038 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 为满足全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称"德昌科技"）日常经 营发展需要，增强德昌科技资金实力，优化其资产负债结构，提高其经营能力和 行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币 18,000 万元对 德昌科技进行增资。增资后，德昌科技注册资本增加至 20,000 万元，仍为公司 全资子公司。上述事项授权公司经营层 ...